Bit-global

Bit-Globalは「世界をリードするデジタル資産取引プラットフォーム」であると主張し、ウェブサイト上で仮想通貨のスポット取引および契約取引、資産運用、定量投資サービスを提供しています。しかし、詳細な調査の結果、同プラットフォームは法的に認められた資格を一切有しておらず、会社登録情報、事務所住所、主要な経営陣を開示していないことが明らかになりました。これは、透明性が極めて低いことを示しています。

Bit-Globalのウェブサイト（bit-global.ltd）は、ミニマルなデザインと「グローバルブロックチェーン金融エコシステム」をマーケティング戦略として用い、プロフェッショナルな取引所というイメージを打ち出そうとしています。しかし、Bit-Globalは主要な規制当局（英国のFCA、オーストラリアのASIC、シンガポールのMAS、香港のSFCなど）のデータベースに登録されていません。これは、このプラットフォームが、主にユーザーから資金を引き出し、預金させることを目的とした、規制を受けていないオフショア運営の詐欺的な仮想通貨取引所である可能性が高いことを示しています。

🌐グローバル展開とブランドの背景

Bit-Globalはシンガポールに本社を置き、英国、UAE、そしてヨーロッパに支店を持つと主張していますが、公式文書や事業登録情報からはこれらの主張を裏付けるものはありません。ドメイン登録情報はプライバシー保護サービスによって隠されており、ウェブサイトが最近作成され、サーバーやレジストラを複数回変更した履歴があることがわかります。これは、一時的な詐欺プラットフォームではよくあることです。

ブランドレベルでは、Bit-Globalは「国際化」や「グローバル流動性ハブ」といった宣伝文句を過剰に用いていますが、真のパートナーや金融支援機関は存在しません。同プラットフォームは銀行の保管口座を一切開示しておらず、セキュリティ認証（ISOや監査報告書など）も表示していません。「グローバル取引所」を装うこうした行為は、信頼性のある仮面を作り、資金操作や潜在的な違法資金調達を隠蔽することを意図していることが多いのです。

💹商品とサービスの取引

このプラットフォームは、BTC、ETH、USDTといった主流の仮想通貨のスポット取引と契約取引を提供するとともに、「定量投資」や「日次利益プラン」といった高利回り商品も提供していると主張している。宣伝資料には「年率最大30%の利回り」や「リスクなしの安定した収益」といった記載があるが、これは合法的な取引所のリスク開示要件と著しく矛盾している。

さらに、Bit-Globalのいわゆる「USDT投資口座」と「複数通貨ステーキング利回り」は、その収益源を説明できておらず、資金の流れを検証する監査法人も存在しません。一部のユーザーからは、資金を入金した後、ブロックチェーン上の実際の取引記録に資産が見当たらないとの報告があり、バックグラウンドで仮想データとして存在している可能性が高いことが示唆されています。全体として、同社の製品設計は、真の暗号資産取引サービスというよりは、ポンジスキームに似ています。

💻取引技術とプラットフォームの経験

Bit-Globalのウェブサイトと取引プラットフォームは、原始的な設計で、深刻なページ遅延が発生し、安全な暗号化（HTTPSロック）が欠如しています。同社のいわゆる「自社開発取引システム」は、オープンソース技術コミュニティや取引APIリストにも記載されておらず、偽造テンプレートを用いて構築されたフロントエンドインターフェースである可能性が示唆されています。

複数のユーザーから、ソーシャルメディアや苦情プラットフォーム上で、アカウントの取引インターフェースに誤った価格変動が表示されたり、出金ボタンが機能しなかったり、取引記録が消えたりしたという報告が寄せられています。投資家が資金を入金した後にこれらの異常に気づき、カスタマーサービスに連絡すると、「ブロック確認中」や「システムアップグレード中」といった言い訳で、対応に長い時間がかかることが分かります。こうした行動は、詐欺的な取引所の典型的な運用モデルと一致しています。

