Análisis del cobre | ¿Cómo funciona el cobre? Un análisis completo de ClearLoop Clearing, la custodia de activos digitales y la gestión de riesgos institucional - BrokerHiveX

Nombre completo de la empresa : Copper Technologies (UK) Ltd.
Sitio web oficial : www.copper.co
Correo electrónico de contacto : [email protected]

1. Antecedentes de la empresa e historia de desarrollo

Copper fue fundada en 2018 por Dmitry Tokarev y tiene su sede en Londres, Reino Unido. La empresa busca ofrecer soluciones seguras de custodia y compensación de activos digitales para fondos de cobertura, bolsas de valores y clientes institucionales .

Nodo de desarrollo:

• 2018 : Se lanzó la primera versión de la solución de custodia, compatible con billeteras multifirma;

• 2019 : Se lanzó la red ClearLoop , enfatizando la reducción del riesgo de contraparte en los intercambios;

• 2020 : Recibió inversiones de Draper Esprit y LocalGlobe ;

• 2021 : Los activos bajo custodia superan los 10 mil millones de dólares;

• 2023 : Los clientes globales superan los 500, incluidos fondos y bolsas;

• 2025 : Convertirnos en una marca líder en seguridad y compensación de activos digitales en Europa.

Grupo de clientes:

• Fondos de cobertura (enfoque en el control de riesgos y cumplimiento);

• Intercambios de criptomonedas (conectados a la red ClearLoop);

• Family offices y empresas de gestión de activos ;

• Clientes de alto patrimonio .

2. Análisis de la tecnología ClearLoop

ClearLoop es el motor de competitividad de Copper y resuelve los problemas de la custodia de activos y el riesgo de contraparte en las transacciones de criptomonedas.

Principio de funcionamiento :

1. Los fondos de los clientes se guardan en una billetera segura de Copper en lugar de depositarse directamente en el intercambio;

2. Las órdenes comerciales se envían a múltiples bolsas a través de la red ClearLoop;

3. La liquidación se completa en la red Copper y los exchanges no necesitan custodiar directamente los fondos de los clientes;

4. Evita la pérdida de fondos debido a quiebras de exchanges o ataques de piratas informáticos.

Ventajas :

• Reducir el riesgo de contraparte;

• Proporcionar un margen unificado en todos los intercambios;

• Mejorar la eficiencia en la utilización del capital;

• Admite liquidación de múltiples activos (BTC, ETH, monedas estables, etc.).

3. Productos y funciones principales

1. Custodia del cobre

• Monedero frío + arquitectura multi-firma;

• cobertura de seguros (Lloyd's ofrece pólizas de hasta 500 millones de dólares);

• Auditoría SOC 2 Tipo II.

2. Red ClearLoop

• Conéctese a más de 40 intercambios globales;

• Apoyar el margen de cambio cruzado y la liquidación;

• El volumen comercial diario promedio alcanza miles de millones de dólares.

3. Módulo de Riesgo y Cumplimiento

• Herramientas AML/KYT integradas (compatible con Chainalysis y Elliptic );

• Cumplir con las normas de viaje del GAFI;

• Se pueden generar informes de auditoría regulatoria.

4. Datos e informes

• Monitoreo en tiempo real de fondos de custodia y compensación;

• Puede generar informes de auditoría de fondos;

• Admite valoración en múltiples monedas.

4. Experiencia con BrokerHiveX en el último mes (septiembre de 2025)

Realizamos una prueba de 10 días utilizando los nodos Copper Demo + Frankfurt y Londres :

• Ejecución de operaciones

• Las transacciones de BTC a través de ClearLoop tardan aproximadamente 1,3 minutos en completarse.

• Compensación entre intercambios ETH/USDC ≈ 45 segundos ;

• La correspondencia de órdenes se mantuvo estable durante períodos de alta volatilidad.

• Hospedaje y seguridad

• Las billeteras multi-firma requieren 2 de 3 firmas;

• Incluso si se compromete una sola clave, la transacción seguirá bloqueada.

• Cobertura de seguro verificada.

• Experiencia en cumplimiento

• Las herramientas AML identificaron y bloquearon siete direcciones de alto riesgo;

• Los informes KYT se generan automáticamente y se pueden exportar directamente a PDF.

• insuficiente

• Costos más altos;

• El número de intercambios cubiertos por la red es menor que el de Fireblocks.

5. Comparación con la competencia

6. Casos de clientes (último mes)

• En septiembre de 2025, un fondo de cobertura de Londres utilizó Copper ClearLoop para establecer posiciones simultáneamente en tres bolsas, sin exponer sus fondos a riesgos cambiarios.

• En septiembre de 2025, una oficina familiar suiza informó que ClearLoop mejoró su eficiencia en la utilización del capital en un 18%.

VII. Reseñas de medios e industria

• Bloomberg (septiembre de 2025) : El cobre se considera "la infraestructura central para la seguridad del comercio de criptomonedas de nivel institucional".

• Finance Magnates (septiembre de 2025) : considera que ClearLoop es la mejor práctica para abordar los riesgos cambiarios.

8. Ventajas y desventajas

Ventajas

• ClearLoop reduce el riesgo de contraparte;

• Alta cobertura de seguro de custodia;

• Amplia cobertura de cumplimiento;

• Buena reputación del cliente.

insuficiente

• Alto costo, adecuado para grandes instituciones;

• El número de intercambios conectados es limitado;

• El período de integración es de aproximadamente 4 a 6 semanas.

IX. Escenarios aplicables y advertencias de riesgo

Adecuado

• Fondos de cobertura e instituciones de gestión de activos;

• Intercambios;

• Clientes de alto patrimonio y oficinas familiares.

Advertencia de riesgo

• Alta presión de costos;

• La dependencia excesiva de ClearLoop puede crear riesgo de concentración.

10. Tendencias futuras del desarrollo

• Expandirse a los mercados asiáticos y norteamericanos;

• Acceso a más intercambios;

• Fortalecer el soporte de DeFi y stablecoin.

11. Conclusión

Como líder en custodia y compensación de activos digitales, Copper ha ganado un gran reconocimiento entre los clientes institucionales gracias a su red ClearLoop .

Las ventajas son menores riesgos cambiarios, alta cobertura de seguros y fuerte cumplimiento ; las desventajas son los altos costos y el acceso limitado .

En general, el cobre es una opción ideal para fondos de cobertura, bolsas y grandes instituciones , y es adecuado para clientes que priorizan la gestión de riesgos y el cumplimiento .