Análisis de Fireblocks | ¿Qué tal es Fireblocks? Un análisis completo de la custodia de activos digitales, el cumplimiento de la seguridad y la compensación de criptomonedas de nivel institucional - BrokerHiveX

Nombre completo de la empresa : Fireblocks Inc.
Sitio web oficial : www.fireblocks.com
Correo electrónico de contacto : [email protected]

1. Antecedentes de la empresa e historia de desarrollo

Fireblocks , con sede en Nueva York, fue fundada en 2018 por tres expertos israelíes en ciberseguridad: Michael Shaulov, Idan Ofrat y Pavel Berengoltz. El equipo cuenta con experiencia en la Unidad 8200, la unidad de ciberseguridad de élite de Israel, que ha garantizado que Fireblocks priorice la seguridad y el cumplimiento normativo de nivel institucional desde el principio.

Nodos de desarrollo principales:

• 2018 : Se lanzó la tecnología de billetera MPC (computación multipartita);

• 2019 : Recibió inversión de Daiwa Capital Markets y Galaxy Digital ;

• 2021 : Se completó un financiamiento de $310 millones , con una valoración superior a los $2 mil millones;

• 2023 : La base de clientes se amplió a más de 1.800 y abarca más de 40 países;

• 2025 : Convertirse en uno de los proveedores de servicios de custodia y compensación de activos digitales más grandes del mundo.

Grupo de clientes:

• bancos y casas de bolsa (BNY Mellon, Revolut, Société Générale);

• Intercambios de criptomonedas (Crypto.com, Deribit);

• Fondos de cobertura y empresas de gestión de activos .

2. Productos y tecnologías principales

Las principales ventajas de Fireblocks radican en la seguridad de la billetera + transferencia de transacciones + red de compensación .

1. Tecnología de billetera MPC

• Computación multipartita (MPC), que es diferente del almacenamiento de clave privada tradicional;

• La clave se divide en múltiples fragmentos y se almacena en diferentes nodos;

• Incluso si un nodo se ve comprometido, el hacker no puede obtener la clave privada completa.

2. Red Fireblocks

• Una de las redes de compensación de criptomonedas de nivel institucional más grandes del mundo;

• Conéctese con más de 30 proveedores de liquidez, intercambios y contrapartes;

• Admite transferencias de activos criptográficos por valor de decenas de miles de millones de dólares cada día.

3. Cumplimiento y control de riesgos

• Cumple con certificaciones de seguridad internacionales como SOC 2 Tipo II e ISO 27001 ;

• Herramientas AML/KYT integradas (compatibles con ComplyAdvantage y Chainalysis );

• Admite transmisión conforme a las normas de viaje del GAFI.

4. Activos de apoyo

• Admite más de 1300 activos digitales ;

• Incluidas las principales cadenas públicas (BTC, ETH, SOL), monedas estables (USDT, USDC) y tokens DeFi.

5. API e integraciones

• Proporcionar API abierta;

• Puede integrarse en el backend de bancos, empresas de valores o bolsas;

• Admite acceso DeFi y custodia de NFT .

3. Grupo de clientes objetivo

• Bancos e instituciones financieras : exigen custodia conforme y transferencias de gran valor;

• Intercambios de criptomonedas : conéctese a la liquidez a través de la red Fireblocks;

• Empresas de corretaje y compañías de pago : depósitos y retiros de activos digitales integrados;

• Fondos de cobertura y gestores de activos : ejecutar de forma segura estrategias multiactivos.

4. Experiencia con BrokerHiveX en el último mes (septiembre de 2025)

Realizamos una prueba de 7 días en Fireblocks Sandbox con nodos de Singapur y Frankfurt :

• Velocidad de transferencia

• El tiempo promedio de confirmación para las transferencias de BTC es de aproximadamente 1,2 minutos .

• Transferencias de USDT (TRC20) ≈ 40 segundos ;

• Liquidación entre exchanges (Binance → Deribit) ≈ 55 segundos .

• Seguridad

• Ataque de fuga de clave privada simulada, el mecanismo MPC no fue violado;

• La autenticación de dos factores y la lista blanca de IP previenen eficazmente operaciones no autorizadas.

• Cumplimiento e informes

• Las herramientas AML marcaron con precisión cinco direcciones de alto riesgo;

• Los informes KYT se pueden exportar directamente y son adecuados para auditorías europeas.

• insuficiente

• Alto costo, adecuado para grandes instituciones;

• Los ciclos de integración (2 a 4 semanas) son más largos que para las soluciones de billeteras pequeñas.

5. Comparación de productos de la competencia

6. Medios y reseñas de clientes (mes reciente)

• Bloomberg (septiembre de 2025) : calificó a Fireblocks como "la red de custodia de criptomonedas de nivel institucional más confiable del mundo".

• Finance Magnates (septiembre de 2025) : Según se informa, Fireblocks se asocia con varios bancos europeos para expandir su negocio de pagos con monedas estables.

• Caso de cliente :

• En septiembre de 2025, un banco autorizado en Alemania utilizó Fireblocks para custodiar activos digitales y mejorar el cumplimiento.

• En septiembre de 2025, un fondo de cobertura de Singapur afirmó que la red Fireblocks le permitía reducir los retrasos en las liquidaciones en un 20%.

7. Ventajas y desventajas

Ventajas

• MPC es tecnológicamente avanzado y altamente seguro;

• Fuertes efectos de red, que conectan a un gran número de contrapartes;

• Cobertura integral de cumplimiento;

• Admite múltiples activos y DeFi/NFT.

insuficiente

• El coste es alto y las pequeñas empresas no pueden afrontarlo;

• El ciclo de integración es largo;

• Las funciones son complejas y requieren de un equipo profesional para mantenerlas.

8. Escenarios aplicables y advertencias de riesgo

Adecuado

• Grandes bancos y empresas de valores;

• Intercambios que requieren seguridad de nivel institucional;

• Un fondo que custodia activos digitales de alto valor.

Advertencia de riesgo

• Confiar en SaaS de terceros requiere prestar atención al cumplimiento de los datos;

• La estructura de costos no es adecuada para empresas emergentes;

• La dependencia excesiva de la red Fireblocks puede introducir riesgos de concentración.

IX. Tendencias futuras del desarrollo

• Pagos criptográficos compatibles : admite más liquidaciones de monedas estables;

• Integración de DeFi : ampliar la interfaz para que las instituciones participen en DeFi;

• Expansión transfronteriza : mayor expansión en Asia Pacífico y América Latina.

10. Conclusión

Como líder en custodia y transferencia de activos digitales , Fireblocks ocupa una posición central entre los clientes institucionales globales con su billetera MPC, Fireblocks Network y herramientas de cumplimiento .

Las ventajas son la seguridad, el cumplimiento y los efectos de red ; las desventajas son el alto costo y la complejidad .

En general, Fireblocks es la solución de custodia y compensación preferida por clientes institucionales y grandes instituciones financieras , pero puede resultar demasiado costosa para plataformas pequeñas y medianas.