ZenithMarketsによる徹底的なリスク調査 | 最高のパフォーマンスの裏に潜む金融ブラックホールと規制の幻想

1. はじめに：広告と現実のギャップ

2024 年末までに、ZenithMarkets の広告はほぼすべての人気トラフィック プラットフォームをカバーしました。

• TikTokのショートビデオでは、若者が携帯電話を使って数秒で自分の口座にお金を引き出す様子が映し出されている。

• YouTube広告では、「トレーディングメンター」がプラットフォームの「手数料ゼロ＋トップレベルの流動性」を強調しています。

• FacebookやInstagramでは、「世界5大規制認証」のプロモーション画像を多数展開している。

この大々的な宣伝を受け、多くの個人投資家は急いで資金を入金しました。しかし、実際の取引環境に入ると状況は全く異なり、出金リクエストは遅延し、利益が出ている口座は「リスク管理違反」を理由にシステムによって凍結され、一部のユーザーは資金を引き出すために追加の「清算手数料」を支払う必要さえありました。

ZenithMarkets の「ピーク時の光環」は、次から次へと寄せられる苦情によって打ち砕かれつつある。

2. プラットフォームの背景とパッケージ

1. 公式外部広報

• 設立：2020年

• 登録場所：セントビンセントおよびグレナディーン諸島

• 取引商品：外国為替、指数、エネルギー、貴金属、暗号通貨。

• 取引プラットフォーム：MT5 および独自の Zenith Trader。

• レバレッジ：最大 1:1000;

• 主張する規制: FCA (英国)、ASIC (オーストラリア)、MAS (シンガポール)。

2. 調査結果

• セントビンセント：地元当局は外国為替を規制していないことを公式に確認した。

• FCA および ASIC : データベースに ZenithMarkets に関する企業情報は存在しません。

• MAS（シンガポール） : そのような会社も見つかりませんでした。

• 証明書の問題：公式サイトに表示されている PDF 形式の「ライセンス」は、他社のものであることが判明しました。

• 保管の取り決め: 分別管理された資金または第三者による保管については開示されません。

📌 真の FCA 規制プラットフォームと比較すると、ZenithMarkets のコンプライアンス保証はほぼゼロです。

III. 投資家の苦情と実際の事例

1. 苦情データ

• FX110 エクスポージャー センター: 苦情は 3 か月で210 件を超え、被害額は500 万ドルを超えました。

• WikiFX : 評価は6.9から1.6に下がり、リスクラベルは「引き出しの失敗と顧客サービスの消失」を直接指し示しています。

• ソーシャルメディアの権利保護グループ：被害者が自発的に組織したTelegramとRedditのグループには800人以上のメンバーがいる。

2. 投資家事例の詳細

• 事例1（インド人投資家AK）
  4,000ドルを入金し、1,500ドルの利益を得ました。2025年5月に出金を申請しましたが、バックエンドに「コンプライアンス審査中」と表示され、3ヶ月間も結果が出ませんでした。その間、何度もカスタマーサービスに連絡しましたが、誰からも返答がありませんでした。最終的に、公式Telegramグループから追い出されてしまいました。

• 事例2（マレーシアの投資家LY）
  3,000ドルを入金しました。すると、バックエンド側が「異常な取引の疑い」を理由にアカウントを凍結し、資金の引き出しが一切できなくなりました。証拠として取引記録を提出しましたが、プラットフォーム側はブロック解除を拒否しました。

• 事例3（スペインの投資家MG）
  1万ユーロを入金し、利益が出た後、出金を申請しました。プラットフォームのカスタマーサービス担当者は30%の「国際決済手数料」を要求しました。支払いを拒否したところ、アカウントは永久に閉鎖されました。

• ケース4（ナイジェリア投資家TO）
  500ドルを入金し、200ドルの利益を得た後、出金リクエストのステータスは「ブロックチェーン送金処理中」と表示されました。しかし、オンチェーンクエリでは関連する送金記録が見つかりませんでした。

