Обзор предупреждений о BitMart | BitMart — мошенничество? Подробный анализ случаев взлома, барьеров при выводе средств и уязвимостей в системе соответствия требованиям

1. История создания и развития платформы

Компания BitMart (официальный сайт: bitmart.com ) была основана в 2017 году, её штаб-квартира находится на Каймановых островах, а также есть офисы в Сингапуре и США. Среди основных маркетинговых достижений:

• Миллионы пользователей по всему миру

• Охватывает более 180 стран и регионов

• Предоставлять спотовые, контрактные, кредитные и финансовые услуги

• Утверждает, что является «соответствующим требованиям, безопасным и международным»

Тем не менее, BitMart неоднократно подвергался сомнению в сообществе и отраслевых СМИ, при этом основными темами жалоб пользователей стали инциденты безопасности и риски вывода средств .

2. Регистрация компании и проверка соблюдения нормативных требований

1. Регистрационный орган

• BitMart утверждает, что ее штаб-квартира находится на Каймановых островах, но в базе данных местного Управления по финансовым услугам (CIMA) не обнаружено четкой лицензии.

• Компания BMEX LLC, зарегистрированная в США, заявила, что ее деятельность регулируется, но она не имеет официальных полномочий от SEC или CFTC.

2. Доменное имя и технология

• Доменное имя bitmart.com было зарегистрировано в 2017 году, и регистрант остается анонимным.

• Веб-сайт и сервер были перенесены несколько раз, что отражает нестабильность его архитектуры соответствия.

3. Прозрачность

• На официальном сайте не разглашается действительный адрес офиса и список руководителей высшего звена.

• Основными способами связи являются электронная почта и рабочие тикеты, но пользователи жалуются на медленную реакцию службы поддержки клиентов.

III. Нормативный статус и ложное соответствие

1. Отсутствие основной нормативной документации

• Его биржевая лицензия не обнаружена в базах данных FCA, SEC, MAS и CySEC.

2. Ложная реклама соответствия

• Он пропагандирует «глобальное соответствие» внешнему миру, но не имеет конкретных документов, подтверждающих это.

3. Отсутствие защиты фонда

• Нет доказательств наличия резервов.

• Фонда страховых компенсаций не существует.

4. Жалобы пользователей и реальные случаи

1. Крупные хакерские инциденты

• В 2021 году BitMart подверглась взлому и были украдены активы на сумму около 196 миллионов долларов США ( отчет Bloomberg ).

• Хотя платформа обещала компенсацию, большое количество пользователей сообщили, что их средства не были возвращены.

2. Барьеры вывода

• На Trustpilot пользователи жаловались на то, что выводы средств были заморожены или не поступали в течение длительного времени.

3. Проблемы с обслуживанием клиентов

• В сообществе Reddit (см. Криптомошенничество на Reddit ) пользователи жаловались на неотвеченные запросы в службу поддержки.

5. Оценка сторонних СМИ и отрасли

• WikiFX : Оценка риска 1,9/10, отмечено как «нерегулируемое».

• Cointelegraph : Сообщили о взломе BitMart, подчеркнув недостатки защиты средств.

• Зона воздействия FX110 : Содержит множество случаев защиты прав.

• Репутация сообщества : В основном отрицательные отзывы в Twitter и Telegram.

VI. Анализ рисков и моделей финансирования

1. Уязвимости системы безопасности : произошли серьезные хакерские атаки, продемонстрировавшие неадекватный контроль рисков.

2. Препятствия при выводе средств : пользователи испытывают трудности при выводе средств.

3. Недостаточная прозрачность фондов : нет подтверждения наличия резервов, а статус пула финансирования неизвестен.

7. Сравнение отраслей

8. Оценка параметров риска BrokerHiveX (включая причины)

• Соответствие: 1/10 → Отсутствие надзора со стороны органов власти.

• Прозрачность: 2/10 → Основная структура неясна.

• Пользовательский опыт: 2/10 → Частые жалобы на отказы.

• Безопасность фонда: 1/10 → Подвергся крупной хакерской атаке.

• Общественное мнение: 2/10 → В целом негативное в обществе.

👉Общая оценка: 1,6/10 (Очень высокий риск)

IX. Защита прав и рекомендации по отчетности

1. Сохраните доказательства : записи о внесении и снятии средств, электронные письма службы поддержки клиентов.

2. Каналы отчетности :

• Портал отчетности SEC

• Страница жалоб FCA

• Платформа жалоб MAS

3. Огласка информации : высказывайтесь через Trustpilot, Reddit и FX110.

10. Заключение и инвестиционное предупреждение

BitMart (bitmart.com) — биржа с высоким уровнем риска :

• Ранее он уже подвергался хакерским атакам, а уровень безопасности средств крайне низок;

• Частые препятствия при выводе средств;

• Отсутствие нормативной защиты.

📌Предупреждение об инвестициях:
Инвесторам рекомендуется держаться подальше от BitMart, чтобы избежать финансовых потерь.