Предупреждение о мошенничестве на VanguardTrade 2025 | Почему мы считаем VanguardTrade высокорискованной/подозреваемой в мошенничестве платформой?

Краткий обзор (TL;DR)

• Наблюдается только регистрация FinCEN MSB , которая не является лицензией, регулирующей деятельность Forex/CFD;

• Официальный сайт: https://vanguardtrade.com/ , но на нем не раскрыта информация об официальных лицензиях, разделении фондов и механизмах компенсации ;

• На странице третьего лица имеются предупреждения и низкие рейтинги, указывающие на ее высокий риск ;

• Жалобы сосредоточены на типичных симптомах черных платформ, таких как блокировка вывода средств, двойные списания и потеря обслуживания клиентов .

Доказательства и запись:
• Список FinCEN (40 участников, включая связанные записи): https://www.wikifx.com/en/search.html?regid=1251354039&type=0
• Портал поиска нормативных актов США (для перекрестной проверки наличия лицензии на розничную торговлю форекс): https://www.wikifx.com/en/regulatory/1250938105.html
• Профиль третьей стороны VanguardTrade (страница бренда WikiFX): https://www.wikifx.com/zh-cn/dealer/2706192053.html

1. Соблюдение нормативных требований: регистрация ≠ надзор

1. Роль FinCEN
   Служба FinCEN (подчиненная Министерству финансов США) отвечает за сбор данных о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Регистрация в качестве брокера по операциям с валютой (MSB) представляет собой лишь ведение учёта и не даёт лицензии на брокерскую деятельность на рынке Форекс/CFD, а также не осуществляет ежедневный надзор за спредами, кредитным плечом, средствами клиентов, исполнением сделок и т. д.
   — См. список FinCEN: https://www.wikifx.com/en/search.html?regid=1251354039&type=0

2. Отсутствие лицензии на розничную торговлю на рынке Форекс
   Поиск «VanguardTrade/Related Entities» в направлении NFA/CFTC (доступном на странице WikiFX, посвященной регулированию в США) не дал результатов по действующей лицензии на розничную торговлю на рынке Форекс .
   — Доступ: https://www.wikifx.com/en/regulatory/1250938105.html

Вывод : Реклама форекс-брокера как «регулируемого в США» исключительно через регистрацию в MSB вводит в заблуждение . Отсутствие настоящей форекс-лицензии означает отсутствие у инвесторов регуляторной защиты и гарантий компенсации.

2. Раскрытие информации и прозрачность официального сайта

• Официальный сайт: https://vanguardtrade.com/
  Фактические наблюдения показывают недостаточное раскрытие информации: нет четкого регулирующего номера/связи с регулирующим органом , нет объяснения механизма изоляции и компенсации клиентских средств ; также не в полной мере представлены такие ключевые документы, как буклет с информацией о ставках (спреды/комиссии/комиссии за перенос позиции на следующий день/комиссии за депозит и снятие средств) и управление качеством исполнения/проскальзыванием .

• По сравнению с соответствующими требованиям брокерами (такими как учреждения, имеющие лицензию FCA/ASIC), они обычно четко указывают номер лицензии, регистрационный номер компании, адрес, порядок подачи жалобы/арбитражного разбирательства, фонд защиты инвесторов и т. д. в нижнем колонтитуле официального веб-сайта/в разделе «Законы и условия».

Вывод : Недостаточное раскрытие информации и низкая прозрачность.

3. Жалобы пользователей и часто встречающиеся симптомы (проверка третьей стороной)

• На сторонних платформах защиты прав (например, FX110) и в отраслевых сообществах жалобы на VanguardTrade в основном касаются:
  (1) Вывод средств задерживается или отклоняется в течение длительного времени;
  (2) Необходимость уплаты в первую очередь вторичных сборов , таких как «налоги/сборы за размораживание/депозит»;
  (3) Служба поддержки клиентов отключается или уклоняется от ответа , когда дело касается финансовых вопросов.

• Эта модель очень похожа на модель проверенных черных платформ (сначала инициируются депозиты → отображается прибыль → заявки на вывод блокируются → вторичные списания → потеря связи).

Вы можете выполнить поиск по ключевому слову «VanguardTrade» на домашней странице FX110, чтобы собрать доказательства и сделать снимки экрана: https://www.fx110.com/

4. Маркетинг и путь привлечения клиентов

• Использование социальных сетей/мгновенных сообщений (группы Telegram, WhatsApp, Facebook) для продвижения коммерческих предложений, таких как «наставничество, гарантированная прибыль, высокая доходность и скидки», является типичной тактикой привлечения трафика .

• Использование фразы «зарегистрировано в США» в качестве подтверждения подразумевает «формальность и соответствие», но не предоставляет действующую лицензию на осуществление деятельности в сфере Форекс или ссылку на авторитетные регулирующие органы ;

• После завоевания доверия посредством «небольших снятий» они побуждают инвесторов увеличивать свои позиции и вносить повторные депозиты , тем самым увеличивая риск потерь.

5. Ключевые отличия от компаний, соответствующих требованиям фондового рынка (краткая сравнительная таблица)

6. Список рисков (можно разместить в боковой панели статьи/аннотации)

• Отсутствие существенного валютного регулирования : только подача заявок FinCEN MSB;

• Возможность вывода средств находится под вопросом : многочисленные задержки/отказы и обвинения в «двойном списании средств»;

• Отсутствие прозрачности : недостаточное раскрытие нормативных данных, сегрегации фондов, комиссий и исполнения;

• Модель привлечения клиентов радикальна : группы в социальных сетях/наставники, ведущие к заказам/обещаниям высокой доходности;

• Сложность защиты прав : отсутствуют каналы для регулирующего вмешательства, а стоимость трансграничной подотчетности высока.

7. Предложения инвесторов (можно скопировать непосредственно на страницу защиты прав)

1. Не вносите и не добавляйте дополнительные средства ; если вы уже внесли средства, как можно скорее прекратите убыток и сохраните доказательства (записи переводов, записи чатов, электронные письма, фоновые снимки экрана).

2. Многоканальный сбор доказательств и жалоб :

• Внутренние каналы финансового регулирования/полицейского расследования;

• Платформа экспозиции (например, FX110);

• Стороннее хранилище доказательств (блокчейн/нотариальное заверение) фиксирует доказательства.

3. Остерегайтесь мошенничества по вторичному «возвращению средств» : будьте крайне осторожны с любыми «компаниями/юристами по защите прав», которые взимают плату авансом.

4. Если вы хотите продолжить торговлю Forex/CFD, обязательно выберите брокера , имеющего лицензию FCA/ASIC/NFA , предоставляющего достаточную информацию для раскрытия и имеющего долгосрочную стабильную репутацию.

в заключение

На основании комплексной оценки регулирующих проверок, раскрытия информации на официальном сайте, жалоб третьих лиц, маркетинговой модели и сложности обеспечения соблюдения прав , VanguardTrade присвоен «высокий» рейтинг риска. При отсутствии лицензии регулирующего органа по торговле иностранной валютой/контрактами на разницу цен (CFD) любые заявления о «регистрации/соблюдении законодательства США» недостаточны для гарантии финансовой безопасности и правовой защиты.
Наш вывод: есть подозрения, что VanguardTrade — мошенническая платформа, и вносить на нее деньги настоятельно не рекомендуется.