Обзор биржи Thodex: одна из крупнейших криптоафер в Турции

1. Краткое изложение выводов оценки

Thodex, некогда одна из самых активных криптовалютных бирж Турции, внезапно обанкротилась в 2021 году. Основатель скрылся с примерно 2 миллиардами долларов средств пользователей, был арестован и приговорён к тюремному заключению. Это дело стало одним из самых скандальных и громких случаев криптомошенничества в мире.

2. Обзор истории платформы

• Основана: 2017 г., зарегистрирована в Турции.

• Сфера деятельности: основное внимание уделяется транзакциям с основными валютами, такими как Bitcoin, Ethereum и Dogecoin, с продвижением «низких комиссий и высокой ликвидности».

• Количество пользователей: сообщается, что в Турции зарегистрировано более 400 000 пользователей , и когда-то биржа входила в тройку крупнейших в стране.

3. Правдивая история побега

• 21 апреля 2021 г .: Thodex внезапно остановил все торги и заморозил вывод средств пользователями.

• Основатель исчезает : генеральный директор Фарук Фатих Озер быстро бежит из Турции и скрывается с большой суммой денег в Албании.

• Масштаб потерь : около 2 миллиардов долларов США. Средства пользователей пропали, сотни тысяч аккаунтов были уничтожены.

• Последующие события : Озер в конечном итоге был арестован и экстрадирован, где турецкий суд приговорил его к более чем 11 000 лет тюремного заключения , что сделало этот приговор одним из самых длительных в мире по делу о мошенничестве с криптовалютой.

4. Анализ схем мошенничества

1. Быстрое расширение : привлечение большого количества пользователей с помощью чрезвычайно низких комиссий за транзакции.

2. Высокоценный маркетинг : обещания бесплатных монет и рекламные акции для постоянного привлечения новых средств.

3. Централизованное хранение : все средства полностью контролируются внутренними холодными/горячими кошельками платформы, без какого-либо прозрачного аудита.

4. Внезапный обрыв : прекращение транзакции, заморозка вывода средств, типичный «мошеннический выход».

V. Соблюдение требований и надзор

• Компания Thodex никогда не имела каких-либо основных международных лицензий (FCA, FinCEN, ASIC и т. д.) и зарегистрирована только на местном уровне в Турции.

• Отсутствие внешнего аудита и опеки со стороны третьих лиц.

• После инцидента правительство Турции усилило надзор за криптовалютными биржами, прямо потребовав от новых платформ соблюдения более строгих условий.

VI. Рейтинг риска (стандарт BrokerHiveX)

Общая оценка: 0,4/10 (высокий риск мошенничества)

VII. Оценка СМИ и общества

• Wired : Называет Thodex «одним из крупнейших мошенничеств в истории криптовалют».

• Турецкие прокуроры : Дело было классифицировано как организованное финансовое мошенничество, а приговор стал мировым рекордом.

• Отзывы сообщества : Пострадавшие создали организацию по защите прав человека, но вернуть свои средства практически безнадежно.

8. Меры предосторожности для инвесторов

1. Избегайте нерегулируемых бирж : выбирайте такие платформы, как Binance, Kraken, Coinbase и т. д., которые контролируются высшими регулирующими органами.

2. Диверсифицируйте свои средства : не храните все свои активы на одной бирже.

3. Помните о рисках : обещания высокой доходности часто означают высокие риски или даже мошенничество.

IX. Заключение

Крах Thodex выявил значительные риски нерегулируемых бирж. Инцидент не только лишил сотни тысяч инвесторов средств, но и побудил Турцию усилить регулирование криптоиндустрии.

Окончательный вердикт: Thodex полностью подтвердил, что это мошенническая платформа, которая сбежала.