전 세계 외환 합규 감독관리가 지속적으로 업그레이드되고, 여러 나라가 손잡고 불법 거래와 국경 간 돈세탁을 단속하다

2025년 5월, 미국, 영국, 오스트랄리아, 싱가포르 등 주요금융센터는 잇달아 외환시장의 새로운 규정을 출범하여 무허가경영, 불법외환거래와 다국간 돈세탁에 대한 감독관리집법을 강화했다.미국상품선물거래위원회 (CFTC) 는 영국금융행위감독관리국 (FCA) 과 공동으로 최신 경고명단을 발표하여 허위외환플랫폼과 고위험거래항목에 중점을 두고 투자자교육과 위험제시를 강화했다.
오스트랄리아 증권 및 투자위원회 (ASIC) 는 새로운 외환플랫폼 합규심사행동을 선포하고 경내외 무면허 운영플랫폼을 엄격히 조사함과 아울러 싱가포르 금관국과 정보공유와 협력집법을 전개했다.여러 나라 감독관리부문은 앞으로 빅데이터와 인공지능풍력통제수단을 광범위하게 응용하여 거래행위에 대한 실시간 감시통제와 이상자금류동에 대한 자동조기경보를 실현할것이라고 밝혔다.
이번 감독관리 업그레이드는 또한 디지털 화폐 관련 거래와 신흥 지불 통로에 초점을 맞추고 있는데, 이는 감독관리 허점을 막고 시장 환경을 정화하기 위한 것이다.여러 유명 외환 중개상들이 적극적으로 호응하여 합규 관리 체계를 완비하고 고객의 신분 식별과 돈세탁 방지 조치를 향상시킨다.
업계인사는 다음과 같이 인정했다. 합규감독관리의 지속적인 승격은 글로벌외환시장의 투명도와 건전한 발전수준을 제고하고 투자자에게 더욱 안전하고 믿음직한 거래환경을 제공하여 업종의 장기적이고 온건한 전진을 조력하는데 도움이 될것이다.