Investigación exclusiva de InfinityMarkets | El dilema de financiación y el falso cumplimiento tras el eslogan "Posibilidades ilimitadas"

1. Introducción: La “ilusión infinita” en el nombre

En el mercado de inversiones financieras, los nombres a menudo tienen implicaciones psicológicas.

• Infinito → simboliza “crecimiento ilimitado” y “oportunidades ilimitadas”;

• Mercados → Ofreciendo “cobertura multimercado, trading profesional”.

InfinityMarkets utiliza esta estrategia de nomenclatura para atraer inversores. El sitio web oficial y los anuncios destacan repetidamente:

• “Oportunidades de inversión ilimitadas”;

• Depósitos y retiros rápidos

• "Cumplimiento multinacional, supervisión global".

Esta propaganda circuló ampliamente en las comunidades de TikTok, Facebook y Telegram, atrayendo especialmente a novatos y usuarios de criptomonedas.

Pero a medida que crece la base de usuarios, surgen cada vez más quejas: retiros bloqueados durante meses, cuentas congeladas y servicio al cliente que deja de responder. Las supuestas "posibilidades ilimitadas" se están convirtiendo en riesgos ilimitados .

2. Antecedentes y empaquetado de la plataforma

• Lugar de registro : Seychelles

• Fundada : 2021

• Categorías de negociación : divisas, metales preciosos, índices, energía, criptomonedas

• Software : MT5 + Infinity WebTrader

• Apalancamiento : hasta 1:1000

• Regulación declarada : ASIC (Australia), CySEC (Chipre)

📌 La encuesta encontró:

• Las empresas registradas en Seychelles sólo existen en el papel y no tienen funciones de regulación financiera;

• No hay ningún registro de InfinityMarkets en los sitios web oficiales de ASIC o CySEC;

• El “Certificado de Cumplimiento” que aparece en el sitio web oficial es una imagen PDF con números correspondientes a otras empresas;

• La plataforma no tiene segregación de fondos de clientes ni acuerdos de custodia con terceros.

La llamada "supervisión multinacional" no es más que un envoltorio.

III. Quejas de inversores y casos reales

1. Tendencias de quejas

• Exposición FX110 : 210 quejas en tres meses, por un total de $4,7 millones ;

• WikiFX : La calificación bajó de 6,6 a 1,6 y las etiquetas de riesgo incluyen "fallo de retiro, supervisión falsa".

2. Casos de queja

• Caso 1 (Filipinas JR)
  Deposité $2,000 USDT y gané $600. Tras solicitar un retiro, el backend mostró "Congestión del canal USDT" y, tras esperar 40 días, los fondos seguían sin llegar.

• Caso 2 (Francia LB)
  Tras depositar 5.000 euros, la cuenta rentable fue congelada, con un mensaje indicando "transacciones anormales sospechosas" y el backend fue cerrado a la fuerza.

• Caso 3 (Territorio del Norte, Sudáfrica)
  Deposité 1 BTC (aproximadamente $60,000). Los retiros estaban sujetos a una comisión de liquidación en cadena adicional del 30%, lo que impedía las transferencias. Una consulta en cadena no reveló hashes en las transacciones.

• Caso 4 (India SV)
  Deposité $3,000 y gané $1,200. Contacté con atención al cliente para solicitar una segunda revisión de KYC, pero después de enviar todos los documentos, la cuenta fue desactivada permanentemente.

Estos casos muestran la rutina de la plataforma: se congelan las ganancias, se cobran los retiros y desaparece el servicio al cliente .

4. Seguimiento de datos de terceros

• WikiFX : Su calificación cayó a 1,6 en un corto período de tiempo, con comentarios inundando el foro con comentarios como "retiro pendiente" y "licencia falsa".

• Centro de exposición FX110 : El monto de protección de derechos superó los US$4,7 millones, con una tasa de éxito inferior al 4%;

• Monitoreo interno de BrokerHiveX :

• Tiempo de registro del nombre de dominio: 2022, solo dos años de funcionamiento;

• La IP del servidor es altamente consistente con la plataforma abortada CryptoInfinity ;

• El marco de la página web es casi el mismo que el de InfinityFX Trade .

