詐欺容疑FxCapKyn Limited
1年
基本情報
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アメリカ市場分類
なし企業分類
仲介サービス
外国為替(Forex)、差金決済取引(CFD)、株式、商品、指数など、さまざまな金融商品の取引サービスを提供します。Webサイトのサポート言語
中国語、英語ドメイン名の登録
2024-09-18経営状態
詐欺容疑企業紹介Webサイトの分析
企業紹介
会社実体の検証、ライセンスとドメイン名のマッピング、技術的な詐欺から二重出金料金まで、FxCapKyn Limited (forexcapitals.com) の高リスクシグナルのこの包括的な分析は、実用的なセルフチェックリストと法的措置の道筋を提供します。
結論:情報開示の欠如、ライセンスとドメイン名の1対1のマッピングの確立の難しさ、典型的な出金障壁、そして「メンター主導の取引/AI戦略」のような強力なマーケティング戦術により、FxCapKyn Limited(forexcapitals.com)は非常に疑わしいものとなっています。たとえ公式サイトにアクセスできたとしても、コンプライアンスやセキュリティを保証するものではありません。推奨事項:アカウントを開設したり、資金を入金したり、書類をアップロードしたりしないでください。
1) ブランドポートレート: 名前、ドメイン名、本文が分離した「曖昧な」プレゼンテーション
ブランド名: FxCapKyn Limited (検証の混乱を招くため、外部とのコミュニケーションには「ForexCapitals」、「FX CapKyn」などが含まれる場合もあります)。
ドメイン名: forexcapitals.com (文字通りの意味では「FxCapKyn」とは大きく異なるため、マッピングが困難になります)。
会社実体:対外的に公開されている会社の正式名称、登録番号、登記住所、取締役情報などが公式サイトで明確に提示されておらず、規制データベースと照合できない場合は、検証不可能なものとみなされます。
リスクポイント:詐欺師は、苦情が増えたときにすぐに「退出して殻を変える」ことができるように、自分のアイデンティティを漂わせるために「1つのブランドに複数のスペル/複数のドメイン名」という手法をよく使用します。
2) 監督検証アプローチ:一対一の対応を追求する必要がある
コンプライアンスを判断する鍵は、「相手の言うことを聞く」ことではなく、公式の規制ウェブサイトでエンティティのページを見つけ、次のことができるかどうかです。
会社名(正式名称)=規制ディレクトリに登録されている名前
ライセンス番号= 公式の規制ウェブサイトが実際に存在する;
ドメイン名= 規制ディレクトリまたは権威ある文書に明確に対応していること。
公開文書(利用規約、リスク開示、プライバシーポリシー、顧客契約)は、上記と同じエンティティを参照できます。
連絡先(固定電話・住所)を現実世界で確認できる(接続可能な場合は現地で確認できる)。
上記のチェーン内の 1 つのリンクが壊れている場合 (特に、会社のフルネーム ↔ ライセンス番号 ↔ ドメイン名)、Web サイトが「適切なデザイン」で「非常に熱心なカスタマー サービス」を備えている場合でも、警告レベルが高いと見なす必要があります。
3) 製品と技術: よくある「偽の取引/偽のマッチング」の特徴一覧
多数の偽のプラットフォーム サンプルの中で、次の技術的シグナルが非常に目立ちます。
WebTrader/APP には独立した監査がありません。サードパーティの署名がなく、ストア リストの記録がなく、ダウンロード パッケージのソースが疑わしいです。
相場情報は主流市場と大幅に乖離しています。K ライン パターン、ギャップ/スリッページ、その他の指標は、外部市場における同じ商品の相場情報とは大幅に異なります。
レポートは外部から検証できません。輸出は制限されており、取引相手/LPは開示されておらず、FIXログはなく、規制記録は残っていません。
アカウントが収益を上げ始めた後、戦略がひどく歪んでいます。スプレッドが突然広がり、ストップロスのスリッページが異常で、注文受付フィールドが不完全です。
サーバーのバックアップ権限が強すぎるため、バックエンドは残高/マージン/取引ステータスを直接変更できます (典型的な「スクリプト可能な」トランザクション)。
4) 資金調達とリスク管理:4ステップの「資金分割引き出し」スクリプト
ほとんどの被害者の証言は、非常に一貫したプロセスを示しています。
