Copper 리뷰 | Copper란 무엇일까요? ClearLoop 청산, 디지털 자산 커스터디, 그리고 기관급 위험 관리에 대한 완벽한 분석 - BrokerHiveX

전체 회사명 : Copper Technologies (UK) Ltd.
공식 홈페이지 : www.copper.co
연락처 이메일 : [email protected]

1. 회사 배경 및 개발 연혁

코퍼(Copper)는 2018년 드미트리 토카레프(Dmitry Tokarev)에 의해 설립되었으며 영국 런던에 본사를 두고 있습니다. 헤지펀드, 거래소 및 기관 고객을 위한 안전한 디지털 자산 보관 및 청산 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

개발 노드:

• 2018년 : 다중 서명 지갑을 지원하는 보관 솔루션의 첫 번째 버전을 출시했습니다.

• 2019년 : 거래소 상대방 위험 감소에 중점을 둔 ClearLoop 네트워크 출시

• 2020년 : Draper Esprit 및 LocalGlobe 로부터 투자 유치

• 2021년 : 관리 자산이 100억 달러를 초과했습니다.

• 2023년 : 펀드 및 거래소를 포함한 글로벌 고객이 500개를 넘어섰습니다.

• 2025년 : 유럽의 디지털 자산 보안 및 청산 분야를 대표하는 브랜드가 됨.

고객 그룹:

• 헤지펀드 (위험 관리 및 규정 준수에 중점)

• 암호화폐 거래소 (ClearLoop 네트워크에 연결됨)

• 패밀리 오피스 및 자산 관리 회사

• 순자산이 많은 고객 .

2. ClearLoop 기술 분석

ClearLoop는 Copper의 핵심 경쟁력으로, 암호화폐 거래에서 자산 보관과 상대방 위험 의 문제점을 해결합니다.

작동 원리 :

1. 고객의 자금은 거래소에 직접 입금되는 것이 아니라 안전한 Copper 지갑에 보관됩니다.

2. 거래 주문은 ClearLoop 네트워크를 통해 여러 거래소로 전송됩니다.

3. 청산은 Copper 네트워크에서 완료되며, 거래소는 고객 자금을 직접 보관할 필요가 없습니다.

4. 거래소 파산/해커 공격으로 인한 자금 손실을 방지합니다.

장점 :

• 상대방 위험 감소

• 거래소 전반에 걸쳐 통합된 마진을 제공합니다.

• 자본 활용 효율성을 개선합니다.

• 다중 자산 청산(BTC, ETH, 스테이블코인 등)을 지원합니다.

3. 핵심 제품 및 기능

1. 구리 보관

• 콜드 지갑 + 다중 서명 아키텍처;

• 보험 적용 범위(로이드는 최대 5억 달러까지의 보험 상품을 제공함)

• SOC 2 유형 II 감사.

2. 클리어루프 네트워크

• 40개 이상의 글로벌 거래소에 연결하세요.

• 거래소 간 증거금 및 청산을 지원합니다.

• 일일 평균 거래량은 수십억 달러에 이릅니다.

3. 위험 및 규정 준수 모듈

• 통합 AML/KYT 도구( Chainalysis 및 Elliptic 지원)

• FATF 여행 규정을 준수합니다.

• 규제 감사 보고서를 생성할 수 있습니다.

4. 데이터 및 보고서

• 보관 및 청산 자금의 실시간 모니터링

• 펀드 감사 보고서를 생성할 수 있습니다.

• 다중 통화 가치 평가를 지원합니다.

4. 지난 한 달 동안의 BrokerHiveX 경험 (2025년 9월)

Copper Demo + 프랑크푸르트와 런던 노드를 사용하여 10일간의 테스트를 실시했습니다.

• 거래 실행

• ClearLoop를 통한 BTC 거래는 완료되는 데 약 1.3분이 소요됩니다.

• ETH/USDC 교차 거래소 청산 ≈ 45초 ;

• 변동성이 높은 기간 동안에도 주문 매칭은 안정적으로 유지되었습니다.

• 호스팅 및 보안

• 다중 서명 지갑에는 3개의 서명 중 2개가 필요합니다.

• 단 하나의 키 유출을 시뮬레이션한 후에도 거래는 여전히 차단됩니다.

• 보험 적용이 확인되었습니다.

• 규정 준수 경험

• AML 도구는 위험도가 높은 주소 7개를 식별하여 차단했습니다.

• KYT 보고서는 자동으로 생성되며 PDF로 직접 내보낼 수 있습니다.

• 불충분하다

• 더 높은 비용

• 네트워크가 다루는 거래소의 수는 Fireblocks보다 적습니다.

5. 경쟁사와의 비교

6. 고객 사례(최근 월)

• 2025년 9월, 런던의 한 헤지펀드는 Copper ClearLoop을 사용하여 자금을 환차손 위험에 노출시키지 않고 3개 거래소에서 동시에 포지션을 구축했습니다.

• 2025년 9월, 스위스의 한 패밀리 오피스는 ClearLoop이 자본 활용 효율성을 18% 향상시켰다고 보고했습니다.

VII. 미디어 및 업계 리뷰

• 블룸버그 (2025년 9월) : 구리는 "기관급 암호화폐 거래 보안을 위한 핵심 인프라"로 설명됩니다.

• Finance Magnates (2025년 9월) : ClearLoop을 환율 위험을 해결하는 모범 사례로 꼽았습니다.

8. 장점과 단점

장점

• ClearLoop는 상대방 위험을 줄여줍니다.

• 높은 수준의 보호보험 적용 범위

• 광범위한 규정 준수 범위

• 좋은 고객 평판.

불충분하다

• 비용이 많이 들며, 대규모 기관에 적합합니다.

• 연결된 거래소의 수는 제한되어 있습니다.

• 통합 기간은 약 4~6주입니다.

IX. 적용 가능한 시나리오 및 위험 경고

적합한

• 헤지펀드 및 자산운용기관

• 교환;

• 순자산이 많은 고객과 패밀리 오피스.

위험 경고

• 높은 비용 압박

• ClearLoop에 지나치게 의존하면 집중 위험이 발생할 수 있습니다.

10. 향후 개발 동향

• 아시아와 북미 시장으로 확장합니다.

• 더 많은 거래소에 접근 가능

• DeFi 및 스테이블코인 지원을 강화합니다.

11. 결론

디지털 자산 보관 및 청산 분야의 선두주자인 Copper는 ClearLoop 네트워크 덕분에 기관 고객 사이에서 높은 인지도를 얻었습니다.

장점은 환전 위험 감소, 높은 보험 적용 범위, 엄격한 규정 준수이고 , 단점은 비용이 많이 들고 접근성이 제한적이라는 것입니다.

전반적으로 Copper는 헤지펀드, 거래소, 대형 기관에 이상적인 선택 이며, 위험 관리와 규정 준수를 우선시하는 고객에게 적합합니다.