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SwiftMarket Pro, LLC사기 혐의

SwiftMarket Pro, LLC

0.00
사기 혐의영국
시간

1년

연락처
웹 주소
소재 업종 제대

프로파일

회사 정보
규제 정보
위험 모니터링
소프트웨어 다운로드
관련 문서
국가
영국
시장 분류
없음
엔터프라이즈 분류
중개
서비스
외환, 귀금속, 지수, 에너지, 암호화폐 등.
웹 사이트 지원 언어
영어
도메인 이름 등록
2024-12-07
경영 상태
사기 혐의

기업 소개사이트 분석

기업 소개

SwiftMarketPro(swiftmarketpro.us)는 외환, CFD, 자산 관리를 제공하는 브로커라고 주장합니다. 그러나 영국 금융감독청(FCA)은 이 회사를 무허가 업체 경고 목록에 올렸으며, WHOIS 및 제3자 기록에 따르면 등록 정보가 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 수많은 리뷰에서 출금 거부 및 가짜 연락처 주소 등 플랫폼의 문제점이 지적되었으므로 주의가 필요합니다.


1. 규제 기관은 명확한 경고를 발표했습니다.

영국 금융행위감독청(FCA)은 공식 웹사이트의 경고 목록에 SwiftMarketPro(swiftmarketpro.us)를 포함시켰습니다. 경고 목록에는 해당 회사가 허가받지 않은 회사라는 사실이 명시되어 있으며, 대중에게 해당 회사와 금융 거래를 하지 말 것을 당부하는 내용이 포함되어 있습니다.
👉 FCA 경고 페이지

FCA 페이지에 따르면 해당 플랫폼의 등록 주소는 76 Commercial St, Edinburgh, Midlothian EH6 6LX 이지만 FCA는 이 주소가 오해의 소지가 있을 수 있다고 구체적으로 지적합니다.


2. 회사 등록 정보와 WHOIS 정보가 일치하지 않습니다.

  1. 공식 웹사이트의 개인정보 보호정책 페이지에 표시된 주소는 다음과 같습니다: Wenlock Road 20–22, N1 7GU, London, United Kingdom.
    👉 SwiftMarketPro 개인정보 보호정책 페이지

  2. WHOIS 데이터에 따르면 등록자는 Matt W Daniel 이고, 회사명은 Rahab LTD 이며, 등록된 주소에는 "Redlands / Afghanistan"과 같은 의심스러운 정보가 포함되어 있습니다.
    👉 Whoxy 도메인 이름 등록 정보 문의

  3. WikiFX 프로필 에는 회사 이름이 Swiftmarket Pro, LLC 로 나와 있으며, 회사 주소도 에든버러로 나와 있는데, 이는 FCA의 규정과 일치합니다.
    👉 WikiFX SwiftMarketPro 아카이브

세 가지 버전의 회사 정보는 전혀 일관성이 없는데, 이는 플랫폼이 의도적으로 회사의 진짜 정체성을 숨기고 있다는 것을 보여주기에 충분합니다.


3. 사용자 불만 및 미디어 리뷰

SwiftMarketPro는 여러 독립적인 리뷰 플랫폼과 소셜 미디어 플랫폼에서 투자자 불만을 다수 접수했으며, 주로 다음 사항에 초점을 맞췄습니다.

  • 자금 인출 불가 : 사용자들은 인출 신청이 몇 주 동안 지연되거나 심지어 제출 후 바로 거부되었다고 보고했습니다.

  • 고객 서비스팀과의 연락이 두절되었습니다 . 유일한 공개 이메일 주소 [email protected] 응답이 느리거나 아예 반응이 없습니다.

  • 2차 담보 함정 : 대출이 해제되기 전에 "세금"이나 "처리 수수료"를 추가로 지불하도록 요구합니다.

👉 Trustpilot 사용자 리뷰
대부분의 리뷰에서는 해당 플랫폼을 사기라고 직접 지적하며 가장 낮은 평점을 주었습니다.

👉 ScamAdvisor 조사 결과
탐지 도구는 매우 낮은 점수를 주었고 "위험성이 높은 웹사이트"로 표시했습니다.

👉 독립적인 외환 사기 보고서
외부 독립 언론도 SwiftMarketPro를 고위험 외환 사기 사례로 분류했습니다.

이러한 사용자 피드백과 미디어 보고서는 SwiftMarketPro의 높은 위험성을 더욱 입증합니다.


4. 일반적인 사기 특성

  • 규제되지 않음 : FCA로부터 명시적으로 경고를 받았으며 어떠한 라이선스도 보유하지 않았습니다.

  • 정보 위조 : 공식 웹사이트 주소, WHOIS 주소, FCA 기록이 일치하지 않습니다.

  • 새로운 도메인 이름 등록 : swiftmarketpro.us는 2024년 12월에 등록되었으며 1년 동안만 유효합니다.

  • 자금 인출의 어려움 : 많은 사용자가 인출이 차단되었다고 불평했습니다.

  • 2차 수수료 : 자금을 회수하려면 추가 수수료를 지불해야 합니다.

이런 행동은 "블랙 플랫폼 사기" 모델과 완전히 일치합니다.


5. 이것이 사기로 간주되는 이유는 무엇입니까?

