Предупреждающий обзор BigONE | BigONE — мошенничество? Глубокое исследование отсутствия регулирования, предполагаемых завышенных объёмов и рисков вывода средств

1. История создания и развития платформы

Компания BigONE (официальный сайт: big.one ) была основана в 2017 году бывшим основателем Yunbi Ду Цзюнем и его командой. С самого начала она имела тесные связи с китайским рынком. Среди основных моментов её продвижения:

• Миллионы пользователей по всему миру

• Миллиарды долларов ежедневного объема торгов

• Предоставлять услуги спотового, контрактного, финансового управления и кредитования

• Утверждая, что они «безопасны, прозрачны и соответствуют требованиям»

Однако, судя по отзывам сообщества и данным третьих лиц, реальный объем торговли BigONE ограничен, а ее статус соответствия вызывает серьезные сомнения.

2. Регистрация компании и проверка соблюдения нормативных требований

1. Регистрационный орган

• BigONE утверждает, что ее штаб-квартира находится в Сингапуре, однако в базе данных MAS Валютного управления Сингапура не обнаружено никаких записей о лицензировании.

• У него есть регистрационная информация на Каймановых и Сейшельских островах, но проверяемый нормативный номер отсутствует.

2. Доменное имя и технология

• Доменное имя big.one было зарегистрировано в 2016 году анонимным регистратором.

• Хостинг серверов распределен по многим местам, что затрудняет отслеживание фактического оператора.

3. Контактные данные и прозрачность

• На официальном сайте указан только адрес электронной почты службы поддержки клиентов и сообщество в Telegram, но нет адреса физического офиса.

• Пользователи сообщества сообщили, что служба поддержки клиентов не отвечает на рабочие заявки.

III. Нормативный статус и ложное соответствие

1. Отсутствие основного регулирования

• BigONE не зарегистрирован в основных регулирующих органах, таких как FCA, SEC и CySEC.

• Отсутствие каких-либо доказательств наличия резервов.

2. Ложная реклама

• Утверждается, что он «соответствует всем стандартам», но никаких официальных документов, подтверждающих это, нет.

3. Отсутствие защиты инвесторов

• Страхового фонда и механизма компенсации нет.

IV. Жалобы и дела пользователей

1. Барьеры вывода

• На Trustpilot большое количество пользователей сообщили о задержках вывода средств.

2. Подозревается в поддельном трафике

• CoinMarketCap и CoinGecko показывают, что объем торгов серьезно не соответствует активности биржи.

3. Отсутствие обслуживания клиентов

• В сообществе Reddit (см. Криптомошенничество на Reddit ) было много сообщений о пользователях, пытавшихся получить компенсацию, но безуспешно.

5. Оценка сторонних СМИ и отрасли

• WikiFX : Оценка риска 1,8/10, отмечено как «нерегулируемое».

• FX110 : Включает случаи защиты прав пользователей, включая заморозку средств.

• Репутация сообщества : в Twitter и Telegram BigONE обычно рассматривается как «фирма с высоким уровнем риска».

VI. Анализ рисков и моделей финансирования

1. Промывка с целью создания бума : роботизированная торговля имитирует рыночную активность.

2. Вывод средств заблокирован : вывод средств задержан или отклонен.

3. Недостаточная прозрачность фонда : без PoR трудно подтвердить фактическую ликвидность.

7. Сравнение отраслей

8. Оценка параметров риска BrokerHiveX (включая причины)

• Соответствие: 1/10 → Отсутствие нормативных документов.

• Прозрачность: 2/10 → Размытое различие между субъектом и командой.

• Пользовательский опыт: 2/10 → Жалобы на сбои при выводе средств.

• Безопасность фонда: 1/10 → Нет подтверждения резервов, высокий риск фонда.

• Публичная репутация: 2/10 → Trustpilot/Reddit весьма негативны.

👉Общая оценка: 1,6/10 (Очень высокий риск)

IX. Защита прав и рекомендации по отчетности

1. Сохраните доказательства : записи о внесении и снятии средств, а также разговоры со службой поддержки клиентов.

2. Каналы отчетности :

• Портал жалоб MAS

• Платформа для подачи жалоб FCA

• Страница отчетности SEC

3. Публичное освещение : публикуйте случаи на Reddit, Trustpilot и FX110.

10. Заключение и инвестиционное предупреждение

BigONE (big.one) — нерегулируемая, высокорискованная биржа :

• Есть подозрение на фальшивый объем;

• Большое количество препятствий для вывода средств;

• Недостаток соответствия и прозрачности.

📌Предупреждение об инвестициях:
Инвесторам следует держаться подальше от BigONE, чтобы не подвергать свои средства риску.