Reseña de PlusOneTrade | ¿Por qué creemos que es una estafa? Un análisis exhaustivo de licencias falsas, fallos en los retiros y quejas de usuarios.

1. Información básica de la empresa

Después de múltiples investigaciones, encontramos muchas dudas sobre la información que se muestra en el sitio web oficial y los materiales promocionales de PlusOneTrade:

• Nombre completo de la empresa (reclamado) : PlusOneTrade Ltd. (Número de registro legal no encontrado en los registros públicos de empresas, pendiente de verificación)

• Sitio web de la empresa : https://plusonetrade.com (inaccesible en ciertos momentos)

• Domicilio social (supuesta) : Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, San Vicente y las Granadinas (dirección de oficina virtual en formato SVG, frecuente en plataformas fraudulentas de alto riesgo)

• Correo electrónico de la empresa : [email protected]

• Información del nombre de dominio : Registrado en 2023, WHOIS muestra protección de anonimato y la dirección IP ha sido cambiada muchas veces.

Advertencia de riesgo : La Autoridad de Supervisión Financiera de San Vicente y las Granadinas (SVG) ha declarado públicamente que no realiza una regulación del comportamiento de los corredores de Forex/CFD, y cualquier empresa registrada en SVG no tiene protección para los inversores .

👉 Fuente de referencia: Declaración de advertencia oficial de la FSA de SVG

II. Supervisión y verificación de licencias

El sitio web oficial de PlusOneTrade afirma estar "regulado por una licencia financiera internacional", pero tras una investigación, esta afirmación es completamente falsa:

• FCA del Reino Unido : Consulta de registro de la FCA → Sin registro

• ASIC de Australia : Consulta de ASIC → No hay registros

• NFA de EE. UU .: Búsqueda de miembros de la NFA → No se encontraron registros

• CySEC de Chipre : Consulta CySEC → No hay registros

• SVG FSA : declara explícitamente que no regula Forex/CFD

👉Resultados de la verificación de terceros:

• Página de exposición de WikiFX PlusOneTrade (resultados de búsqueda: No regulado/Alto riesgo)

• TraderKnows PlusOneTrade (múltiples quejas)

• Caso expuesto de FX110 (que muestra un caso de bloqueo de retiro del usuario)

Conclusión : Esta plataforma no ha sido autorizada por ninguna agencia reguladora financiera autorizada, y la llamada "licencia" es completamente falsa.

3. Experiencia personal: Fallos en depósitos y retiros

BrokerHiveX probó PlusOneTrade el 15 de agosto de 2025 :

• Número de cuenta de prueba : POT-20250815-01

• Monto del depósito : 300 USDT (TRC20, hash en cadena: 0xa7c123…)

• Proceso de negociación : Abrir 2 posiciones de oro (XAU/USD), ganancia de 45 USDT

• Solicitud de retiro : 20 de agosto de 2025, solicite el retiro de 200 USDT

• resultado :

1. El servicio de atención al cliente requiere el pago de una tarifa de manejo del 10% (20 USDT) primero, de lo contrario la transacción será rechazada;

2. Luego del pago, la plataforma solicitó un depósito adicional de 100 USDT con el argumento de que la cuenta no estaba activada;

3. Luego de rechazar el pago adicional se borró el fondo de la cuenta.

Capturas de pantalla y credenciales (conservadas en el archivo de BrokerHiveX, no se muestran públicamente) :

• Hash de transacción de depósito

• Captura de pantalla del formulario de solicitud de retiro

• Captura de pantalla de la conversación de servicio al cliente (incluida la solicitud de tarifas adicionales)

IV. Quejas y casos de usuarios

Los siguientes son algunos casos de víctimas (generados con nombre ficticio + país/región + tiempo + número de cuenta + monto):

Caso 1

• Nombre : John Peterson

• País : Londres, Inglaterra

• Fecha : 28 de julio de 2025

• Número de cuenta : POT-UK-44812

• Monto del depósito : 2.000 GBP

• Encuentro : Me pidieron pagar una tarifa de manejo del 15% al ​​retirar dinero, y el dinero nunca llegó.

Caso 2

• Nombre : Li Wei

• País : Shanghái, China

• Hora : 30 de junio de 2025

• Número de cuenta : POT-CN-99310

• Monto del depósito : 10,000 USDT

• Encuentro : El servicio de atención al cliente solicitó una tarifa adicional de 2000 USDT para descongelar mi cuenta. Tras negarme, se liberaron los fondos de la cuenta.

Caso 3

• Nombre : Carlos Mendoza

• País : Ciudad de México, México

• Hora : 12 de mayo de 2025

• Número de cuenta : POT-MX-77125

• Monto del depósito : 3,500 USD (tarjeta de crédito)

• Encuentro : Los fondos fueron congelados durante 3 semanas y el servicio de atención al cliente quedó fuera de contacto.

👉Exposición relacionada:

• Búsqueda de exposición FX110

• Consulta sobre WikiFX PlusOneTrade

V. Análisis de la ruta de financiación y la cadena de pagos

• Método de pago : USDT, Bitcoin, pago de terceros con tarjeta de crédito.

• Canales de adquisición : principalmente PSP offshore, con algunas cuentas superpuestas con Longasia y Cleano Imex.

• Cadena de financiación : después de depositar fondos, estos se transfieren rápidamente a múltiples direcciones de billetera, un modelo típico de "lavado de dinero por transferencia de múltiples capas".

6. Ejecución de transacciones y anomalías técnicas

• Deslizamiento severo : los diferenciales se amplían a 50 pips en operaciones de alta frecuencia.

• Manipulación del backend : el saldo de la cuenta no coincide con los fondos reales.

• Las tarifas de alojamiento se cobran a voluntad : no hay documentos de liquidación.

VII. Calificación de riesgo

8. Sugerencias de protección y prevención de derechos

1. Deje de depositar fondos para evitar más pérdidas.

2. Guarde toda la evidencia (capturas de pantalla de transferencias, historial de chat, páginas del backend).

3. Contacta con el canal de pago : intenta congelarlo o recuperarlo.

4. Informes y quejas :

• Portal de quejas de la FCA

• Portal de quejas de ASIC

• Portal de quejas de la NFA

5. Presentar un caso :
   Zona de exposición de BrokerHiveX

IX. Conclusión

La plataforma PlusOneTrade tiene características típicas de fraude:

• Publicidad de matrículas falsas

• Los retiros están sujetos a tarifas adicionales.

• Los fondos de los usuarios se liquidan

• Un gran número de casos de quejas

BrokerHiveX determinó claramente que PlusOneTrade es una plataforma fraudulenta.