5. Sistemas de pago y riesgos de las criptomonedas

Otro riesgo importante de InfinityMarkets reside en la cadena de pagos :

1. Canales de depósito : principalmente USDT, BTC y ETH, rara vez admiten depósitos de bancos regulares;

2. Barreras de retiro : a menudo se utilizan “retrasos en la confirmación en cadena” y “congestión del canal de pago” como excusas;

3. Sin custodia de terceros : los fondos cifrados van directamente a la billetera de la plataforma y los inversores no tienen protección;

4. Investigación en cadena : algunas direcciones de billetera se superponen con múltiples plataformas abortadas.

El experto en sistemas de pago R. Chen comentó: «La supuesta transparencia en cadena es una completa farsa en InfinityMarkets».

6. Cadena de capital y modelo Ponzi

• Retiros retrasados : creando la ilusión de “controles de cumplimiento” y “confirmación de blockchain”;

• Congelación de cuentas : los usuarios rentables son marcados como "infractores";

• Cargos adicionales : Los retiros están sujetos a una "tarifa de compensación/margen";

• El servicio de atención al cliente perdió contacto : no fue posible realizar más llamadas ni correos electrónicos.

Este modelo es casi una representación de un típico esquema Ponzi.

VII. Vacíos regulatorios y legales

• Ni ASIC ni el sitio web oficial de CySEC reconocen a InfinityMarkets;

• El registro de empresas en Seychelles no equivale a una regulación financiera;

• Los inversores tienen pocas posibilidades de recuperar sus pérdidas por medios legales.

contraste:

• Broker regulado por ASIC → Segregación de fondos de clientes, auditorías anuales, retiros de 48 horas;

• InfinityMarkets → Sin cuarentena, sin compensación, retrasos ilimitados.

8. Comparación de casos históricos

El modelo de InfinityMarkets no es nuevo:

• InfinityFX Trade (abolido en 2022) : Afirmando "oportunidades comerciales ilimitadas", finalmente congeló todos los retiros;

• CryptoInfinity (cerrado en 2023) : aprovecha los canales de criptomonedas para retener a los usuarios;

• PrimeInfinity Markets (colapsó en 2021) : regulación falsa y finalmente pérdida de contacto.

Estos casos están prácticamente guionizados.

9. Comentarios de expertos desde múltiples perspectivas

• El analista financiero A. Gómez : "El 'Infinito' en el nombre es una sugerencia psicológica, que utiliza el 'crecimiento ilimitado' para enmascarar los riesgos".

• Y. Nakamura, consultor de cumplimiento de blockchain : “El hash faltante en la cadena es la evidencia más directa de fraude”.

• El abogado internacional K. Wong : «A los inversores que accedan a la plataforma de Seychelles les resultará prácticamente imposible recuperar las pérdidas mediante litigios transfronterizos».

10. Sugerencias para la protección y prevención de los derechos de los inversores

1. Detener depósitos;

2. Guardar evidencia (recibos de transferencia, capturas de pantalla del backend, resultados de consultas en cadena);

3. Exposición a FX110, WikiFX, BrokerHiveX;

4. Presentar quejas ante el regulador financiero del país;

5. Únase a un grupo activista y pruebe la acción colectiva;

6. En el futuro, elija únicamente corredores que puedan verificarse en los sitios web oficiales de ASIC/FCA/NFA.

11. Conclusión

InfinityMarkets utiliza el concepto de "infinito" para crear una sensación de seguridad psicológica, pero en realidad:

• Obstáculos frecuentes para la retirada;

• regulación de las falsificaciones;

• Trampas de financiación de criptomonedas;

• El número de quejas continúa aumentando.

BrokerHiveX lo ha incluido en la lista negra de alto riesgo . Se recuerda a los inversores:
“Posibilidades infinitas” ≠ seguridad infinita.