InfinityMarkets 단독 조사 | "무한한 가능성" 슬로건 뒤에 숨겨진 자금 조달 딜레마와 허위 규정 준수

1. 서론: 이름 속의 "무한한 환상"

금융 투자 시장에서는 이름에 심리적 의미가 담겨 있는 경우가 많습니다.

• 무한대 → "무한한 성장"과 "무한한 기회"를 상징합니다.

• 시장 → "다중 시장 커버리지, 전문적인 거래"를 제공합니다.

InfinityMarkets는 투자자를 유치하기 위해 이러한 네이밍 전략을 사용합니다. 공식 웹사이트와 광고에서는 다음과 같은 내용을 반복적으로 강조합니다.

• "무제한 투자 기회"

• "빠른 입금 및 출금"

• "다국적 규정 준수, 글로벌 감독."

이 선전은 TikTok, Facebook, Telegram 커뮤니티에 널리 유포되었으며, 특히 초보자와 암호화폐 사용자에게 큰 관심을 끌었습니다.

하지만 사용자 기반이 확대됨에 따라 불만이 점점 더 커지고 있습니다. 출금이 몇 달째 중단되고, 계좌가 동결되고, 고객 서비스가 더 이상 응답하지 않는 등 말입니다. 소위 "무한한 가능성"이 무한한 위험 으로 변하고 있습니다.

2. 플랫폼 배경 및 패키징

• 등록 장소 : 세이셸

• 설립 : 2021년

• 거래 카테고리 : 외환, 귀금속, 지수, 에너지, 암호화폐

• 소프트웨어 : MT5 + Infinity WebTrader

• 레버리지 : 최대 1:1000

• 선언된 규정 : ASIC(호주), CySEC(키프로스)

📌 설문조사 결과:

• 세이셸에 등록된 회사는 서류상으로만 존재하며, 재무 규제 기능이 없습니다.

• ASIC이나 CySEC 공식 웹사이트 어디에도 InfinityMarkets에 대한 기록이 없습니다.

• 공식 웹사이트에 표시된 "적합성 인증서"는 다른 회사의 번호에 해당하는 PDF 이미지입니다.

• 이 플랫폼에는 고객 자금 분리나 제3자 보관 약정이 없습니다.

소위 '다국적 감독'은 단지 포장일 뿐이다.

III. 투자자 불만 및 실제 사례

1. 불만 추세

• FX110 노출 : 3개월 동안 210건의 불만이 접수되어 총 470만 달러 에 달함

• WikiFX : 평점이 6.6에서 1.6으로 떨어졌고 , 위험 라벨에는 "인출 실패, 허위 감독"이 포함되었습니다.

2. 불만 사례

• 사례 1 (필리핀 JR)
  2,000달러 USDT를 입금하고 600달러를 벌었습니다. 출금 요청 후 백엔드에 "USDT 채널 정체"라는 메시지가 표시되었고, 40일을 기다렸지만 여전히 자금이 도착하지 않았습니다.

• 사례 2(프랑스 LB)
  5,000유로를 입금한 후, 수익이 발생한 계좌가 동결되었고, "의심되는 비정상적인 거래"라는 메시지가 표시되고 백엔드가 강제로 닫혔습니다.

• 사례 3(NT, 남아프리카공화국)
  1 BTC(약 6만 달러)를 입금했습니다. 출금 시 30%의 "온체인 청산 수수료"가 추가로 부과되어 이체가 불가능했습니다. 온체인 조회 결과 거래 해시가 확인되지 않았습니다.

• 사례 4(인도 SV)
  3,000달러를 입금하고 1,200달러를 벌었습니다. 고객센터에 연락하여 "2차 KYC 검토"를 요청했지만, 모든 서류를 제출한 후 계정이 영구적으로 비활성화되었습니다.

이러한 사례는 플랫폼의 일상을 보여줍니다. 수익은 동결되고, 출금은 청구되며, 고객 서비스는 사라집니다 .

4. 제3자 데이터 추적

• WikiFX : 짧은 기간 내에 평점이 1.6으로 폭락했고, 포럼에는 "철회 대기 중", "가짜 라이센스" 등의 댓글이 쏟아졌습니다.

• FX110 노출 센터 : 권리보호 금액이 470만 달러를 초과했으나 성공률은 4% 미만이었습니다.

• BrokerHiveX 내부 모니터링 :

• 도메인 이름 등록 시간: 2022년, 운영 시작 후 2년 남았습니다.

