Estafa de intercambio de JuCoin | ¿Se ha convertido JuCoin en una estafa Ponzi?

1. Resumen de las conclusiones de la evaluación

JuCoin Exchange se encuentra actualmente envuelto en una protesta pública por el colapso de su fondo de financiación, la pérdida de fondos de los inversores y su uso como esquema piramidal . Según información pública y comentarios de los usuarios, la plataforma es altamente sospechosa de ser una estafa y los inversores deberían mantenerse alejados de ella inmediatamente.

2. Revisión de los antecedentes de la plataforma

• Predecesor complejo : JuBi ha cambiado de nombre y se ha reiniciado en numerosas ocasiones. Entre sus predecesores se encuentran Bitcoin Exchange, Baobi.com y BiDan, todos ellos acusados ​​de lanzar monedas no realizadas, manipular la profundidad de las transacciones e incluso de escaparse.

• El último empaque : después de 2023, regresará bajo el nombre de "JuCoin Butterfly Ecosystem", llamándose DeFi 3.0, con una cadena pública insignia, pagos transfronterizos y un sistema de control de riesgos.

Sin embargo, tras la verificación, se descubrió que la llamada cadena pública no mostraba señales de funcionamiento de la red principal y era más bien una plantilla de código abierto para empresas fantasma.

3. Evidencia de incidentes de Thunderbolt

• El fondo de tokens AJE se desplomó : en la madrugada del 6 de agosto de 2025, el fondo de tokens AJE cayó hasta un 98,7% en 10 minutos y el valor de mercado se evaporó en aproximadamente 1.600 millones de yuanes .

• Número de víctimas : según las estadísticas de los medios, más de 110.000 inversores perdieron sus fondos de la noche a la mañana y no pudieron retirar efectivo.

• Declaraciones típicas de víctimas : Muchos usuarios declararon públicamente en las redes sociales que sus cuentas estaban congeladas y que el servicio de atención al cliente estaba fuera de contacto, y los canales oficiales solo emitieron vagos anuncios de tranquilidad sin ninguna resolución sustancial.

4. Análisis de patrones de fraude

Comparando las características de los esquemas Ponzi típicos, el funcionamiento de JuBi se ajusta a la lógica de un esquema Ponzi:

1. Promesa de alto rendimiento : afirmar que el “staking de nodos” puede generar altos retornos anualizados.

2. Atraer nuevos fondos : utilizar un sistema de reembolso y recompensas por referencias para inducir a los inversores a reclutar continuamente nuevas personas para que se unan al juego.

3. Restricciones de retiro : antes del colapso, era frecuente que se produjeran demoras en los retiros y congelamientos de cuentas.

4. Empaquetado del concepto : disfrazado de "ecología DeFi y tecnología de cadena pública", pero carente de la transparencia del código fuente abierto y los documentos técnicos.

V. Investigación de Cumplimiento

• Afirma haber obtenido una exención de los derechos de operación en Singapur , pero ninguna agencia reguladora financiera autorizada ha revelado ninguna licencia válida.

• Los medios de comunicación financieros de terceros generalmente creen que el llamado "cumplimiento" es mera propaganda de marketing y no proporciona un registro de licencia real.

• Conclusión : Esta plataforma no tiene una supervisión efectiva y es un “intercambio negro” de alto riesgo.

VI. Calificación de riesgo (Estándar de BrokerHiveX)

Calificación general: 0.8/10 (alto riesgo de estafa)

VII. Evaluación de los medios y la comunidad

• Sohu Finance : Señala directamente que el ecosistema Butterfly es el "renacimiento de un fondo de capital tradicional", y la tecnología depende completamente del empaque.

• Columna de Zhihu : Las cuentas reales de los inversores dicen que “1.600 millones de dólares en valor de mercado se perdieron y decenas de miles de personas perdieron todo su dinero”.

• Círculo de criptomonedas auto-medios : En general, se recomienda mantenerse alejado de JuCoin para evitar convertirse en el "próximo grupo de compradores".

8. Precauciones para los inversores

1. Detener inmediatamente cualquier depósito o inversión .

2. Guarde los recibos de transacciones , incluidos los registros de depósitos y retiros y capturas de pantalla del chat.

3. Proteja sus derechos con precaución : aquellos que hayan sufrido grandes daños pueden emprender acciones legales de forma conjunta.

4. Dar prioridad a los intercambios regulados : como Binance, OKX, Kraken, etc., que tienen licencias claras y transparencia.

IX. Conclusión

Se ha demostrado que Jubi Exchange es una estafa , con el colapso de esquemas Ponzi, pérdidas masivas para los inversores y un paquete de cumplimiento falso . Su modelo operativo altamente opaco, carente de protección regulatoria, es muy probable que conduzca a un colapso total en el futuro.

Recomendación: Manténgase alejado de JuBi Exchange para evitar convertirse en el último comprador.