Предупреждающий обзор XT.com | XT.com — мошенничество? Подробный анализ фиктивных объёмов торгов, блокировок вывода средств и уязвимостей в системе соответствия требованиям

1. История создания и развития платформы

Основанная в 2018 году, компания XT.com (официальный сайт: xt.com ) позиционирует себя как «первую в мире социально ориентированную биржу цифровых активов». Среди основных особенностей её рекламы:

• Десятки миллионов пользователей по всему миру, охватывающие более 100 стран и регионов

• Ежедневный объем торгов в миллиардах долларов США

• Предоставлять услуги по спотовому, контрактному, залоговому, финансовому управлению и другие услуги

• Наличие «сильной команды по обеспечению ликвидности и глобального соответствия»

Однако отзывы сообщества и сторонних организаций серьёзно расходятся с официальной пропагандой. XT.com неоднократно подвергался сомнению из-за фиктивных объёмов торгов, непрозрачной информации о соблюдении требований и неудачных попыток вывода средств пользователями.

2. Регистрация компании и проверка соблюдения нормативных требований

1. Место регистрации и субъект

• XT.com утверждает, что зарегистрирована на Сейшельских островах и имеет офисы в Дубае, Сингапуре и других местах.

• Действующей финансовой лицензии в Управлении по финансовым услугам Сейшельских Островов не обнаружено.

• В базах данных регулирующих органов, таких как MAS Singapore и VARA в ОАЭ , нет регистрационных записей о XT.com.

2. Доменное имя и технология

• Домен xt.com был зарегистрирован в 2001 году и первоначально использовался для других целей. В 2018 году он был приобретён и использовался для обмена.

• Информация о регистрантах анонимна, а серверы размещены в нескольких местах.

3. Контактные данные и прозрачность

• Официальный сайт предоставляет только электронную почту службы поддержки клиентов и систему заказов на работу.

• Отзывы пользователей не обрабатываются уже давно, а служба поддержки часто теряет связь.

III. Нормативный статус и ложная реклама

1. Отсутствие основной регулирующей лицензии

• XT.com не фигурирует в базах данных FCA, SEC, CySEC, FinCEN и других учреждений.

• Отсутствие каких-либо доказательств наличия резервов.

2. Ложная реклама

• XT.com когда-то рекламировала на своем официальном сайте «глобальное соответствие», но никогда не раскрывала номер своей лицензии.

3. Отсутствие защиты фонда

• Компенсационного фонда или механизма страхования не существует.

• Активы пользователей подвержены чрезвычайно высокому риску.

IV. Жалобы и дела пользователей

1. Вывод средств заблокирован

• На Trustpilot пользователи обычно жалуются на то, что вывод средств не удается или он замораживается без причины.

2. Поддельный объем торгов

• CoinMarketCap показывает, что ежедневный объем торгов аномально велик, однако активная глубина и книга ордеров не соответствуют реальной ситуации.

• Сообщество в целом считает, что XT.com занимается серьезной мошеннической деятельностью.

3. Риски листинга монет

• Владелец проекта написал на Reddit, что после уплаты высоких комиссий за листинг цены на токены были сфальсифицированы, что привело к убыткам для пользователей. (См. Reddit CryptoScams )

5. Оценка сторонних СМИ и отрасли

• WikiFX : Оценка риска < 2/10, отмечено как «Нерегулируемое».

• CoinGecko : Несмотря на наличие XT.com, его «рейтинг активности» значительно ниже, чем у аналогичных бирж.

• Зона воздействия FX110 : Собрано множество случаев защиты прав пользователей.

VI. Финансовый риск и операционная модель

1. Смыв : фальсификация деятельности посредством торговли ботами.

2. Барьеры при снятии средств : блокирование снятия средств под предлогом контроля рисков или соблюдения требований.

3. Наблюдается приток виртуальных монет : порог для листинга низкий, а обзоров мало.

7. Сравнение отраслей

8. Оценка параметров риска BrokerHiveX (включая причины)

• Соответствие: 1/10 → Нет лицензии, нет нормативной отчетности.

• Прозрачность: 2/10 → Объект размыт, а адрес офиса виртуальный.

• Пользовательский опыт: 2/10 → Жалобы были в основном связаны с проблемами вывода средств и потерей связи со службой поддержки клиентов.

• Безопасность средств: 1/10 → Средства не гарантированы и находятся под угрозой заморозки.

• Публичная репутация: 2/10 → В сообществах Trustpilot и Reddit много негативных отзывов.

👉Общая оценка: 1,6/10 (Очень высокий риск)

IX. Защита прав и каналы сообщения о нарушениях

1. Сохраняйте доказательства : записи о депозитах, снятии средств и обслуживании клиентов.

2. Каналы отчетности :

• Портал жалоб FCA

• Отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США

• Жалобы SFC в Гонконге

3. Публичное освещение : выступили Trustpilot, Reddit, FX110.

10. Заключение и инвестиционное предупреждение

XT.com (xt.com) — нерегулируемая, высокорискованная биржа :

• Имеется серьезный объем фальшивых торгов;

• Часто встречаются случаи трудностей с отменой препарата;

• Реклама соблюдения норм не имеет под собой практической основы;

• У общины очень плохая репутация.

📌Предупреждение об инвестициях:
Инвесторам следует держаться подальше от XT.com, чтобы не потерять свои средства.