Una guía completa para consultas sobre licencias de CySEC

1. ¿Por qué debería verificar la licencia de CySEC?

La CySEC (Comisión de Bolsa y Valores de Chipre) es un organismo regulador clave en el marco MiFID de la UE. Su " Directorio Público de Empresas de Inversión (CIF) " y su " Lista de Nombres de Dominio Aprobados " permiten verificar directamente la autenticidad de los corredores y su coherencia con los nombres de dominio oficiales de los sitios web, lo que proporciona evidencia crucial para identificar sitios web clonados o licencias falsas. ( Wikipedia , cysec.gov.cy )

2. Proceso de verificación rápida (paso a paso)

Paso 1: Ingrese a la Lista Oficial de CySEC (CIF)

• Abre el directorio de Empresas de Inversión (Chipriotas) . Esta página ofrece un índice alfabético y permite descargar el directorio oficial de Excel para la verificación por lotes.
  👉 Lista pública de CIF (incluye " LISTA DE ENTIDADES REGULADAS CIF " y descarga de Excel) ( cysec.gov.cy )

Paso 2: Localiza la empresa objetivo en el directorio

• Busque el nombre completo en inglés de la empresa o desplácese hasta el primer grupo de letras y haga clic en la página de detalles de la empresa para ver: Número de licencia / Fecha de licencia / Número de registro de la empresa / Dirección / Correo electrónico / Teléfono , etc.
  Por ejemplo, la página de detalles de Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM) enumera claramente campos como la licencia n.° 120/10 y la dirección registrada ( cysec.gov.cy ).

Paso 3: Excluir entidades "revocadas/canceladas"

• En la misma sección, también hay una lista de antiguas empresas de inversión chipriotas . Si una empresa aparece en esta lista, significa que su licencia ya no es válida.
  👉Antiguas empresas de inversión ( cysec.gov.cy )

Paso 4: Marcar "Dominios aprobados"

• CySEC tiene una “ Lista de dominios aprobados” separada que corresponde al nombre de dominio del sitio web oficial de cada CIF.
  👉 Lista de dominios aprobados

• Exness (Cy) Ltd → www.exness.eu

• Etoro (Europa) Ltd → www.etoro.com

• Punto de negociación de Financial Instruments Ltd (XM) → www.xm.com , www.trading-point.com
  Los nombres de dominio mencionados anteriormente se pueden encontrar directamente en la lista oficial de "Dominios Aprobados" ( cysec.gov.cy ).

Paso 5: Consultar las advertencias para inversores y la “lista de no autorizados”

• CySEC publica advertencias sobre sitios web no autorizados o clonados en la sección “ Advertencias para inversores ”.
  👉 Advertencias a los inversores
  Mientras tanto, la CySEC continúa emitiendo nuevos avisos sobre sitios web no autorizados , y recientemente ha mencionado dominios específicos en varias ocasiones (los medios de comunicación también han elaborado listas). ( cysec.gov.cy , cyprus-mail.com , FX News Group )

Paso 6 (opcional): validación cruzada a nivel de la UE

• Puede comprobar la información de registro y autorización de actividad de las empresas de inversión en los estados miembros de la UE en las bases de datos y registros de la ESMA .
  👉 Bases de datos y registros de la ESMA ( esma.europa.eu )

III. Ejemplo de comparación de "Cumplimiento/Riesgo" con la evidencia

✅ Ejemplo de cumplimiento 1: Trading Point de Financial Instruments Ltd (XM)

• Página de detalles de CySEC : muestra información de la empresa, como la licencia n.° 120/10 , la dirección y la información de contacto.

• Nombres de dominio aprobados : www.xm.com y www.trading-point.com están incluidos en la lista oficial de dominios aprobados .
  evidencia:

• Página de la empresa Trading Point (120/10). ( cysec.gov.cy )

• Lista de dominios aprobados de empresas y nombres de dominio. ( cysec.gov.cy )

✅ Ejemplo de cumplimiento 2: eToro (Europa) Ltd

• Página de la empresa CySEC : muestra la licencia n.° 109/10 , la dirección de la empresa, la dirección de correo electrónico, etc.

