P2B(구 P2PB2B) 경고 검토 | P2B는 사기일까요? 가짜 거래량, 출금 장벽, 그리고 규제 미비에 대한 심층 분석

1. 플랫폼 배경 및 개발 이력

P2B는 이전에 P2PB2B 로 알려졌으며 2018년에 설립되었습니다. 공식 웹사이트( p2b.com )에 따르면, 이 플랫폼은 "세계에서 가장 빠르게 성장하는 암호화폐 거래소 중 하나"라고 주장하며 다음을 강조합니다.

• 전 세계적으로 등록된 사용자 50만 명 이상

• 일일 거래량 수십억 달러

• 200개 이상의 암호화폐를 상장합니다.

• Launchpad 및 IEO 프로젝트 서비스를 제공합니다.

그러나 심층 조사 결과 이러한 수치와 홍보 자료에 상당한 부정확성과 과장이 드러났습니다. 커뮤니티는 P2B의 허위 거래량, 혼란스러운 상장 메커니즘, 인출 어려움, 그리고 규제 당국의 지원 부족에 오랫동안 의문을 제기해 왔습니다.

2. 회사 등록 및 법적 조사

1. 회사 실체 및 등록 장소

P2B는 에스토니아에 본사를 두고 있다고 주장하지만, 에스토니아 금융정보분석원(FIU) 에 문의한 결과 공식 웹사이트에 명시된 내용과 일치하는 등록된 기관을 찾을 수 없었습니다.

• P2PB2B는 초창기에는 에스토니아에 등록되었지만, 2022년에 규제가 강화되면서 많은 소규모 거래소 라이선스가 취소되거나 철회되었고 P2B는 공공 데이터베이스에 다시 등록되지 않았습니다.

• 즉, "유럽 규정 준수 감독을 받는다"는 외부 선전은 근거가 없다는 의미입니다.

2. 도메인 이름 및 기술 아키텍처

• 도메인 이름 p2b.com은 2017년에 등록되었으며 여러 번 주인이 바뀌었습니다.

• 운영자는 의도적으로 등록자 정보를 익명화하고 실제 관리자를 숨깁니다.

• 웹사이트 서버는 여러 차례 이전되었으며 해외 지역에 분산되어 있습니다.

3. 연락처 및 투명성

• 공식 웹사이트에는 유효한 사무실 주소가 없으며, 고객은 온라인 작업 주문과 이메일을 통해서만 연락할 수 있습니다.

• Reddit 커뮤니티와 Trustpilot 리뷰에 따르면 많은 수의 사용자 피드백 티켓이 처리되지 않은 채 방치되고 있는 것으로 나타났습니다.

III. 규제 현황 및 허위 광고

1. 규제 자격 없음

• 영국 FCA , 미국 FinCEN , 키프로스 CySEC 등 주요 규제 기관의 데이터베이스에서는 P2B에 대한 관련 등록이 발견되지 않았습니다.

• 즉, P2B는 법적으로 규제되지 않은 거래소 입니다.

2. 허위 광고

• P2B는 여러 페이지에서 "글로벌 규정 준수"를 강조하지만, 이를 뒷받침하는 공식 문서는 없습니다.

• 투자자를 오도하기 위해 사용자 수와 거래량을 과장합니다.

3. 기금 보호 부족

• (Coinbase가 제공하는 FDIC 보호와 유사한) 보험 기금은 없습니다.

• 제3자에 의한 매장량 증명은 없습니다.

IV. 이용자 불만 및 권리 보호 사례

1. 출금 실패

• Trustpilot 에서는 P2B의 평점이 2점 미만입니다.

• 많은 사용자가 충전은 성공적으로 완료되었지만 출금 신청은 오랫동안 처리되지 않거나 거부되기도 했다고 불평했습니다.

2. 고객 서비스 연락 끊김

• Reddit의 여러 게시물에 따르면 출금 실패 후 고객 서비스 티켓에 대한 응답이 없는 것으로 나타났습니다. 이 Reddit 불만 사례를 확인해 보세요.

3. 코인 상장 사기

• FX110 노출 영역( FX110 노출 사례 )에서 한 사용자는 P2B가 높은 상장 수수료를 청구한 다음 가상 코인을 상장하여 사기에서 이익을 얻기 위해 "가격 급등과 급락"을 초래했다고 비난했습니다.

5. 제3자 미디어 및 업계 경고

• WikiFX : 위험 점수가 1.8/10으로 "규제되지 않은 고위험"으로 평가되었습니다.

• CoinMarketCap ( CMC 거래소 페이지 ): 거래량과 심도 간에 심각한 불일치가 있으며, 거짓 거래량에 대한 의심이 있습니다.

• CoinGecko ( CG 거래소 페이지 ): 해당 통화쌍의 거래 활동이 매우 낮은 것으로 나타났으며, 이는 주장된 거래량과 모순됩니다.

• 코인텔레그래프 : P2B IEO 모델은 매우 위험하며 '프로젝트 수익화'에 문제가 있다는 의견이 나왔습니다.

VI. 펀드 보안 및 위험 모델 분석

1. 높은 상장 수수료로 인해

• 수수료만 지불한다면 거의 모든 프로젝트를 온라인에서 시작할 수 있습니다.

• 이 모델은 사기 코인과 에어 코인을 쉽게 도입합니다.

2. 가짜 거래량

• 거래량을 늘리면 거래가 활발하다는 착각이 생겨 투자자들이 투자에 착각하게 됩니다.

3. 출금 장벽

• 해당 플랫폼은 "위험 관리 검토"와 "기술 유지 관리"를 이유로 출금을 차단했습니다.

4. 고객 서비스 부족

• 불만에 대한 답변이 없으며, 사용자는 자신의 자금을 보호할 방법이 없습니다.

7. 산업 비교

8. BrokerHiveX 위험 차원 점수

• 준수율: 1/10

• 투명성: 2/10

• 사용자 경험: 2/10

• 자금 보안: 1/10

• 여론 : 2/10

👉 전체 평점: 1.6/10 (매우 위험)

IX. 권리 보호 및 신고 채널

1. 증거 수집 : 입금 기록, 출금 실패 시 스크린샷, 작업 지시 이메일을 저장합니다.

2. 보고서 :

• FCA 불만 사항 포털

• 미국 SEC 불만 사항

• 에스토니아 FIU 보고서

3. 대중 노출 : Trustpilot, Reddit, FX110을 활용하여 대중의 압력을 높이세요.

10. 결론 및 투자 경고

P2B(p2b.com, 이전 P2PB2B)는 전형적인 규제되지 않은 고위험 거래소 입니다.

• 코인을 상장하는 데에 대한 기준은 없으며, 가상 코인이 넘쳐납니다.

• 가짜 거래량이 심각하게 많습니다.

• 많은 수의 출금 실패;

• 투자자는 어떠한 보호도 받지 못합니다.

📌투자 경고 :
재정적 손실을 피하려면 P2B(개인 간 거래)를 피하십시오. 이미 피해를 입었다면 증거를 보존하고 규제 기관 및 여론 수렴 채널을 통해 법적 구제를 요청하십시오.