🛡️規制遵守と資金の安全性

調査の結果、Bit-Globalはどの国や地域においても暗号資産金融サービスライセンスを保有していないことが判明しました。ウェブサイトのフッターには「世界的な金融機関の規制対象」と記載されているものの、具体的な金融機関名や登録番号は記載されておらず、誤解を招く表現となっています。さらに、同プラットフォームは顧客資金分別システムを採用しておらず、入金された資金はすべてプラットフォームのウォレットアドレスに直接送金され、内部システムによって管理されているため、投資家が追跡することはできません。

さらに憂慮すべきなのは、Bit-Globalのカスタマーサービスシステムとメールアドレスはどちらも匿名ドメインサービスを使用しており、ユーザーが出金をリクエストした後、「手数料」「アカウントリスク管理レビュー」「システムアップグレード」といった口実で資金の処理を拒否することがよくあることです。このプラットフォームは規制当局の監視を受けていないため、これらの行為は完全に違法ですが、訴追は困難です。

⚡取引条件と経験

Bit-Globalは「低手数料」「即時執行」「最大1:200のレバレッジ」といった取引体験を謳っていますが、これらの主張はいずれも第三者機関による検証を受けていません。ユーザーからは、取引の遅延、深刻なスリッページ、注文執行の失敗といった報告が広く寄せられており、中には取引活動がないままアカウントが消滅したケースもあります。これは、プラットフォームが手動操作や偽の取引環境の構築を通じてシステムを操作している可能性を示唆しています。

さらに、「契約取引」ページには偽の市場データが掲載されており、チャートの変動は主要取引所（Binance、OKX、Bybitなど）とは明らかに一致していません。これは、独自の価格設定システムを持つ偽の取引プラットフォームでよく見られる現象で、投資家に損失を誘導したり、強制的に清算させたりすることでプラットフォームに利益をもたらすことを目的としています。

🎓カスタマーサポートと付加価値サービス

Bit-Globalは24時間365日、多言語対応のカスタマーサポートを提供していると主張していますが、実際のテストでは、オンラインカスタマーサービスは頻繁にオフラインになり、メールの返信は72時間以上遅れ、連絡先メールアドレスの一部は無効になっていることが確認されています。教育とニュースのセクションは更新頻度が非常に低く、一部の記事は他のプラットフォームの市場情報から盗用されているように見えます。

このプラットフォームは、投資家教育リソースやリスク管理研修を一切提供していませんでした。むしろ、「入金方法」や「高利回りの獲得方法」といった誘導的なコンテンツのプッシュに注力しており、真のサービス提供ではなく、預金の誘致がプラットフォームの主目的であることを改めて裏付けています。

⚠️リスク警告とプラットフォームの位置付け

Bit-Global の全体的な運用モデルは、典型的な不正取引所の特徴に準拠しています。
① 高いリターンで投資家を誘致する
② 信頼関係を構築するために最初の引き出しをスムーズに行う。
③その後、口座は段階的に凍結され、引き出しが拒否されるようになりました。
④ 最終的にはウェブサイトを閉鎖するか、ドメイン名を変更して資金を移動します。

このプラットフォームには規制当局による監督や資金の安全性保証がないため、運営者がいなくなったりサーバーが停止したりした場合、投資家の資金は回収不能となります。すべての取引活動はグレーゾーンで行われており、極めて高いリスクを伴います。

🔍包括的な分析と評価

入手可能なすべての情報に基づくと、Bit-Global には次のような深刻な問題があります。

• 会社の法人形態が不明瞭であり、ドメイン名により登録情報が隠されている。

• いかなる規制監督も受けておらず、重大なコンプライアンス リスクが生じます。

• ユーザーの苦情は主に、資金の引き出しの難しさや不正な収益に集中しています。

• ウェブサイトのセキュリティは低く、取引システムは不安定です。

• 高利回りの資産運用商品を餌に、ポンジスキームを運営していた疑いがある。

結論として、Bit-Globalは高リスクで規制されていないオフショアプラットフォームであり、その事業構造は過去に摘発された詐欺的な取引所事例と非常に類似しています。投資家は、このプラットフォームへの入金、取引、投資活動を避けるべきです。すでに損失が発生している場合は、直ちに証拠を集め、警察や詐欺対策センターに通報してください。