• Dominios aprobados : www.etoro.com figura en Dominios aprobados .
  evidencia:

• Página de la empresa eToro (Europe) Ltd (109/10). ( cysec.gov.cy )

• Entrada correspondiente de la lista de dominios aprobados ( cysec.gov.cy )

✅ Ejemplo de cumplimiento 3: Exness (Cy) Ltd

• Página de la empresa CySEC : muestra la licencia n.° 178/12 y la información de registro.

• Dominios aprobados : www.exness.eu figura en la lista de Dominios aprobados .
  evidencia:

• Página de la empresa Exness (Cy) Ltd (178/12). ( cysec.gov.cy )

• Entrada correspondiente de la lista de dominios aprobados ( cysec.gov.cy )

❌ Ejemplos de riesgos: sitios web no autorizados recientemente identificados por CySEC (seleccionados)

• La CySEC ha emitido recientemente varios anuncios (cobertura mediática) sobre listas de sitios web de comercio no autorizados , como enfodns.com, ca-xe.pro y kamislaran.com , todos ellos sin autorización de la CySEC. Los inversores que vean estos dominios en la página de advertencias o en los anuncios deberían evitarlos de inmediato. ( FX News Group )

⚠️Señales de alto riesgo :
1) La empresa no se encuentra en el Directorio CIF; 2) Aparece en el Registro de Ex Firmas de Inversión o presenta un estatus anormal;
3) El nombre de dominio del sitio web oficial no está en la lista de dominios aprobados ; 4) Aparece en Advertencias /Avisos. ( cysec.gov.cy )

4. Malentendidos comunes (Lista de verificación de protección contra rayos)

• Mire solo el "número de licencia" y no la página de la empresa : debe verificar el nombre de la empresa + el número de licencia + la dirección en la página de detalles de la empresa de CySEC, no solo las afirmaciones del sitio web oficial. ( cysec.gov.cy )

• Ignore los "dominios aprobados" : Muchos sitios web clonados usan nombres de empresas y números de licencia reales, pero los dominios no figuran en la lista oficial. Asegúrese de consultar la lista de dominios aprobados ( cysec.gov.cy ).

• No marqué "Empresas de inversión anteriores" : si la entidad se ha convertido en una "empresa de inversión anterior", ya no tiene las calificaciones minoristas actuales. ( cysec.gov.cy )

• Confianza errónea en un "sitio web/certificado falso de la CySEC" : La CySEC ha emitido una " Advertencia importante " sobre sitios web y listados falsos, por lo que debe estar alerta. ( cysec.gov.cy )

5. Lista de verificación de un paso (se puede adjuntar al procedimiento operativo estándar de control de riesgos)

1. Busque la empresa en el directorio CIF y abra su página de detalles → copie su número de licencia / dirección / correo electrónico . ( cysec.gov.cy )

2. Verifique si las antiguas empresas de inversión han sido revocadas o canceladas su registro. ( cysec.gov.cy )

3. Dominios aprobados se refiere al nombre de dominio del sitio web oficial (incluida la ruta del dominio secundario). ( cysec.gov.cy )

4. Consulte la página de Advertencias para ver si se ha mencionado el nombre de dominio/marca. ( cysec.gov.cy )

5. (Opcional) Verificar de forma cruzada las autorizaciones de la UE y la información pública con los Registros de la ESMA ( esma.europa.eu )

VI. Conclusión

La CySEC proporciona una cadena de evidencia completa, auditable y pública: página de detalles de la empresa → lista de antiguas empresas de inversión → lista de nombres de dominio aprobados → advertencias/anuncios . Siguiendo estrictamente estos pasos, podrá descartar rápidamente clones y sitios web sin licencia . En anuncios recientes, la CySEC ha identificado repetidamente sitios web no autorizados, recordando a los inversores que confíen en la lista oficial y los nombres de dominio aprobados ( cysec.gov.cy , cyprus-mail.com ).