Advertencia de riesgo de Bitfinex | 120.000 BTC robados y Tether enfrenta un dilema de cumplimiento: ¿sigue siendo seguro?

1. Antecedentes de la plataforma y posición en el mercado

• Nombre completo de la plataforma : iFinex Inc. (marca operativa: Bitfinex)

• Fundada : 2012

• Lugar de registro : Islas Vírgenes Británicas

• Sitio web oficial : https://www.bitfinex.com

• Posición en el mercado : Bitfinex es un gigante veterano en la industria de las criptomonedas. De 2017 a 2019, fue la plataforma número uno del mundo en volumen de operaciones.

Sin embargo, con el ascenso de Binance, Coinbase y otros, la participación de mercado de Bitfinex se ha reducido gradualmente y en los últimos años ha dependido más del ecosistema USDT para mantener su influencia.

2. Incidentes de piratería informática importantes en 2016

• Fecha : agosto de 2016

• Escala de pérdidas : aproximadamente 120.000 bitcoins (valorados en 72 millones de dólares en ese momento, más de 7 mil millones de dólares en 2025).

• Método de eliminación : Bitfinex distribuirá las pérdidas proporcionalmente a todas las cuentas de usuario y emitirá tokens BFX como herramienta de compensación.

• Estado de recuperación : En 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recuperó algunos de los bitcoins robados, pero las pérdidas de la mayoría de los usuarios no pudieron compensarse por completo.

👉 Referencia: Bloomberg

3. Riesgos relacionados con Tether (USDT)

• Bitfinex y Tether comparten la misma empresa matriz, iFinex Inc.

• Se le ha acusado repetidamente de mezclar fondos , lo que significa que los fondos de los usuarios están entrelazados con las reservas de Tether.

• En 2021, el Fiscal General de Nueva York (NYAG) acusó a Bitfinex y Tether de ocultar una brecha de financiación de 850 millones de dólares y finalmente llegó a un acuerdo de 18,5 millones de dólares .

• En 2025, después de que se endurezca el marco regulatorio MiCA de la UE, Tether podría verse restringido en el mercado europeo, lo que afectaría indirectamente a Bitfinex.

IV. Comentarios recientes de los usuarios y confianza del mercado

• Preocupaciones de los usuarios : los inversores en Reddit todavía se preguntan si Bitfinex es realmente independiente de Tether.

• Actividad comercial : Los grandes inversores siguen activos, pero el número de inversores minoristas ha disminuido.

• Problemas de retiro : No ha habido un congelamiento a gran escala hasta el momento, pero hay comentarios ocasionales con retraso sobre las velocidades de retiro.

V. Estado actual de la supervisión y el cumplimiento

• No cuenta con importantes licencias financieras de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea ;

• Nombrado por los reguladores en varios países :

• La CFTC de EE. UU. una vez multó a Bitfinex con $ 7,5 millones;

• La UE refuerza su supervisión sobre Tether, lo que podría afectar a Bitfinex;

• Algunos mercados asiáticos, como Japón, le han prohibido prestar servicios directamente.

VI. Advertencia de riesgo y asesoramiento de inversión

Asesoramiento de inversión :

• Tenga cuidado con Bitfinex, especialmente evite la custodia a largo plazo de grandes cantidades de fondos;

• Si se utiliza, se recomienda limitarlo a transacciones pequeñas;

• Los inversores deberían priorizar las plataformas con un mayor cumplimiento normativo (como Coinbase, Kraken y algunos mercados de Binance);

• Se recomienda utilizar almacenamiento de billetera fría para reducir el riesgo de concentración.

VII. Conclusión

Como uno de los intercambios más antiguos en la industria de las criptomonedas, Bitfinex tiene una rica historia, pero su incidente de piratería de 2016 y la controversia sobre la financiación de Tether siguen siendo una sombra indeleble.
Aunque la plataforma todavía está operativa, su falta de cumplimiento y transparencia financiera la ha mantenido en la lista de alto riesgo durante mucho tiempo.

Conclusión final: Bitfinex presenta un alto nivel de riesgo y no se recomienda como canal principal de custodia de activos. Solo es adecuado para operaciones a corto plazo y de pequeña escala.