  1. FCA 공식 규제 경고 : 이것이 가장 직접적인 증거입니다.

  2. 신원 사기 : 여러 주소와 회사 정보가 서로 모순되어 진위 여부를 확인하는 것이 불가능합니다.

  3. 사용자 평가 : 실제 피해자 중 상당수가 Trustpilot과 다른 미디어 매체에 자금을 인출할 수 없다고 불평했습니다.

  4. 사기 패턴 : 허위 광고 + 자금 인출 거부 + 2차 청구가 일반적인 관행입니다.

결론 : SwiftMarketPro는 사기 플랫폼의 특성을 모두 충족하므로 사기로 식별되어야 합니다.


VI. 투자자 권리 보호 제안

  • 아직 자금이 입금되지 않았습니다 . 즉시 이 플랫폼에서 벗어나시기 바랍니다.

  • 자금을 입금한 분들을 위해 :

    • 모든 송금 영수증과 통신 기록을 보관하세요.

    • 은행/결제 수단에 환불을 신청하세요.

    • FCA의 공식 불만 접수 채널 에 증거를 제출하세요.

    • 동시에 해당 국가의 금융 규제 기관과 경찰에 사건을 신고하세요.


📌 요약

SwiftMarketPro(swiftmarketpro.us)는 아름답게 포장되어 외환 및 CFD 서비스를 제공한다고 주장하지만 사실은 다음과 같습니다.

  • 규제 당국은 이름을 붙여 경고를 발표했습니다.

  • 일관되지 않은 회사 정보

  • 많은 수의 사용자가 출금 실패에 대해 불만을 제기했습니다.

모든 증거는 SwiftMarketPro가 사기임을 나타냅니다.

추가 로드

정선 기업 평가

2.50

총 9 개의 설명
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5.00
Exercise extreme caution when engaging with this website. Deposits are accepted easily, but withdrawals are consistently blocked. My attempts to recover funds for over a week have been unsuccessful, and the so-called “financial manager” became hostile when questioned. Many of the platform’s positive reviews also appear inauthentic. If you encounter similar issues, consider seeking professional chargeback assistance. You may contact Madam Doris at Email: dorisashley71 @ gmail. com or via WhatsApp at +1 .- (404) -.721.-56.-08.

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wi***56
2.00
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1.00
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Vi*** R
0.50
Scam alert! Lost money? Here's how I recovered it Watch out for these scammers! They'll take your money, fake profits, and push you to invest everything. Then, when you ask for your money back, they disappear and shut down their email addresses. I got conned, but thankfully Jeff helped me recover my lost funds. Reach out to him for help via 𝗐𝗁ǟᴛ𝑠𝗉p +1 5 05 .5.3 4 09 90 or email jeffsilbert39 ꁅ 𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚌𝚘𝚖.

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Be very cautious when investing. Recovering lost funds or dealing with crypto trading scams can be extremely stressful and frustrating once your money is in the wrong hands. I personally lost over $882,050 while trying to earn extra income through a fraudulent trading company. Fortunately, I was later introduced to Mrs. Susan Kaplan, who works with a reputable recovery firm. With her help, I was able to recover 90% of my total losses, including the profits stolen by these scammers. If you’ve had a similar experience, you can reach out to Mrs. Susan Kaplan: Email: [email protected] WhatsApp: +1 ( 36 0) 310-0351

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gi***de
5.00
I had some trouble withdrawing my funds after trading, and it was quite stressful. (NordevamberCom, Whatsapp: +1 334 679 5376) guided me through the process clearly and professionally, and I was finally able to complete my withdrawal without issue

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1.00
Recovering your lost investment funds as the case might be, is not what you can do alone, you’d require the service of a trained recovery specialist. A recovery specialist is a person or a group of people who are well equipped to work around the brokerage network. They have vast knowledge about the whole network and have the right software and private keys to follow any transaction. I was scammed 175k trading online to an investment broker, good thing I got every penny back through the help of Gavin ray he’s a genius Contact MAIL : Gavinray78 @ gmail .com or WhatsApp +1 352 322 2096‬ It is also important to be patient and really calm during the process.

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Warning: Do not trust this broker — it’s a scam! I was scammed out of €22,000. My account was suddenly frozen, and I was accused of suspicious activity. They kept demanding more money from me, claiming it was necessary to release my deposit. It was a complete trap. Thankfully, I found a review about Mrs. Morris Meihua, and she turned things around. She helped me recover my lost funds. If you’ve fallen victim to a similar scam, I highly recommend contacting her through the details below:
Email: m o r r i s m e i h u a 5 @ g m a i l . c o m
WhatsApp💬+1 (262) 672-0690 Don't lose hope — help is out there.

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2.00
I recently fell victim to an investment scam broker and lost $70,000. These schemes often begin with a small initial deposit—such as $500—and gradually pressure victims to invest more. Their promises are misleading, and they operate without any real accountability. Although online reviews can be deceptive, I was able to find support from a specialist who assisted me in navigating the recovery process. If you’ve experienced a similar situation, don’t lose hope, you can reach out too Mrs. Email: (dorisashley71@ gmail.com) WhatsApp: +1 (404) 721-56-08 (Note: Always thoroughly verify the legitimacy of any recovery service, as many fraudulent groups pose as “fund recovery experts.”). Above all, conduct careful due diligence before committing to any investment. Your financial security must remain your top priority. Stay cautious and protect yourself.

회신

~ 더 이상 없어요. ~