スイートニング期間: 少額の入金後、アカウントは「収益性」が高くなり、カスタマー サービスまたは「メンター」がポジションを増やすように勧めます。
タッチライン期間: 一定の入金額または利益のしきい値に達すると、信頼性を高めるために少額の引き出しが許可されます。
カード管理期間:高額出金を申請する場合、「二次KYC/リスク管理審査/税金/コンプライアンス審査/マネーロンダリング対策」に基づいて閾値が設定されます。
搾取期間:「解放」前にロック解除料金/税金/認証料金の支払いが求められます。被害者が支払いを済ませた後も、アカウントの解放は遅延され、場合によってはブロックされることもあります。
判断のポイント:「お金を受け取る前に先に支払ってください」という論理は、直接詐欺とみなされます。
5) マーケティングと世論:高リスクの「ターゲットトラフィック」プロファイル
ソーシャル トラフィック生成: WhatsApp/Telegram/Xiaohongshu/Douyin「メンター主導の注文」、「AI ホスティング」、「保証された利益戦略」。
虚偽の裏書:規制証明書、監査報告書、協同組合銀行からの手紙を偽造し、他人のライセンス番号や会社名を盗用する。
KOL が関与しています。短い動画で KOL の収益を披露し、数秒で現金に変換します。コメント セクションのユーザーは互いに賞賛し合い、偽の社会的信用情報を作成します。
キーワードベイト:公式サイト/ソフト記事には、「機関投資家レベルの流動性」「ゼロスプレッド」「ライトニング取引」などの単語が多数含まれていますが、検証可能な証拠はありません。
6) 現実世界におけるリスク管理の推奨事項(強力な実行バージョン)
アカウントを開設する前に(次のステップに進む前に、すべての要件が満たされていることを確認してください):
規制当局のウェブサイトで会社のフルネームとライセンス番号を検索し、重複したドメイン名がないか確認します。
プラットフォームに規制された報酬メカニズム(投資家報酬制度、顧客資金の分別管理など)の提供を要求する。
独立した市場ソース(大手ブローカーや取引所の公式 API など)と相場情報やスリッページを比較します。
少額の入出金に対してのみループ テストを実行します (リンクと到着時刻を記録します)。
「リモートアシスタンス/代理取引/アカウントパスワードの引き渡し」を拒否します。
すでに入金されている場合:
すべての証拠(チャット、電子メール、転送、Web ビデオ)を直ちに保存します。
発行銀行/支払いチャネルに連絡して、疑わしい取引に関する苦情を申し立て、同時に支払いの停止/回収を開始します。
「無許可の金融サービス」に関する報告書を地元の規制当局と警察に提出する。
あらゆる形態の「凍結解除手数料/税金/検証手数料」を拒否します。
7) リスクレーダー(10段階評価)
| 寸法 | スコア | 説明する |
|---|---|---|
| 透明性 | 1/10 | 主題の開示はドメイン名と弱く結びついており、情報は不足しています。 |
| コンプライアンス | 0/10 | 会社↔ライセンス↔ドメイン名間の1対1のマッピングを確立することが困難 |
| 投資家保護 | 0/10 | 有効な分離口座/補償契約の証明がない |
| 技術的な信頼性 | 1/10 | 取引データ/レポートは主に「自己認証」されており、第三者による監査が不足している |
| 世論と苦情 | 2/10 | 離脱障害に関する記述が非常に重複している |
| 包括的な | 1/10 | 高リスク:口座開設も入金も不要 |
8) FAQ(抜粋)
Q:公式サイトが開設できるということは、運営されているということでしょうか?
A:アクセシビリティはコンプライアンスと同義ではありません。3つの要素が1対1で対応していなければ、データにアクセスできるだけではリスクは軽減されません。
Q: カスタマーサービスから「規制証明書のPDF」を見せてもらいましたが、信頼できるものなのでしょうか?
A: 信頼できません。信頼できるのは公式の規制データベースだけです。PDFやスクリーンショットは偽造される可能性があります。
Q: インストラクターは、まず「税金/確認手数料」を支払った後に現金を引き出せると言っていましたが?
A: 典型的な二次的搾取戦術です。拒否し、できるだけ早く控訴と証拠収集の手続きを進めてください。
企業評価の精選
2.38
合計 4 コメント
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~ これ以上ない ~