Предупреждающий обзор P2B (ранее P2PB2B) | P2B — это мошенничество? Глубокое исследование фиктивных объёмов торгов, барьеров при выводе средств и отсутствия регулирования

1. История создания и развития платформы

P2B, ранее известная как P2PB2B , была основана в 2018 году. Согласно ее официальному сайту ( p2b.com ), платформа утверждает, что является «одной из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире» и подчеркивает:

• Более 500 000 зарегистрированных пользователей по всему миру;

• Ежедневный объем торгов составляет миллиарды долларов;

• Листинг более 200 криптовалют;

• Предоставление услуг по проектам Launchpad и IEO.

Однако углубленное расследование выявило существенные неточности и преувеличения в этих цифрах и рекламных материалах. Сообщество давно подвергает сомнению фальсификацию объёмов торгов P2B, запутанные механизмы листинга, сложности с выводом средств и отсутствие регулирующей поддержки.

2. Регистрация компании и юридическое расследование

1. Юридическое лицо и место регистрации компании

P2B утверждает, что ее штаб-квартира находится в Эстонии, однако запрос в Эстонское подразделение финансовой разведки (FIU) не выявил зарегистрированной организации, соответствующей заявлению на официальном сайте.

• P2PB2B действительно была зарегистрирована в Эстонии в первые дни своей деятельности, но в связи с ужесточением правил в 2022 году многие лицензии небольших бирж были отозваны или аннулированы, и P2B не прошла повторную регистрацию в публичной базе данных.

• Это означает, что внешняя пропаганда о том, что страна «подпадает под европейский надзор за соблюдением требований», лишена оснований.

2. Доменное имя и техническая архитектура

• Доменное имя p2b.com было зарегистрировано в 2017 году и несколько раз переходило из рук в руки.

• Оператор намеренно анонимизирует информацию о регистранте и скрывает фактического контролера.

• Серверы веб-сайта неоднократно перемещались и находятся в офшорных зонах.

3. Контактные данные и прозрачность

• На официальном сайте не указан действительный адрес офиса, и клиенты могут связаться с ним только через онлайн-заказы и по электронной почте.

• Сообщества Reddit и обзоры Trustpilot показывают, что большое количество обращений пользователей остаются без внимания.

III. Нормативный статус и ложная реклама

1. Нет нормативных квалификаций

• В базах данных крупных регулирующих органов, таких как Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) , FinCEN США и CySEC (Кипр) , не обнаружено соответствующих регистраций для P2B.

• Это означает, что P2B является нерегулируемой биржей в юридическом смысле.

2. Ложная реклама

• На нескольких страницах P2B подчеркивается «глобальное соответствие», но официальной документации, подтверждающей это, нет.

• Преувеличение количества пользователей и объема транзакций с целью ввести инвесторов в заблуждение.

3. Отсутствие защиты фонда

• Страхового фонда (аналогичного защите FDIC, предлагаемой Coinbase) нет.

• Подтверждение наличия резервов третьими лицами не предусмотрено.

IV. Жалобы пользователей и дела о защите прав

1. Вывод средств не удался

• На Trustpilot рейтинг P2B составляет менее 2 звезд.

• Большое количество пользователей жаловались на то, что пополнения счета проходили успешно, однако заявки на вывод средств долго не обрабатывались или даже отклонялись.

2. Служба поддержки клиентов потеряла связь

• Многочисленные сообщения на Reddit свидетельствуют о том, что после неудачных попыток вывода средств служба поддержки клиентов остаётся без ответа. См . пример жалобы на Reddit .

3. Мошенничество с листингом монет

• В случае с разоблачением FX110 ( дело об разоблачении FX110 ) пользователь обвинил P2B во взимании высоких комиссий за листинг и последующем листинге виртуальных монет, что впоследствии привело к «скачкам цен вверх и вниз» с целью получения прибыли от мошенничества.

5. Предупреждения сторонних СМИ и отрасли

• WikiFX : Оценен как «нерегулируемый, высокорисковый» с оценкой риска всего лишь 1,8/10.

• CoinMarketCap ( страница биржи CMC ): наблюдается серьезное несоответствие между объемом торгов и глубиной, а также есть подозрение на ложный объем.

• CoinGecko ( страница биржи CG ): показывает крайне низкую торговую активность по паре, что противоречит заявленному объему торгов.

• Cointelegraph : Было отмечено, что модель P2B IEO чрезвычайно рискованна и имеет проблему «прибыльности проекта».

VI. Анализ моделей безопасности и риска фондов

1. Из-за высоких листинговых сборов

• Практически любой проект можно запустить в режиме онлайн, если за него внести плату.

• Эта модель легко вводит мошеннические монеты и воздушные монеты.

2. Поддельный объем торгов

• Завышение объема торгов создает иллюзию активной торговли и вводит инвесторов в заблуждение относительно инвестирования.

3. Барьеры вывода

• Платформа заблокировала вывод средств по причине «проверки контроля рисков» и «технического обслуживания».

4. Отсутствие обслуживания клиентов

• Реакции на жалобу нет, и пользователи не имеют возможности защитить свои средства.

7. Сравнение отраслей

8. Оценка параметров риска BrokerHiveX

• Соответствие: 1/10

• Прозрачность: 2/10

• Пользовательский опыт: 2/10

• Обеспечение фонда: 1/10

• Общественное мнение: 2/10

👉Общая оценка: 1,6/10 (Очень высокий риск)

IX. Защита прав и каналы сообщения о нарушениях

1. Сбор доказательств : сохраняйте записи о депозитах, снимки экрана неудачных снятий и электронные письма с заказами на работу.

2. отчет :

• Портал жалоб FCA

• Жалоба в Комиссию по ценным бумагам и биржам США

• Отчет ПФР Эстонии

3. Общественное освещение : используйте Trustpilot, Reddit и FX110 для усиления общественного давления.

10. Заключение и инвестиционное предупреждение

P2B (p2b.com, ранее P2PB2B) — типичная нерегулируемая биржа с высоким уровнем риска :

• Не существует порога для листинга монет, и существует поток виртуальных монет;

• Имеется серьезный объем фальшивых торгов;

• Большое количество отказов при выводе средств;

• Инвесторы лишены какой-либо защиты.

📌Предупреждение об инвестициях:
Избегайте P2B-компаний, чтобы избежать финансовых потерь. Если вам уже нанесли ущерб, сохраните доказательства и добивайтесь правовой защиты через регулирующие органы и общественное мнение.