PlusOneTrade 리뷰 | 왜 사기라고 생각하시나요? 가짜 라이센스, 출금 실패, 사용자 불만에 대한 심층 분석

1. 회사 기본 정보

여러 차례의 조사 끝에, PlusOneTrade 공식 웹사이트와 홍보 자료에 표시된 정보에 대해 많은 의심이 있음을 발견했습니다.

• 전체 회사 이름(청구됨) : PlusOneTrade Ltd. (공개 회사 등록부에서 법적 등록 번호를 찾을 수 없어 확인 중입니다)

• 회사 웹사이트 : https://plusonetrade.com (특정 시간대에 접속 불가)

• 등록 주소(청구) : Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines(SVG 가상 사무실 주소, 일반적으로 고위험 사기 플랫폼에서 발견됨)

• 회사 이메일 : [email protected]

• 도메인 이름 정보 : 2023년에 등록되었으며, WHOIS에서 익명성 보호를 보여주고 있으며, IP 주소가 여러 번 변경되었습니다.

위험 경고 : 세인트빈센트 그레나딘 금융감독청(SVG)은 외환/CFD 브로커에 대한 행동 규제를 실시하지 않으며, SVG에 등록된 모든 회사는 투자자 보호를 받지 못한다고 공개적으로 밝혔습니다.

👉 참고 출처: SVG FSA 공식 경고 성명

II. 감독 및 면허 검증

PlusOneTrade의 공식 웹사이트에서는 "국제 금융 라이선스에 의해 규제된다"고 주장하지만, 조사 결과 이 ​​주장은 완전히 사실이 아니었습니다.

• 영국 FCA : FCA 등록 조회 → 기록 없음

• 호주 ASIC : ASIC 쿼리 → 기록 없음

• US NFA : NFA 회원 검색 → 기록이 없습니다

• 키프로스 CySEC : CySEC 쿼리 → 기록 없음

• SVG FSA : 외환/CFD를 규제하지 않는다고 명시적으로 명시

👉 제3자 검증 결과:

• WikiFX PlusOneTrade 노출 페이지 (검색 결과: 규제되지 않음/고위험)

• TraderKnows PlusOneTrade (여러 건의 불만)

• FX110 노출 케이스 (사용자 인출 막힘 케이스 표시)

결론 : 이 플랫폼은 어떠한 권위 있는 금융 규제 기관으로부터도 라이선스를 받지 않았으며, 소위 "라이선스"는 완전히 거짓입니다.

3. 개인 경험: 입금 및 출금 실패

BrokerHiveX는 2025년 8월 15일 에 PlusOneTrade를 테스트했습니다.

• 테스트 계좌번호 : POT-20250815-01

• 입금 금액 : 300 USDT (TRC20, 온체인 해시: 0xa7c123…)

• 거래 과정 : 금(XAU/USD) 포지션 2개 오픈, 수익 45 USDT

• 출금 신청 : 2025년 8월 20일, 200 USDT 출금 신청

• 결과 :

1. 고객 서비스에서는 먼저 10%의 처리 수수료(20 USDT) 를 지불해야 하며, 그렇지 않으면 거래가 거부됩니다.

2. 결제 후 플랫폼 측에서는 계정이 활성화되지 않았다는 이유로 추가로 100 USDT를 입금해 달라고 요청했습니다.

3. 추가 결제를 거부한 후 계정 배경이 삭제되었습니다.

스크린샷 및 자격 증명(BrokerHiveX 보관소에 보관되며 공개적으로 표시되지 않음) :

• 입금 거래 해시

• 출금신청서 스크린샷

• 고객 서비스 대화 스크린샷(추가 비용 요청 포함)

IV. 사용자 불만 및 사례

다음은 일부 피해자 사례입니다(가짜 이름 + 국가/지역 + 시간 + 계좌 번호 + 금액으로 생성됨):

사례 1

• 이름 : 존 피터슨

• 국가 : 런던, 영국

• 날짜 : 2025년 7월 28일

• 계좌번호 : POT-UK-44812

• 보증금 금액 : 2,000 GBP

• 발생 상황 : 돈을 인출할 때 15%의 수수료를 지불하라는 요청을 받았고, 돈을 받지 못했습니다.

사례 2

• 이름 : 리 웨이

• 국가 : 중국 상하이

• 시간 : 2025년 6월 30일

• 계좌번호 : POT-CN-99310

• 입금 금액 : 10,000 USDT

• 문의 사항 : 고객센터에서 2,000 USDT 동결 해제 수수료를 추가로 요청했습니다. 제가 거부하자 계좌 잔액이 반환되었습니다.

사례 3

• 이름 : 카를로스 멘도사

• 국가 : 멕시코시티, 멕시코

• 시간 : 2025년 5월 12일

• 계좌번호 : POT-MX-77125

• 보증금 : 3,500 USD (신용카드)

• 발생 원인 : 자금이 3주간 동결되었고 고객 서비스 부서와의 연락이 두절되었습니다.

👉 관련 노출:

• FX110 노출 검색

• WikiFX PlusOneTrade 문의

V. 자금 조달 경로 및 결제 체인 분석

• 결제 방법 : USDT, 비트코인, 신용카드 제3자 결제.

• 인수 채널 : 대부분 해외 PSP이며, 일부 계정은 Longasia 및 Cleano Imex와 중복됩니다.

• 자금 조달 체인 : 자금을 입금한 후 여러 지갑 주소로 빠르게 이체되는 전형적인 "다층 이체 자금 세탁" 모델입니다.

6. 거래 실행 및 기술적 이상 현상

• 슬리피지가 심각합니다 . 고빈도 거래에서는 스프레드가 50핍까지 벌어질 수 있습니다.

• 백엔드 변조 : 계좌 잔액이 실제 자금과 일치하지 않습니다.

• 숙박료는 자유롭게 청구할 수 있습니다 . 정산 서류는 필요하지 않습니다.

VII. 위험 등급

8. 권리 보호 및 예방 제안

1. 추가 손실을 피하려면 자금 입금을 중단하세요 .

2. 모든 증거(스크린샷 전송, 채팅 기록, 백엔드 페이지)를 저장합니다 .

3. 결제 채널에 문의하여 동결 또는 복구를 시도하세요.

4. 신고 및 불만 사항 :

• FCA 불만 사항 포털

• ASIC 불만 접수 포털

• NFA 불만 포털

5. 사례 제출 :
   👉 BrokerHiveX 노출 구역

IX. 결론

PlusOneTrade 플랫폼은 일반적인 사기 특성을 가지고 있습니다.

• 가짜 번호판 광고

• 출금 시 추가 수수료가 부과됩니다.

• 사용자 자금이 청산됩니다

• 다수의 민원 접수

BrokerHiveX는 PlusOneTrade가 사기 플랫폼이라고 분명히 결론지었습니다.