Copperレビュー | Copperはいかがですか？ClearLoop決済、デジタル資産保管、そして機関投資家レベルのリスク管理の完全分析 - BrokerHiveX

正式社名：Copper Technologies (UK) Ltd.
公式サイト： www.copper.co
連絡先メールアドレス: [email protected]

1. 会社概要と沿革

Copperは2018年にドミトリー・トカレフによって設立され、英国ロンドンに本社を置いています。同社は、ヘッジファンド、取引所、機関投資家向けに安全なデジタル資産保管および決済ソリューションを提供することを目指しています。

開発ノード:

• 2018年：マルチ署名ウォレットをサポートするカストディソリューションの最初のバージョンをリリースしました。

• 2019年：取引所の取引相手リスクの軽減を重視したClearLoopネットワークを立ち上げました。

• 2020年： Draper EspritおよびLocalGlobeから投資を受ける。

• 2021年：保管資産が100億ドルを超える。

• 2023年：ファンドや取引所を含む500社以上のグローバル顧客。

• 2025年：ヨーロッパにおけるデジタル資産のセキュリティと決済のリーディングブランドになる。

顧客グループ:

• ヘッジファンド（リスク管理とコンプライアンスに重点を置く）

• 暗号通貨取引所（ClearLoop ネットワークに接続）

• ファミリーオフィスおよび資産運用会社;

• 高額資産顧客。

2. ClearLoopテクノロジー分析

ClearLoop は Copper のコア競争力であり、暗号取引における資産保管と取引相手リスクの問題点を解決します。

動作原理：

1. 顧客の資金は取引所に直接預けられるのではなく、安全な Copper ウォレットに保管されます。

2. 取引注文は ClearLoop ネットワークを介して複数の取引所にルーティングされます。

3. 清算はCopperネットワーク内で完了し、取引所は顧客の資金を直接保管する必要がありません。

4. 取引所の破産やハッカー攻撃による資金の損失を回避します。

利点：

• カウンターパーティリスクを軽減します。

• 取引所間で統一されたマージンを提供します。

• 資本利用効率を改善する。

• マルチアセットの清算（BTC、ETH、ステーブルコインなど）をサポートします。

3. コア製品と機能

1. 銅の保管

• コールドウォレット + マルチ署名アーキテクチャ。

• 保険適用範囲（ロイズは最大 5 億ドルの保険を提供）

• SOC 2 タイプ II 監査。

2. クリアループネットワーク

• 40 以上のグローバル取引所に接続します。

• クロス取引所マージンと清算をサポートします。

• 1日あたりの平均取引量は数十億ドルに達します。

3. リスクとコンプライアンスモジュール

• 統合されたAML/KYTツール（ ChainalysisとEllipticをサポート）

• FATFトラベルルールを遵守する。

• 規制監査レポートを生成できます。

4. データとレポート

• 保管資金および決済資金のリアルタイム監視。

• ファンド監査レポートを生成できます。

• 複数通貨の評価をサポートします。

4. BrokerHiveXの過去1ヶ月間の経験（2025年9月）

Copper Demo + フランクフルトおよびロンドンのノードを使用して10 日間のテストを実施しました。

• 取引執行

• ClearLoop 経由の BTC トランザクションは完了するまでに約1.3 分かかります。

• ETH/USDC クロス取引所決済 ≈ 45 秒;

• ボラティリティが高い期間でも注文マッチングは安定したままでした。

• ホスティングとセキュリティ

• マルチ署名ウォレットでは 2/3 署名が必要です。

• 単一のキー漏洩をシミュレートした後でも、トランザクションはブロックされたままです。

• 保険適用範囲を確認しました。

• コンプライアンス経験

• AML ツールにより 7 つの高リスク アドレスが特定され、ブロックされました。

• KYT レポートは自動的に生成され、PDF に直接エクスポートできます。

• 不十分

• コストの上昇

• ネットワークでカバーされる取引所の数は、Fireblocks よりも少ないです。

5. 競合他社との比較

6. 顧客事例（先月）

• 2025年9月、ロンドンのヘッジファンドはCopper ClearLoopを使用して、資金を為替リスクにさらすことなく、3つの取引所に同時にポジションを確立しました。

• 2025年9月、スイスのファミリーオフィスは、ClearLoopが資本利用効率を18％向上させたと報告しました。

VII. メディアと業界のレビュー

• ブルームバーグ(2025 年 9 月) : Copper は、「機関レベルの暗号通貨取引セキュリティの中核インフラストラクチャ」と説明されています。

• Finance Magnates (2025 年 9 月) : ClearLoop を為替リスクへの対応におけるベスト プラクティスと評価。

8. メリットとデメリット

利点

• ClearLoop はカウンターパーティリスクを軽減します。

• 高額な保管保険の補償範囲;

• 幅広いコンプライアンス範囲。

• 顧客からの評判は良いです。

不十分

• コストが高く、大規模な機関に適しています。

• 接続できる取引所の数は限られています。

• 統合期間は約4〜6週間です。

IX. 適用可能なシナリオとリスク警告

適切な

• ヘッジファンドおよび資産運用機関;

• 取引所

• 高額資産顧客とファミリーオフィス。

リスク警告

• 高いコスト圧力;

• ClearLoop に過度に依存すると集中リスクが生じる可能性があります。

10. 今後の開発動向

• アジアおよび北米市場への進出;

• より多くの取引所へのアクセス;

• DeFiとステーブルコインのサポートを強化します。

11. 結論

デジタル資産の保管と決済のリーダーとして、 Copper はClearLoop ネットワークにより機関顧客の間で高い評価を得ています。

利点は為替リスクの低減、保険適用範囲の広さ、コンプライアンスの厳しさであり、欠点はコストの高さとアクセスの制限です。

全体的に、Copper はヘッジファンド、取引所、大規模機関にとって理想的な選択肢であり、リスク管理とコンプライアンスを優先する顧客に適しています。