Filipinas bloquea repentinamente a OKX y otras plataformas, reavivando la tormenta regulatoria de las criptomonedas en Asia

Filipinas bloquea los intercambios de criptomonedas sin licencia

Según noticias de la comunidad cripto filipina, los proveedores locales de servicios de internet han bloqueado el acceso a 10 plataformas de intercambio sin licencia, entre ellas OKX, Bybit y Bitget (Fuente: Anuncio de la SEC de Filipinas). Si bien las aplicaciones móviles siguen disponibles, según el precedente del caso Binance de 2024, el acceso a las aplicaciones también podría bloquearse próximamente.
Los reguladores enfatizaron que el comercio de criptomonedas sigue siendo legal en Filipinas, pero debe realizarse a través de plataformas autorizadas. Algunos inversores se quejan de que las divisas y los precios en las plataformas reguladas no son tan atractivos como los de las plataformas bloqueadas.

La medida de Filipinas refleja la actitud de tolerancia cero del mercado del sudeste asiático hacia los intercambios sin licencia, lo que puede aumentar el riesgo de que los usuarios migren a plataformas extranjeras en el corto plazo.

India congela los activos de los estafadores de Coinbase Pro

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha congelado activos por valor de 428 millones de rupias (aproximadamente 5 millones de dólares) pertenecientes al estafador Chirag Tomar (fuente: anuncio de la ED). Actualmente cumple una condena de cinco años en Estados Unidos por operar un sitio web falso de Coinbase Pro que robaba credenciales de inicio de sesión de usuarios. Los fondos fraudulentos se convirtieron en rupias a través de monederos de criptomonedas y plataformas peer-to-peer, y se depositaron en cuentas personales y familiares.
La investigación también reveló que grupos de estafadores utilizaban métodos SEO para posicionar sitios web de phishing en los primeros resultados de búsqueda. Recientemente, sitios de phishing que imitaban a DappRadar seguían apareciendo en los resultados de búsqueda de Bing.

Crisis de retiros de tokens de Singapore Tokenize Xchange

Tokenize Xchange de Singapur suspendió sus operaciones tras el rechazo de su licencia, lo que desencadenó una oleada de retrasos en los retiros (Fuente: The Straits Times). Más de 100 inversores planean presentar una demanda colectiva por aproximadamente 40 millones de dólares singapurenses. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) acusó a la plataforma de no separar los activos de los clientes de los fondos de la empresa y de sospechar de tergiversación en su solicitud de licencia. Su fundador, Hong Qiyu, ha sido acusado de operaciones fraudulentas y se enfrenta a una pena de hasta siete años de prisión.
Aunque la plataforma prometió que los usuarios podrían transferir activos a otros intercambios, la mayoría de las personas aún informaron que no pudieron retirar sus fondos.

Coinone de Corea del Sur vende criptoactivos cumpliendo con las regulaciones por primera vez

La plataforma de intercambio surcoreana Coinone se convirtió en la primera en vender sus propios criptoactivos de acuerdo con las nuevas regulaciones en junio. Planea vender 10 BTC, 300 ETH, 200.000 XRP y 40.000 ADA a través de Upbit y Korbit, por un valor total aproximado de 4.100 millones de wones (fuente de datos: anuncio de Coinone).
Según las regulaciones, las plataformas de intercambio deben utilizar al menos dos plataformas de intercambio de moneda fiduciaria a criptomonedas para vender activos, y sus activos deben estar clasificados entre los 20 principales a nivel mundial por capitalización de mercado. Esta política allana el camino para la entrada institucional al mercado, lo que podría cambiar la estructura del panorama del comercio de criptomonedas en Corea del Sur y contribuir a la transparencia del mercado a largo plazo.

Observaciones del mercado y recomendaciones estratégicas

Las recientes medidas regulatorias indican que muchos países asiáticos están reforzando su control y aplicación de la ley sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas. Esto podría frenar la especulación en el mercado a corto plazo y fomentar una mayor concentración de fondos en plataformas que cumplan con las normas. Los inversores conservadores pueden moderar su dependencia de plataformas de intercambio de alto riesgo sin licencia y aumentar la proporción de activos depositados en plataformas reguladas o custodios. Los inversores con mayor tolerancia al riesgo deben prepararse para posibles fluctuaciones políticas y restricciones de liquidez. En un entorno de alta incertidumbre, mantener una cartera diversificada y la flexibilidad para ajustar las posiciones en cualquier momento ayudará a equilibrar la rentabilidad y los riesgos potenciales.

Las regulaciones sobre criptomonedas siguen endureciéndose en muchos países asiáticos. Los inversores deben estar atentos a los cambios en las políticas y ajustar rápidamente su asignación de activos para garantizar la liquidez y la seguridad. Ya sea al operar, depositar o transferir fondos, se debe priorizar el uso de plataformas de intercambio que cumplan con las normas, sean transparentes y ofrezcan fondos segregados.

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