1. Antecedentes de la plataforma: Expansión de alto perfil del "Global Exchange", pero información regulatoria discreta

CoinW se fundó en 2017 y afirma tener su sede en Singapur, con oficinas en Abu Dhabi, Hong Kong y otros lugares.
La plataforma afirma tener 9 millones de usuarios en todo el mundo, cubriendo más de 200 países, pero a octubre de 2025, su número de registro regulatorio no se ha encontrado en bases de datos oficiales como FinCEN, MAS y FCA .

Descripción básica:

2. Disputas sobre la congelación de las retiradas y los mecanismos de control de riesgos

Desde agosto de 2025, usuarios en muchas partes del mundo (especialmente en Asia y África) han informado que sus retiros han sido rechazados o congelados durante mucho tiempo por el sistema .
El sistema de atención al cliente de CoinW ha retrasado repetidamente los retiros con el argumento de “revisión de seguridad” y “verificación de la fuente de los fondos”.

Comentarios típicos de los usuarios:

"Mi retiro quedó bloqueado durante tres días y el sistema solicitó una 'revisión de control de riesgos', pero simplemente estaba realizando una transacción normal".

“Pasé la auditoría KYC, pero me pidieron que presentara extractos bancarios; de lo contrario, mi cuenta sería congelada”.

“Mi solicitud de retiro del 28 de septiembre todavía está en proceso y el servicio de atención al cliente ya no responde”.

📈 Tendencias de quejas (Trustpilot + Reddit + Twitter):

Múltiples casos han demostrado que después de que se congelaron los fondos de los usuarios, CoinW no proporcionó un mecanismo de queja oficial ni instrucciones de procesamiento de cumplimiento.

3. Seguimiento regulatorio: Incluido en la “Lista de alto riesgo”

📌 Resumen de alertas de SFC:

CoinW no tiene licencia para ofrecer servicios de activos virtuales en Hong Kong. Se recomienda a los inversores tener precaución al operar o utilizar sus productos de gestión patrimonial.

Además, la ADGM de los EAU no ha publicado el número de licencia del activo digital de CoinW, lo que indica que solo existe en el área local para "fines de promoción de marketing".

Análisis de blockchain: señales de salida de capital y flujos desconocidos

Nansen.ai, una plataforma de análisis en cadena, informó que una gran cantidad de fondos migraron de la billetera principal de CoinW a mediados de septiembre de 2025:

• 🔺Aproximadamente $42,8 millones de USDT se transfirieron a una billetera no identificada (se sospecha que es una cuenta OTC);

• 🔺Las reservas de ETH cayeron un 35%;

• 🔺 La plataforma no ha publicado ninguna actualización sobre la auditoría de Prueba de Reserva (PoR);

• 🔺 La dirección de la billetera ya no se actualizará públicamente después del 30/09/2025.

Esto significa que la transparencia financiera de la plataforma continúa disminuyendo y su página de “Prueba de Reservas” permanece en la versión final de 2024.

5. Patrón típico de riesgo: “Ciclo de congelación” sistémico

Según los comentarios de los usuarios y el análisis de datos en cadena, los problemas de CoinW presentan las características de un "ciclo de congelamiento":

1. El usuario envía una solicitud de retiro →

2. El sistema solicita "Revisión del control de riesgos" →

3. El servicio de atención al cliente solicita documentos adicionales (como facturas de impuestos, comprobantes de fondos) →

4. Retraso en la revisión/Sin respuesta→

5. Los activos del usuario no se pueden retirar

Este modelo es muy similar a los intercambios grises "pseudooperacionales" confirmados anteriormente (como BitForex y LBank).

VI. Protección de derechos y avances regulatorios

• Más de 8.000 usuarios se han unido al grupo de protección de derechos de CoinW en comunidades como Telegram y Discord;

• Varios bufetes de abogados están recopilando pruebas para preparar la presentación de demandas de arbitraje internacional;

• Los reguladores de Hong Kong y Canadá están trabajando juntos para rastrear el flujo de fondos;

• Algunas regiones (como la Unión Europea) han considerado bloquear el acceso a este dominio.

⚖️La abogada financiera Clara Ng comentó:

Los problemas de CoinW radican en su falta de transparencia y el uso indebido de los controles de riesgo. Si no puede proporcionar una licencia válida y comprobante de reservas, se le considerará una posible entidad operativa ilegal.

VII. Asesoramiento al inversor y prevención de riesgos

Recomendaciones clave:

1. Deje de depositar o reinvertir inmediatamente en CoinW;

2. Guardar registros de retiros y capturas de pantalla de comunicaciones;

3. Verifique si los registros de transferencia en cadena están asociados con billeteras sospechosas;

4. Informe a los reguladores financieros locales (SFC, OSC, ESMA);

5. Utilice un intercambio regulado (por ejemplo, Coinbase, Kraken, Bitstamp).

8. Referencias

• Sitio web oficial de CoinW

• Lista de advertencias de la SFC de Hong Kong

• Consulta de proveedores de servicios financieros de MAS

• Informe Nansen sobre blockchain

• Página de quejas de Trustpilot

📍 Conclusión: Los riesgos sistémicos detrás de la congelación del control de riesgos de CoinW

Los problemas operativos y de cumplimiento de CoinW son un caso típico de “falta de supervisión” en el mercado de criptomonedas.
A medida que las agencias reguladoras se vuelven cada vez más estrictas, las plataformas que carecen de reservas transparentes, no tienen licencias de registro y con frecuencia congelan los fondos de los usuarios son
Todo podría derrumbarse de la noche a la mañana.