これらのケースには、利益 = 凍結、引き出し = 遅延または禁止というパターンが見られます。

4. サードパーティのデータ追跡

• WikiFX ：短期間で評価が1.6まで急落し、コメント欄には「撤退保留中」「偽ライセンス」といった書き込みが溢れかえった。

• FX110 ：累計露出額が500万ドルを超え、権利保護の成功率は2％未満。

• BrokerHiveX内部監視：

• ドメイン名の登録から 2 年未満である。

• サーバー IP は中止されたプラットフォーム「ZenMarketsPro」と同じです。

• このウェブサイトのバックエンドフレームワークコードは、2022年に消滅したCryptoTradePlusと非常によく似ています。

5. 資本チェーンと運用モデル

ZenithMarkets の運営ロジックを見ると、同社の資金危機が明らかになる。

1. 遅延引き出し

• 一般的な背景プロンプト: 「コンプライアンスレビュー進行中」、「ブロックチェーン確認進行中」、「システムアップグレード進行中」。

• 投資家たちは何週間も無駄に待った。

2. アカウント凍結

• 利益を上げている口座は「違法な操作」や「異常な取引」とみなされ、直ちに凍結される。

3. カスタマーサービスが切断されました

• メールは返送され、電話番号は利用できなくなり、Telegram の公式カスタマー サービスは閉鎖されました。

4. 高レバレッジの罠

• 1:1000 のレバレッジを使用すると、初心者はポジションを迅速に清算するように誘導され、資金を引き出すプレッシャーが軽減されます。

📌 このモデルは本質的には、新しい資金が古い資金をカバーするポンジサイクルです。

VI. 規制上の不正行為と法の抜け穴

• ZenithMarkets は FCA/ASIC/MAS データベースに登録されていません。

• セントビンセントは企業登録のみであり、規制の有効性が欠けています。

• 投資家が法的手続きを通じて損失を回復できる可能性はほとんどない。

コンプライアンスの比較

• FCA 規制プラットフォーム: 出金は 48 時間以内に完了し、顧客の資金は別途保管され、最大 85,000 ポンドの補償が受けられます。

• ZenithMarkets : 隔離なし、補償なし、法的保護なし。

VII. 歴史的事例の比較

ZenithMarkets のモデルは孤立したケースではありません。

• ZenMarketsPro（2021年に閉鎖） ：複数のライセンスを所有しているふりをして資金を持ち逃げした。

• AtlasMarkets（2022年に閉鎖） ：ASIC規制を偽造し、資金を凍結した。

• CryptoTradePlus（2023年に逃亡） ：暗号通貨の不可逆的な性質を利用して投資家を罠にかけた。

これらの事例は、ZenithMarkets の現在の軌跡をほぼ繰り返しています。

8. 専門家と業界のコメント

• 金融アナリストのD・チェン氏：「プラットフォームが『トップクラスの流動性プロバイダー』を自称している場合は注意が必要です。真の流動性プロバイダーは、個人投資家市場と直接取引するわけではありません。」

• コンプライアンス コンサルタント M. Torres 氏: 「投資家は、PDF 証明書を盲目的に信頼するのではなく、公式の規制ウェブサイトで各証明書を個別に確認することを学ぶ必要があります。」

• 人権弁護士のJ・リュー氏は、「セントビンセントに登録されたプラットフォームでは、権利を守ることはほぼ不可能です。被害者ができる唯一のことは、できるだけ早く損失を食い止め、問題を公表することです」と述べた。

• ブロックチェーンアナリストのR.パテル氏：「チェーン上に引き出し記録が残っていない。これが詐欺の最も直接的な証拠だ。」

IX. 投資家の権利保護と回避策の提案

1. さらなる損失を避けるために、直ちに資金の入金を停止してください。

2. すべての証拠（転送レシート、バックエンドのスクリーンショット、オンチェーンクエリレコード）を保存します。

3. FX110、WikiFX、BrokerHiveXへのエクスポージャー。

4. 国内の規制当局に苦情を申し立ててください。たとえお金を取り戻せなくても、リスクファイルを作成することは可能です。

5. Telegram または WhatsApp の権利保護グループに参加し、集団行動を起こしましょう。

6. 今後は、FCA、ASIC、NFA の公式 Web サイトで検証できる準拠プラットフォームのみを選択します。

10. 結論

ZenithMarkets の「ピーク」の仮面は崩れつつある。

• 引き出し制限や資金凍結が常態化している。

• 規制上の不正行為が次々と暴露された。

• 顧客サービス チャネルが完全に切断されています。

• 苦情の件数は増え続けています。

BrokerHiveXはそれをリスクブラックリストに加え、投資家に次のように注意を促した。プラットフォームがいかに有名であっても、実際の監督による保護に取って代わることはできない。