La plataforma Cleano Imex atrae renovada atención, planteando interrogantes sobre el cumplimiento y la seguridad de los fondos.

Existe una brecha entre la información oficial y las condiciones reales

Cleano Imex se anuncia como una MSB (Negocio de Servicios Monetarios) registrada ante la FinCEN en Estados Unidos. Sin embargo, los expertos en cumplimiento advierten:

• Una MSB no es una licencia regulatoria de cambio de divisas , sino solo un registro de transmisión de dinero.

• No se encontraron registros de la licencia comercial de cambio de divisas de Cleano Imex en las bases de datos oficiales de la NFA y la CFTC de EE. UU.

Esta brecha significa que la “identidad regulatoria” de la plataforma es cuestionable.

Las quejas de los inversores se concentran en el proceso de retirada

En varias comunidades, los inversionistas informaron que Cleano Imex estaba experimentando retrasos en la recepción de pagos:

• Algunos usuarios dijeron que se les pidió pagar tarifas adicionales para descongelar sus fondos;

• Algunos usuarios también informaron que no recibieron una respuesta efectiva después de contactar al servicio de atención al cliente.

Estas situaciones han atraído la atención externa y se consideran señales de riesgo potenciales para la seguridad financiera.

Advertencia de riesgo en plataformas de terceros

• WikiFX : muestra información sobre productos y operaciones de Cleano Imex en su página, pero también incluye una etiqueta de “Advertencia de riesgo”.

• BrokersView : Está clasificada directamente como una "plataforma no regulada" y se recuerda a los usuarios que tengan cuidado.

• TraderKnows : Señala que utiliza un método de registro con código de invitación y sospecha que su mecanismo de promoción es similar al modelo del esquema Ponzi.

A pesar de expresarse de manera diferente, las tres plataformas resaltaron la incertidumbre que rodea a Cleano Imex.

Conclusión y consejos

Actualmente, el sitio web oficial de Cleano Imex todavía está disponible para su uso, pero sus lagunas regulatorias, su corto historial de dominio y las quejas de retiro de usuarios lo han colocado en una lista de vigilancia de alto riesgo.

⚠️Consejo : Al elegir una plataforma comercial, los inversores primero deben verificar la base de datos de las agencias reguladoras financieras autorizadas y no juzgar la seguridad basándose únicamente en publicidad o información superficial.