• 서버 IP는 중단된 플랫폼 CryptoInfinity 와 매우 일치합니다.

• 웹 페이지 프레임워크는 InfinityFX Trade 와 거의 동일합니다.

5. 결제 시스템과 암호화폐의 함정

InfinityMarkets의 또 다른 주요 위험은 결제 체인 에 있습니다.

1. 입금 채널 : 주로 USDT, BTC, ETH이며, 일반 은행에서 입금을 지원하는 경우는 드뭅니다.

2. 출금 장벽 : 종종 "체인상 확인 지연"과 "결제 채널 혼잡"을 변명으로 삼습니다.

3. 제3자 보관 없음 : 암호화된 자금은 플랫폼 지갑으로 직접 들어가며, 투자자는 어떠한 보호도 받을 수 없습니다.

4. 온체인 조사 : 일부 지갑 주소가 중단된 여러 플랫폼과 겹칩니다.

📌 결제 시스템 전문가 R. Chen은 "소위 '온체인 투명성'은 InfinityMarkets의 완전한 사기입니다."라고 말했습니다.

6. 자본 사슬과 폰지 모델

• 지연된 출금 : "규정 준수 확인" 및 "블록체인 확인"의 환상을 만들어냄

• 계정 동결 : 수익성 있는 사용자는 "위반"으로 표시됩니다.

• 추가 비용 : 출금 시 "청산 수수료/마진"이 부과됩니다.

• 고객 서비스 연락이 두절되었습니다 . 더 이상 전화나 이메일로 연락할 수 없었습니다.

이 모델은 전형적인 폰지 사기의 모습을 거의 그대로 묘사한 것입니다.

VII. 규제 및 법적 허점

• ASIC과 CySEC의 공식 웹사이트는 모두 InfinityMarkets를 인정하지 않습니다.

• 세이셸 회사 등록은 금융 규제와 동일하지 않습니다.

• 투자자들은 합법적인 수단을 통해 손실을 회복할 가능성이 거의 없습니다.

차이:

• ASIC 규제 브로커 → 고객 자금 분리, 연간 감사, 48시간 출금

• InfinityMarkets → 격리 없음, 보상 없음, 지연 무제한.

8. 역사적 사례 비교

InfinityMarkets의 모델은 새로운 것이 아닙니다.

• InfinityFX Trade(2022년 폐지) : "무제한 거래 기회"를 주장하며 결국 모든 출금을 동결했습니다.

• CryptoInfinity(2023년 폐쇄) : 암호화폐 채널을 활용해 사용자를 확보합니다.

• PrimeInfinity Markets(2021년 붕괴) : 허위 규제로 인해 결국 연락이 두절됨.

이런 사건은 거의 대본에 적힌 것과 같습니다.

9. 다양한 관점에서 본 전문가 의견

• 금융 분석가 A. 고메즈 : "이름에 있는 '무한대'는 심리적인 암시로, '무한한 성장'이라는 개념을 사용하여 위험을 가리고 있습니다."

• 블록체인 컴플라이언스 컨설턴트 Y. 나카무라 : "체인에서 해시가 누락된 것은 사기의 가장 직접적인 증거입니다."

• 국제 변호사 K. 웡 : "세이셸 플랫폼에 참여하는 투자자들은 국경 간 소송을 통해 손실을 회복하는 것이 거의 불가능하다는 것을 알게 될 것입니다."

10. 투자자 권리 보호 및 회피 제안

1. 입금 중단

2. 증거 저장(송금 영수증, 백엔드 스크린샷, 체인상 쿼리 결과)

3. FX110, WikiFX, BrokerHiveX에 대한 노출

4. 해당 국가의 금융 규제 기관에 불만을 제기합니다.

5. 활동가 그룹에 가입하여 집단 행동을 시도해 보세요.

6. 앞으로는 ASIC/FCA/NFA 공식 웹사이트에서 검증이 가능한 브로커만 선택하세요.

11. 결론

InfinityMarkets는 심리적 안전감을 조성하기 위해 "무한"이라는 개념을 사용하지만 실제로는 다음과 같습니다.

• 잦은 인출 장애;

• 위조품 규제

• 암호화폐 자금 조달의 함정

• 불만 건수는 계속해서 증가하고 있습니다.

BrokerHiveX는 해당 거래소를 고위험 블랙리스트 에 포함했습니다. 투자자 여러분께 알려드립니다.
"무한한 가능성" ≠ 무한한 보안.