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Trading 212 Ltd の暴露 | なぜTrading 212は詐欺とみなされるのか？規制情報、ユーザーからの苦情、リスクスコアの徹底分析
6日前
サマリー：Trading 212は詐欺なのでしょうか？なぜ投資家はTrading 212から資金を引き出せないことに頻繁に不満を抱くのでしょうか？この記事では、規制情報、実際の事例、第三者メディアの警告を組み合わせ、Trading 212 Ltd.の詐欺リスクを明らかにし、詳細な評価とリスク軽減策を紹介します。
1. ブランドの背景とプロモーション
正式名称：Trading 212 Ltd
公式サイト： https://www.trading212.com
設立: 2004年、本社は英国ロンドン。
外部広報：
FCA（金融行動監視機構）ライセンス（FRN 609146）を保有しています。👉 FCAの公式ウェブサイトで登録してください
ブルガリアではFSCによって規制されています。
米国のFinCENにMSBとして登録されています👉MSB公式問い合わせ
株式、CFD、ETFの手数料ゼロ取引を提供します。
「初心者投資家向け」の簡素化された申請と教育サポートに重点を置いています。
📌問題は：
FCAライセンスは英国の顧客に対してのみ有効であり、海外のユーザーのほとんどはブルガリアの子会社に転送されます。
FinCEN MSB は支払い申告のみを目的としており、投資家保護には関係しません。
CFD 製品の高いレバレッジにより、多数のユーザーが損失を被っています。
II. 規制の真実と抜け穴
1. FCA規制の限界
Trading 212 Ltdは、FCAに登録番号609146で登録されています。👉FCA登録の詳細
ただし、FCA は CFD レバレッジを1:30に制限しています。
ただし、公式サイトでは一部海外ユーザーに対して1:30 を超えるレバレッジを提供しており、これらのアカウントは FCA によって規制されていないことが示されています。
2. ブルガリアFSC
規制が緩く、投資家補償基金の適用範囲が狭い。
顧客の権利保護チャネルがスムーズではなく、苦情の処理が困難です。
3. 誤解を招くMSB申告
Trading 212 LtdはFinCENにMSBとして登録されています。👉FinCEN MSB検索
しかし、 MSB はマネーロンダリング対策のみに登録されており、投資の安全性とはまったく関係がありません。
投資家は米国 CFTC/NFA の保護を受けることができません。
📌結論：Trading 212 は「複数のライセンスに準拠している」と主張することで誤った安心感を生み出していますが、ユーザー資金の大部分は実際には保護されていません。
3. 実際のユーザーの退会と権利保護の事例
ケース1: Trustpilotへの苦情
Trustpilotのユーザーは次のように述べています。
「入金は簡単ですが、出金は常に審査中です。」
「1,500ポンドを引き出そうとしましたが、1か月以上遅れました。」
ケース2：FX110の露出
FX110 露出プラットフォームのユーザーの声:
3,000ドルを入金して利益を出した後、アカウントは「違法取引」とマークされました。
プラットフォームはアカウントを直接凍結し、元本のみを返還します。
ケース3: WikiFXユーザーフィードバック
WikiFXはリスク評価が低く、次のような複数の苦情が寄せられています。
「利益金の引き出しは拒否されました。」
「アカウントは凍結されましたが、カスタマーサービスからは何の説明もありませんでした。」
事例4：Redditの投資家体験
Reddit外国為替フォーラム:
ユーザーは、Trading 212 では引き出しを行う前に追加の「納税証明書」の提出が必要だと主張している。
結局、資金はまだ届いていません。
📌共通点：
少額の引き出しは普通ですが、多額の資金や利益の出る資金は拒否されることが多いです。
プラットフォームは「二次審査」と「違法取引」を理由に資金を凍結した。
IV. 取引実行と技術的問題
深刻なスリッページ：相場が変動するとスプレッドが40ポイント以上に拡大します。
注文の遅延: 損切り注文と利益確定注文が遅れることが多く、投資家に損失をもたらします。
エキスパートアドバイザー（EA）取引制限：高頻度取引注文は拒否されます。
ダウンタイムの問題: ユーザーは、非農業部門雇用者数や消費者物価指数などの重要な期間にログインできなかったと述べています。
📌 これらの状況は、Trading 212 がバックエンド操作を行っている疑いがあることを示しています。
5. リベートと代理店モデルのリスク
Trading 212 は、エージェントリベートメカニズムを利用して、ヨーロッパと中東に拡大しました。
エージェントはソーシャルメディアで「手数料ゼロ＋利益保証投資」を宣伝した。
実際の資金の流れには透明性が欠けており、顧客の損失はプラットフォームの利益を意味します。
6. 第三者メディアと口コミ
WikiFX → リスク評価は低、出金リスクの警告。
FX110 → 高リスクプラットフォームとして分類されます。
TraderKnows → は、「マルチライセンス準拠」は誤解を招くと指摘しています。
Trustpilot → 否定的なレビューの多くは「デポジットなし」に焦点を当てています。
7. Trading 212が詐欺だと考える理由
規制上の偽造パッケージング- FCA ライセンスは英国の顧客のみを対象としており、他の顧客は規制が緩い、またはまったく規制がありません。
現金引き出しに関して深刻な問題があり、多額の利益のある資金の支払いが拒否されています。
バックエンド操作の疑い- 遅延、遅延、頻繁なダウンタイム。
リベート モデルのリスク- エージェントを通じて投資家を誤解させる。
第三者からの全会一致の否定的なレビュー- 複数の独立したプラットフォームによって高リスクと指定されています。
👉結論：Trading 212 は、ブラックプラットフォーム詐欺の典型的な特徴を満たしています。
8. 投資アドバイスとリスク警告
「手数料ゼロ」のマーケティングや「FCA ライセンス」の外観に惑わされないでください。
MSB 登録は投資保護と同じではありません。
投資する前に、必ず以下の点を確認してください。
IG、CMC、Saxo、Pepperstone などの規制の厳しい証券会社をお勧めします。
IX. リスクスコア（10点満点評価＋簡単なコメント）
コンプライアンス: 4/10 - FCA は存在しますが、ほとんどの顧客は保護されていません。
資金の安全性: 2/10 — 多額の引き出しには高いリスクが伴います。
取引の透明性: 3/10 — 実行品質に疑問があります。
ユーザーの評判: 2/10 — 苦情は主に出金とアカウント停止に関するものです。
カスタマー サービス: 4/10 – 応答が遅く、明らかに責任転嫁が行われている。
総合評価: 3.0/10 — 詐欺のリスクは明らかです。
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