La supervisión mundial del cumplimiento de las divisas continúa mejorando, y muchos países se unen para combatir las transacciones ilegales y el blanqueo de dinero transfronterizo.

En mayo de 2025, los principales centros financieros, como Estados unidos, gran bretaña, Australia y singapur, promulgaron sucesivamente nuevas regulaciones sobre el mercado de divisas para fortalecer la supervisión y aplicación de la Ley sobre las operaciones sin licencia, las transacciones ilegales de divisas y el blanqueo de dinero transfronterizo. La Comisión de comercio de futuros de productos básicos de Estados Unidos (cftc) y la autoridad reguladora del comportamiento financiero del Reino Unido (fca) publicaron conjuntamente la última lista de advertencias, centrándose en plataformas de divisas falsas y proyectos de comercio de alto riesgo, fortaleciendo la educación de los inversores y los consejos de riesgo.
La Comisión Australiana de valores e inversiones (asic) anunció una nueva ronda de acciones de revisión del cumplimiento de la Plataforma de divisas, investigó estrictamente las plataformas operativas indocumentadas en el país y en el extranjero, y llevó a cabo el intercambio de información y la aplicación colaborativa de la ley con la Autoridad Monetaria de Singapur. Las autoridades reguladoras multinacionales dijeron que en el futuro se aplicarán ampliamente los medios de control de viento de Big data e inteligencia artificial para realizar el monitoreo en tiempo real del comportamiento comercial y la alerta temprana automática de flujos de capital anormales.
Esta ronda de actualizaciones regulatorias también se centra en las transacciones relacionadas con la moneda digital y los canales de pago emergentes, con el objetivo de tapar las lagunas regulatorias y purificar el entorno del mercado. Muchos corredores de divisas conocidos respondieron positivamente, mejoraron el sistema de gestión del cumplimiento y mejoraron la identificación de los clientes y las medidas contra el blanqueo de dinero.
Insiders de la industria creen que la mejora continua de la supervisión del cumplimiento ayudará a mejorar el nivel de transparencia y desarrollo saludable del mercado mundial de divisas, proporcionará a los inversores un entorno comercial más seguro y confiable y ayudará a la industria a avanzar constantemente a largo plazo.