Advertencia de riesgo de Poloniex | Hackeo de 120 millones de dólares y fallos de cumplimiento: ¿Qué riesgos enfrentan los inversores?

1. Antecedentes de la plataforma y posición en el mercado

• Nombre completo de la plataforma : Poloniex Exchange

• Fundada : 2014 (Boston, EE. UU.)

• Lugar de registro actual : Seychelles

• Sitio web oficial : https://poloniex.com

• Posición en el mercado : Alguna vez fue una de las bolsas más grandes de los Estados Unidos, fue adquirida por Circle en 2018 y luego vendida a un grupo de inversión controlado por Justin Sun.

Sin embargo, en los últimos años, debido a la feroz competencia y los frecuentes incidentes de seguridad, Poloniex ha caído fuera de los 20 principales exchanges del mundo.

2. Gran incidente de piratería informática: 120 millones de dólares en pérdidas

• Hora : noviembre de 2023

• Escala de pérdidas : aproximadamente 120 millones de dólares estadounidenses , que involucran activos convencionales como ETH, TRX y USDT.

• Método de ataque : los piratas informáticos violaron la billetera activa de Poloniex y transfirieron activos rápidamente.

• Tratamiento posterior :

• La plataforma anunció que "pagará una compensación completa", pero el período de compensación no está claro;

• Los fondos de algunos usuarios aún no se han recuperado completamente.

👉 Referencia: CoinDesk

3. Alto grado de integración con el ecosistema de Justin Sun

• Poloniex es ampliamente considerado como el “exchange de flanqueo” de Justin Sun, entrelazado con los fondos de stablecoin Huobi, Tron y USDD.

• Una vez que el USDD se desvincule o el ecosistema de Tron sufra un shock, la estabilidad de Poloniex se verá afectada directamente.

IV. Asuntos de cumplimiento y reglamentación

• Mercado de EE.UU .: la SEC demandó a Poloniex por transacciones con valores no registrados y pagó 10 millones de dólares para llegar a un acuerdo.

• Situación actual : El lugar registrado se ha trasladado a Seychelles y carece de licencia autorizada.

• Punto de riesgo : existe una falta de protección en el cumplimiento de las normas en las principales jurisdicciones y los inversores no tienen forma de proteger sus derechos cuando surgen problemas.

5. Comentarios de los usuarios y confianza del mercado

• Retrasos en los retiros : algunos usuarios informaron que los retiros tardaron varios días en procesarse;

• Actividad en declive : el volumen comercial diario promedio de Poloniex es inferior al 5% del de Binance y OKX;

• Malestar comunitario : las preocupaciones sobre "huidas" han aparecido repetidamente en grupos de Telegram y Reddit.

VI. Advertencia de riesgo y asesoramiento de inversión

Asesoramiento de inversión :

• No deposite grandes cantidades de fondos en Poloniex;

• Evite la custodia a largo plazo y sea adecuado para transacciones a corto plazo de pequeñas cantidades;

• Priorizar los intercambios con alto cumplimiento y mejor transparencia;

• Considere almacenar sus activos primarios en cámaras frigoríficas.

VII. Conclusión

Poloniex, que alguna vez fue uno de los exchanges más conocidos de Estados Unidos, ahora se ha convertido en una plataforma de alto riesgo debido a incidentes de piratería, violaciones de cumplimiento y preocupaciones sobre su cadena de capital .

Conclusión final: Poloniex es extremadamente arriesgado y tiene un alto potencial de colapso. Los inversores deben estar muy atentos.