Continúa la crisis de cumplimiento global de Huobi (HTX): desde las "Cuatro Grandes" hasta la alta presión regulatoria

Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre de 2025

1. De Huobi a HTX: Múltiples cambios de nombre y migraciones de registro

• Fundada en 2013 : Huobi se fundó en Beijing, China y alguna vez fue una de las plataformas de Bitcoin más grandes del mercado chino.

• Se retiró de China continental en 2017 : debido a la prohibición del gobierno chino sobre las ICO y los intercambios, Huobi trasladó su sede a Singapur.

• 2019–2021 : El lugar de registro se cambió a Seychelles y el Caribe, y el negocio se fue globalizando gradualmente.

• Renombrado HTX en 2023 : la afirmación oficial es una "actualización de la estrategia de globalización", pero el mundo exterior lo interpreta como una "deriva de la marca" para debilitar la presión regulatoria en el mercado chino.

👉 Los expertos de la industria creen que los frecuentes cambios de nombre y de ubicaciones registradas han expuesto la vulnerabilidad de Huobi en su identidad de cumplimiento.

2. Desafíos regulatorios: Muchos países adoptan actitudes más estrictas

EE.UU

• Aunque Huobi no se dirige directamente a los usuarios minoristas en los Estados Unidos, su estructura operativa global todavía es monitoreada indirectamente por la SEC y la CFTC.

• El mercado estadounidense tiene requisitos de cumplimiento extremadamente altos para las plataformas de criptomonedas, y Huobi actualmente no ha obtenido ninguna licencia formal.

Japón

• En 2023, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) nombró a Huobi y emitió una advertencia por "operar sin licencia".

• Posteriormente, Huobi adquirió Sakura Exchange en un intento de ingresar a Japón cumpliendo con las regulaciones, pero aún debe seguir estando sujeto a una estricta supervisión.

Malasia

• La Comisión de Valores (SC) colocó a Huobi en su lista de advertencia para inversores en 2023 por “actividades de valores sin licencia”.

• Se advierte a los inversores que eviten utilizar la plataforma para el comercio de criptomonedas.

Singapur

• La Autoridad Monetaria de Macao (MAS) ha impuesto requisitos de cumplimiento AML (antilavado de dinero) más estrictos en Huobi.

• A pesar de trasladar su sede a Singapur, Huobi nunca ha podido obtener una licencia local completa.

Europa

• Ahora que el MiCA (marco regulatorio del mercado para criptoactivos) de la UE está a punto de implementarse por completo, la posibilidad de que Huobi pueda obtener una licencia se ha convertido en un tema clave.

• El estatus regulatorio actual de Huobi en la UE sigue sin estar claro y no aparece en la lista de licencias públicas.

👉Estos hechos muestran que el estado de cumplimiento de Huobi en muchas partes del mundo sigue siendo incierto.

3. Continúan las quejas de los inversores: problemas con los retiros y la seguridad de la cuenta.

En comunidades como Reddit, Twitter y Telegram, así como en plataformas de protección de derechos de terceros, las quejas de los inversores contra Huobi (HTX) se centran principalmente en:

1. Retrasos en los retiros

• Algunos usuarios informaron que después de enviar una solicitud de retiro, esperaron varios días o incluso semanas, pero aún no recibieron sus fondos;

• Las respuestas oficiales del servicio al cliente se referían en su mayoría a "mantenimiento del sistema" o "revisión de cumplimiento", pero no proporcionaban un cronograma claro.

2. Congelación de cuenta

• Algunos inversores afirman que sus fondos han sido congelados temporalmente, generalmente debido a "transacciones anormales" o "fallas en la revisión KYC";

• Pero los usuarios generalmente se quejan de la falta de transparencia en el proceso de revisión.

3. Servicio al cliente ineficiente

• La comunicación por correo electrónico toma demasiado tiempo y algunos problemas de retroalimentación de los usuarios no se resuelven sustancialmente;

• Aunque la comunidad oficial de Telegram es activa, en su mayoría se compone de respuestas unificadas de los administradores.

👉Estas situaciones son altamente consistentes con el patrón de “dificultad para retirar fondos y mala comunicación” que se observa comúnmente en plataformas de alto riesgo.

IV. Advertencias de riesgo para plataformas de información de terceros

• WikiFX : Su página de Huobi muestra los productos comerciales y el tamaño de la plataforma, pero también marca el "riesgo potencial medio" para recordar a los usuarios el cumplimiento insuficiente.

• TraderKnows : Señala que Huobi ha cambiado su lugar registrado muchas veces y existe sospecha de arbitraje de cumplimiento; y menciona que se sospecha que su mecanismo de registro de código de invitación es un esquema Ponzi.

• BrokersView : enumera a Huobi como una “plataforma no regulada” en algunos mercados y advierte a los inversores que estén atentos.

A pesar de las diferentes expresiones, las tres plataformas tienen consenso en que aún existen incertidumbres significativas con respecto al cumplimiento operativo de Huobi (HTX) .

5. El entorno de cumplimiento global se está endureciendo

Actualmente, la regulación global de los criptoactivos se ha endurecido significativamente:

• Estados Unidos : Los requisitos AML/KYC para los exchanges son extremadamente estrictos.

• Europa : El marco MiCA se implementará por completo en 2024-2025, y las empresas de criptomonedas deberán obtener licencias.

• Asia : Japón, Corea del Sur y Singapur están fortaleciendo sus sistemas de licencias.

En este contexto, si Huobi no logra obtener licencias en sus mercados principales, podría enfrentar una contracción comercial o incluso verse obligado a retirarse de algunas regiones en el futuro.

6. Conclusiones y consejos de inversión

Como una de las primeras "Grandes Plataformas de Intercambio", Huobi (HTX) mantiene cierta influencia en el mercado global de criptomonedas. Sin embargo, sus frecuentes cambios de nombre, migraciones interregionales, la falta de licencias claras y las quejas de los inversores sobre los retiros y la seguridad de las cuentas la han colocado en listas de vigilancia de alto riesgo.

⚠️Consejos de inversión:

• Al elegir Huobi (HTX), los inversores deben confirmar si tiene una licencia regulatoria válida en su país de origen;

• Esté muy atento a las quejas sobre "retrasos en retiros, congelamientos de cuentas";

• Se recomienda dar prioridad a las plataformas compatibles que hayan obtenido licencias regulatorias autorizadas como FCA (Reino Unido), ASIC (Australia), MAS (Singapur), NFA/CFTC (EE. UU.).

Conclusión : Huobi (HTX) se encuentra en un punto de inflexión crucial en términos de cumplimiento normativo y posicionamiento en el mercado. Los inversores no deben dejarse engañar por la historia y la popularidad de la marca, y deben priorizar la transparencia regulatoria y la seguridad de los fondos.