BrokerHiveX
홈 화면브로커뉴스브로커 리뷰투자대학신고금융 Q&A
BitArgo사기 혐의

BitArgo

1.80
사기 혐의미국
시간

1년

연락처
웹 주소
소재 업종 제대

프로파일

회사 정보
규제 정보
위험 모니터링
소프트웨어 다운로드
관련 문서
국가
미국
시장 분류
없음
엔터프라이즈 분류
중개
서비스
외환(Forex), 차액결제계약(CFD), 주식, 상품, 지수 등 다양한 금융 상품에 대한 거래 서비스를 제공합니다.
웹 사이트 지원 언어
중국어, 영어
도메인 이름 등록
2024-09-18
경영 상태
사기 혐의

기업 소개사이트 분석

기업 소개

BitArgo는 주로 아시아 시장을 대상으로 하는 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 그러나 플랫폼 관련 규제 정보는 명확하지 않으며, 사용자 피드백은 다소 부정적입니다. 예를 들어, 일부 사용자는 자금 인출에 어려움을 겪어 자금이 정상적으로 수령되지 않았다고 보고했습니다.

1. 플랫폼 개요 및 회사 정보

BitArgo는 외환, 차액결제거래(CFD), 암호화폐 거래 서비스를 제공한다고 주장하는 온라인 중개 플랫폼입니다. 공식 웹사이트는 https://bitargo.com 이지만, 자세한 회사 등록 정보, 규제 당국의 허가 또는 실제 사무실 주소는 공개되지 않았습니다.

II. 감독 및 합법성 검토

1. 규제 상태

BrokerChooser에 따르면, BitArgo는 영국 금융행위감독청(FCA), 미국 증권거래위원회(SEC), 호주 증권투자위원회(ASIC) 등 최고 금융 규제 기관의 승인이나 허가를 받지 않았습니다. ( brokerchooser.com ) 즉, 이 플랫폼은 효과적인 법적 감독이 부족하며, 투자자 자금의 안전을 보장할 수 없습니다.

2. 법률 준수

BitArgo는 회사 등록 번호, 법인 정보 또는 규정 준수 문서를 공개적으로 공개하지 않았습니다. 이러한 정보의 부재는 고위험 플랫폼의 특징인 경우가 많습니다.

3. 거래 조건 및 수수료 구조

BitArgo는 웹사이트에서 다양한 거래 상품과 서비스를 제공한다고 주장하지만, 거래 조건, 수수료 구조 또는 계좌 유형에 대한 자세한 정보는 공개되지 않았습니다. 이로 인해 투자자들은 계좌 개설 여부를 결정할 때 상당한 불확실성을 겪게 됩니다.

4. 사용자 피드백 및 입소문

BitArgo는 여러 제3자 리뷰 플랫폼과 소셜 미디어에서 부정적인 피드백을 받았습니다.

  • 출금 문제 : 일부 사용자는 출금을 신청한 후 자금이 제때 도착하지 않고 심지어 계좌가 동결되었다고 보고했습니다.

  • 고객 지원 : 일부 사용자는 고객 서비스에서 응답이 느리고, 문제가 발생했을 때 효과적인 해결책을 제공하지 못한다고 보고했습니다.

이러한 문제는 플랫폼의 규제 및 투명성 부족과 관련이 있을 수 있습니다.

5. 출금 절차 및 자금 보안

BitArgo는 명확한 출금 절차와 자금 보안 조치를 제공하지 않으므로 투자자는 출금 신청 시 다음과 같은 위험에 직면할 수 있습니다.

  • 출금 지연 : 출금을 요청한 후 자금이 도착하기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

  • 계좌 동결 : 출금 신청 후 갑자기 계좌가 동결되어 운영이 불가능해질 수 있습니다.

  • 추가 수수료 : 일부 사용자는 자금을 인출할 때 "세금"이나 "처리 수수료"와 같은 추가 수수료를 지불하라는 요청을 받았다고 보고했습니다.

이러한 문제로 인해 투자자 자금의 안전이 보장되지 않을 수 있습니다.

6. 사기 특성에 대한 종합 분석

위 정보를 바탕으로 볼 때, BitArgo는 다음과 같은 사기적 특징을 가지고 있습니다.

  • 규제되지 않은 운영 : 최고 금융 규제 기관의 허가나 면허를 받지 않았습니다.

  • 정보공개 미흡 : 회사등록번호, 법인정보, 규정준수서류 미제공

  • 사용자 불만은 주로 출금 문제에 대한 사용자 피드백과 불충분한 고객 서비스 지원에 집중되어 있습니다 .

