Bitfinex のリスク警告 | 120,000 BTC が盗難され、Tether はコンプライアンスのジレンマに直面: まだ安全ですか?

1. プラットフォームの背景と市場ポジション

• プラットフォーム正式名称：iFinex Inc.（運営ブランド：Bitfinex）

• 設立：2012年

• 登録地：イギリス領ヴァージン諸島

• 公式サイト： https://www.bitfinex.com

• 市場ポジション：Bitfinexは暗号資産業界における「老舗の巨人」です。2017年から2019年にかけて、取引量で世界一のプラットフォームでした。

しかし、Binance、Coinbaseなどの台頭により、Bitfinexの市場シェアは徐々に縮小し、近年は影響力を維持するためにUSDTエコシステムへの依存度を高めています。

2. 2016年の主なハッキング事件

• 日付: 2016年8月

• 損失規模：約12万ビットコイン（当時の価値で7,200万ドル、2025年の価格で70億ドル以上）。

• 処分方法：Bitfinex は損失をすべてのユーザー アカウントに比例配分し、補償手段として BFX トークンを発行します。

• 回収状況：2022年に米国司法省は盗まれたビットコインの一部を回収しましたが、ほとんどのユーザーの損失は完全に補償されませんでした。

👉 出典: ブルームバーグ

3. テザー（USDT）関連のリスク

• Bitfinex と Tether は同じ親会社である iFinex Inc. を共有しています。

• 同社は、ユーザーの資金がテザーの準備金と絡み合っていることを意味する資金の混在について繰り返し非難されてきた。

• 2021年、ニューヨーク州司法長官（NYAG）は、ビットフィネックスとテザーが8億5000万ドルの資金ギャップを隠蔽したとして告発し、最終的に1850万ドルで和解に達した。

• 2025年にEUのMiCA規制枠組みが強化された後、Tetherは欧州市場で制限され、間接的にBitfinexに影響を与える可能性があります。

IV. 最近のユーザーフィードバックと市場の信頼感

• ユーザーの懸念: Reddit の投資家は、Bitfinex が本当に Tether から独立しているかどうかについて依然として疑問を抱いています。

• 取引活動：大口投資家は引き続き活発ですが、個人投資家の数は減少しています。

• 出金に関する問題: 現時点では大規模な凍結は発生していませんが、出金速度に関するフィードバックが遅れる場合があります。

V. 監督とコンプライアンスの現状

• 米国、英国、欧州連合から主要な金融ライセンスを取得していません。

• 複数の国の規制当局によって命名された：

• 米CFTCはかつてBitfinexに750万ドルの罰金を科した。

• EUはテザーの監督を強化しており、これがBitfinexに影響を及ぼす可能性がある。

• 日本など一部のアジア市場では、同社による直接的なサービス提供が禁止されている。

VI. リスク警告と投資アドバイス

投資アドバイス：

• Bitfinex には注意が必要です。特に多額の資金を長期保管することは避けてください。

• 使用する場合は、小額の取引に制限することをお勧めします。

• 投資家は、規制遵守がより高いプラットフォーム（Coinbase、Kraken、一部のBinance市場など）を優先する必要があります。

• 集中リスクを軽減するためにコールドウォレット保管の使用をお勧めします。

VII. 結論

暗号通貨業界で最も古い取引所の一つであるBitfinexは豊かな歴史を持っていますが、 2016年のハッキング事件とTetherの資金調達論争は消えない影を残しています。
プラットフォームは現在も稼働しているものの、コンプライアンスと財務の透明性が欠如しているため、長い間、高リスクリストに載ったままとなっている。

⚠️最終結論：Bitfinexはリスクレベルが高く、主要な資産保管チャネルとしては推奨されません。短期・小規模な運用にのみ適しています。