Poloniex のリスク警告 | 1 億 2,000 万ドルのハッキングとコンプライアンス違反: 投資家が直面するリスクとは?

1. プラットフォームの背景と市場ポジション

• プラットフォームの正式名称：Poloniex Exchange

• 設立：2014年（米国ボストン）

• 現在の登録地：セーシェル

• 公式サイト： https://poloniex.com

• 市場での地位: かつては米国最大の取引所の 1 つでしたが、2018 年に Circle に買収され、その後ジャスティン・サンが支配する投資グループに売却されました。

しかし、近年、激しい競争とセキュリティインシデントの頻発により、Poloniexは世界のトップ20取引所から脱落しました。

2. 大規模ハッキング事件：損失1億2000万ドル

• 時期：2023年11月

• 損失規模：ETH、TRX、USDTなど主流資産が約1億2000万米ドルに上ります。

• 攻撃方法: ハッカーはPoloniexのホットウォレットに侵入し、すぐに資産を転送しました。

• その後の処理：

• プラットフォーム側は「全額補償する」と発表したが、補償期間は不明だ。

• 一部のユーザーの資金はまだ完全に回収されていません。

👉 参考: CoinDesk

3. ジャスティン・サンのエコシステムとの高度な統合

• ポロニエックスは、ジャスティン・サン氏の「側面的な取引所」として広く認識されており、Huobi、Tron、USDDステーブルコインファンドと絡み合っている。

• USDD のペッグが解除されたり、Tron エコシステムがショックに遭遇したりすると、Poloniex の安定性は直接影響を受けることになります。

IV. コンプライアンスと規制上の問題

• 米国市場：Poloniex は未登録の証券取引で SEC から訴えられ、和解金として 1,000 万ドルを支払った。

• 現状：登録場所はセイシェルに移転しており、正式なライセンスがありません。

• リスクポイント: 主要な管轄区域ではコンプライアンス保護が欠如しており、問題が発生した場合に投資家は権利を保護する方法がありません。

5. ユーザーからのフィードバックと市場の信頼

• 出金の遅延: 一部のユーザーから、出金処理に数日かかったとの報告がありました。

• 取引量の減少：Poloniex の 1 日あたりの平均取引量は Binance や OKX の 5% 未満です。

• コミュニティの不安：「逃亡」に関する懸念がTelegramグループやRedditで繰り返し現れた。

VI. リスク警告と投資アドバイス

投資アドバイス：

• Poloniex に多額の資金を入金しないでください。

• 長期保管を避け、小額の短期取引に適しています。

• コンプライアンスが高く透明性が高い取引所を優先します。

• 主要な資産をコールド ストレージに保管することを検討してください。

VII. 結論

かつては米国で最も有名な取引所の一つであったポロニエックスは、ハッキング事件、コンプライアンス違反、資本チェーンに関する懸念により、現在では高リスクのプラットフォームとなっている。

⚠️最終結論：Poloniexは非常にリスクが高く、破綻の深刻な可能性を秘めています。投資家は細心の注意を払う必要があります。