  • 펀드 보안 위험 : 명확한 인출 절차가 없고 펀드 보안 조치가 제공되지 않습니다.

따라서 투자자는 계좌 개설 여부를 선택할 때 주의를 기울이고, 이러한 고위험 플랫폼에 자금을 투자하지 않는 것이 좋습니다.

7. 투자자 추천

  • 계좌 개설을 피하세요 : 특히 대규모 거래의 경우 BitArgo 플랫폼에서 계좌를 개설하지 않는 것이 좋습니다.

  • 규제된 플랫폼을 선택하세요 : FCA, ASIC, SEC 등 최고 금융 규제 기관의 승인을 받은 플랫폼을 우선시하세요.

  • 거래 기록 보관 : 거래를 하기 전에는 긴급 상황에 대비하여 관련 거래 기록과 통신 기록을 반드시 보관하세요.

  • 높은 수익에 대한 약속에 주의하세요 : 플랫폼에서 제공하는 "높은 수익"과 "낮은 위험"에 대한 약속과 거짓 선전에 속지 않도록 다른 유혹적인 선전에 주의하세요.

8. 요약

위 분석에 따르면, BitArgo는 최고 금융 규제 기관의 승인을 받지 않은 플랫폼으로서 자금 보안 및 법률 준수에 상당한 위험을 초래합니다. 투자자는 계좌 개설 여부를 신중하게 검토하고 이러한 고위험 플랫폼에 투자하지 않아야 합니다. 자금 안전을 위해서는 최고 금융 규제 기관의 승인을 받은 플랫폼에서 거래하는 것이 좋습니다.


추가 로드

정선 기업 평가

3.50

총 5 개의 설명
****
1.00
Exercise extreme caution when engaging with this website. Deposits are accepted easily, but withdrawals are consistently blocked. My attempts to recover funds for over a week have been unsuccessful, and the so-called “financial manager” became hostile when questioned. Many of the platform’s positive reviews also appear inauthentic. If you encounter similar issues, consider seeking professional chargeback assistance. You may contact Madam Doris at Email: dorisashley71 @ gmail. com or via WhatsApp at +1 .- (404) -.721.-56.-08.

회신

****
5.00
Exercise extreme caution when engaging with this website. Deposits are accepted easily, but withdrawals are consistently blocked. My attempts to recover funds for over a week have been unsuccessful, and the so-called “financial manager” became hostile when questioned. Many of the platform’s positive reviews also appear inauthentic. If you encounter similar issues, consider seeking professional chargeback assistance. You may contact Madam Doris at Email: dorisashley71 @ gmail. com or via WhatsApp at +1 .- (404) -.721.-56.-08.

회신

****
4.00
I was unfortunately targeted by an online investment scam after investing more than $2M based on promised high returns. When I attempted to withdraw funds, my account was frozen, and the platform demanded additional “verification” payments—an immediate red flag I later worked with an asset-recovery professional who helped me recover a portion of the lost funds (about $450,000). While experiences and outcomes differ, I appreciated the support throughout the process. This incident highlights the importance of strong cybersecurity awareness: Email: (dorisashley71 (@) gmail. com ) or via WhatsApp at +1 .- (404) 721 56 08.) always verify platform legitimacy, conduct independent research before investing, and be cautious of platforms requiring unexpected payments for withdrawals. Staying informed is crucial to protecting your financial assets in the digital space.

회신

Vi*** R
5.00
AVOID THESE SCAMMERS, they take your money, pretend that they are making profits and encourage you to invest your life savings. Then when you request money back they don’t return anything and close down email addresses. I was conned. Thanks Jeff for helping me get back my lost money from those scumbags, you can get in touch with him for help via /atspp +1 5 05 .5.3 4 09 90 ail address jeffsilbert39 gmαιℓ ¢om.

회신

****
2.50
I lost approximately $30,000 after depositing cryptocurrency into an online investment platform that later blocked all withdrawal attempts. The behavior strongly indicates a fraudulent operation. With the assistance of an asset-recovery specialist, I was able to recover the funds. While outcomes vary, seeking support from reputable professionals can be helpful. This incident reinforces the importance of cybersecurity awareness—always conduct thorough due diligence on digital investment platforms, verify credibility, and be wary of platforms that restrict withdrawals or request additional payments. Email:(dorisashley71. (@). gmail. . com) Whatsapp: +1 (404) - 721 - 56 - 08 Stay vigilant and protect your assets.

회신

~ 더 이상 없어요. ~