Обзор меди | Что такое медь? Полный анализ клиринга ClearLoop, управления цифровыми активами и управления рисками институционального уровня — BrokerHiveX

Полное название компании : Copper Technologies (UK) Ltd.
Официальный сайт : www.copper.co
Контактный адрес электронной почты : [email protected]

1. История компании и ее развития

Компания Copper была основана в 2018 году Дмитрием Токаревым со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Компания стремится предоставлять безопасные решения для хранения и клиринга цифровых активов хедж-фондам, биржам и институциональным клиентам .

Узел разработки:

• 2018 : Запущена первая версия решения для хранения активов, поддерживающая кошельки с несколькими подписями;

• 2019 : Запуск сети ClearLoop , нацеленной на снижение риска контрагента по биржевым операциям;

• 2020 : Получены инвестиции от Draper Esprit и LocalGlobe ;

• 2021 : Активы под стражей превышают 10 миллиардов долларов;

• 2023 : Число клиентов по всему миру превышает 500, включая фонды и биржи;

• 2025 : Стать ведущим брендом в области безопасности и клиринга цифровых активов в Европе.

Группа клиентов:

• Хедж-фонды (фокус на контроле рисков и соблюдении нормативных требований);

• Криптовалютные биржи (подключенные к сети ClearLoop);

• Семейные офисы и компании по управлению активами ;

• Клиенты с высоким уровнем дохода .

2. Анализ технологии ClearLoop

ClearLoop — это основное конкурентное преимущество Copper, решающее проблемы хранения активов и контрагентского риска в криптовалютных транзакциях.

Принцип работы :

1. Средства клиентов хранятся в защищенном Copper-кошельке, а не вносятся напрямую на биржу;

2. Торговые ордера направляются на несколько бирж через сеть ClearLoop;

3. Ликвидация осуществляется в сети Copper, и биржам не нужно напрямую хранить средства клиентов;

4. Позволяет избежать потери средств из-за банкротства биржи/хакерских атак.

Преимущества :

• Снизить контрагентский риск;

• Обеспечить единую маржу на всех биржах;

• Повышение эффективности использования капитала;

• Поддерживает ликвидацию нескольких активов (BTC, ETH, стейблкоины и т. д.).

3. Основные продукты и функции

1. Хранение меди

• Холодный кошелек + архитектура с мультиподписями;

• страховое покрытие (Lloyd's предлагает полисы на сумму до 500 миллионов долларов);

• Аудит типа II SOC 2.

2. Сеть ClearLoop

• Подключитесь к более чем 40 мировым биржам;

• Поддержка кросс-биржевой маржи и ликвидации;

• Среднесуточный объем торгов достигает миллиардов долларов.

3. Модуль рисков и соответствия

• Интегрированные инструменты AML/KYT (поддерживает Chainalysis и Elliptic );

• Соблюдать Правила ФАТФ о поездках;

• Могут быть созданы отчеты по результатам нормативного аудита.

4. Данные и отчеты

• Мониторинг депозитарных и клиринговых средств в режиме реального времени;

• Может генерировать отчеты по аудиту фондов;

• Поддерживает мультивалютную оценку.

4. Опыт BrokerHiveX за последний месяц (сентябрь 2025 г.)

Мы провели 10-дневное тестирование с использованием Copper Demo + узлов Франкфурта и Лондона :

• Исполнение торговли

• Транзакции BTC через ClearLoop занимают примерно 1,3 минуты .

• Кросс-биржевой клиринг ETH/USDC ≈ 45 секунд ;

• Соответствие заказов оставалось стабильным в периоды высокой волатильности.

• Хостинг и безопасность

• Для кошельков с мультиподписями требуются 2 из 3 подписей;

• Даже после имитации утечки одного ключа транзакция все равно блокируется;

• Страховое покрытие подтверждено.

• Опыт соответствия

• Средства AML выявили и заблокировали семь адресов высокого риска;

• Отчеты KYT генерируются автоматически и могут быть экспортированы непосредственно в PDF.

• недостаточный

• Более высокие затраты;

• Количество охваченных сетью обменов меньше, чем у Fireblocks.

5. Сравнение с конкурентами

6. Клиентские случаи (за последний месяц)

• В сентябре 2025 года лондонский хедж-фонд использовал Copper ClearLoop для одновременного открытия позиций на трех биржах, не подвергая свои средства валютным рискам.

• В сентябре 2025 года швейцарский семейный офис сообщил, что ClearLoop повысил эффективность использования капитала на 18%.

VII. Обзоры СМИ и отрасли

• Bloomberg (сентябрь 2025 г.) : Медь рассматривается как «основная инфраструктура для обеспечения безопасности криптовалютной торговли институционального уровня».

• Finance Magnates (сентябрь 2025 г.) : Называет ClearLoop лучшей практикой для управления валютными рисками.

8. Преимущества и недостатки

Преимущества

• ClearLoop снижает контрагентский риск;

• Высокий уровень страхового покрытия при содержании под стражей;

• Широкий охват соблюдения нормативных требований;

• Хорошая репутация среди клиентов.

недостаточный

• Высокая стоимость, подходит для крупных учреждений;

• Количество подключаемых бирж ограничено;

• Период интеграции составляет примерно 4–6 недель.

IX. Применимые сценарии и предупреждения о рисках

Подходящий

• Хедж-фонды и институты управления активами;

• Обмены;

• Клиенты с высоким уровнем дохода и семейные офисы.

Предупреждение о риске

• Высокое ценовое давление;

• Чрезмерная зависимость от ClearLoop может создать риск концентрации.

10. Тенденции будущего развития

• Выход на рынки Азии и Северной Америки;

• Доступ к большему количеству бирж;

• Укрепить поддержку DeFi и стейблкоинов.

11. Заключение

Будучи лидером в сфере хранения и клиринга цифровых активов, компания Copper завоевала высокое признание среди институциональных клиентов благодаря своей сети ClearLoop .

Преимуществами являются снижение валютных рисков, высокое страховое покрытие и строгое соблюдение правил ; недостатками — высокие затраты и ограниченный доступ .

В целом, медь является идеальным выбором для хедж-фондов, бирж и крупных учреждений , а также подходит клиентам, которые уделяют первостепенное внимание управлению рисками и соблюдению нормативных требований .