Обзор PlusOneTrade | Почему мы считаем это мошенничеством? Подробный анализ поддельных лицензий, сбоев при выводе средств и жалоб пользователей

1. Основная информация о компании

После многочисленных расследований мы обнаружили много сомнений относительно информации, представленной на официальном сайте PlusOneTrade и в рекламных материалах:

• Полное название компании (заявлено) : PlusOneTrade Ltd. (Юридический регистрационный номер не найден в публичных реестрах компаний, ожидается проверка)

• Сайт компании : https://plusonetrade.com (в определенные периоды времени недоступен)

• Зарегистрированный адрес (заявленный) : Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (адрес виртуального офиса SVG, часто встречающийся на высокорискованных мошеннических платформах)

• Электронная почта компании : [email protected]

• Информация о доменном имени : зарегистрировано в 2023 году, WHOIS показывает защиту анонимности, а IP-адрес менялся много раз.

Предупреждение о рисках : Управление финансового надзора Сент-Винсента и Гренадин (SVG) публично заявило, что оно не осуществляет поведенческое регулирование брокеров Forex/CFD, и любая компания, зарегистрированная в SVG, не имеет защиты инвесторов .

👉 Источник: официальное предупреждение SVG FSA

II. Надзор и проверка лицензий

На официальном сайте PlusOneTrade утверждается, что компания «регулируется международной финансовой лицензией», но при расследовании оказывается, что это утверждение совершенно не соответствует действительности:

• UK FCA : запрос на регистрацию в FCA → Нет записей

• Австралийская ASIC : запрос ASIC → Нет записей

• US NFA : Поиск членов NFA → Записи не найдены

• Cyprus CySEC : Запрос CySEC → Нет записей

• SVG FSA : прямо заявляет, что не регулирует Forex/CFD

👉 Результаты сторонней проверки:

• Страница экспозиции WikiFX PlusOneTrade (результаты поиска: Нерегулируемый/Высокий риск)

• TraderKnows PlusOneTrade (множественные жалобы)

• Разоблаченный случай FX110 (показан случай блокировки вывода средств пользователем)

Вывод : данная платформа не имеет лицензии ни одного авторитетного финансового регулирующего органа, а так называемая «лицензия» является полностью ложной.

3. Личный опыт: ошибки при пополнении и выводе средств

BrokerHiveX протестировал PlusOneTrade 15 августа 2025 года :

• Номер тестового счета : POT-20250815-01

• Сумма депозита : 300 USDT (TRC20, хэш сети: 0xa7c123…)

• Торговый процесс : открытие 2 позиций по золоту (XAU/USD), прибыль 45 USDT

• Заявка на вывод средств : 20 августа 2025 г., подайте заявку на вывод 200 USDT.

• результат :

1. Служба поддержки клиентов требует сначала оплатить комиссию за обработку в размере 10% (20 USDT) , в противном случае транзакция будет отклонена;

2. После оплаты платформа запросила дополнительный депозит в размере 100 USDT на том основании, что аккаунт не был активирован;

3. После отклонения дополнительного платежа фон счета был очищен.

Скриншоты и учетные данные (сохранены в архиве BrokerHiveX, не выставляются публично) :

• Хеш транзакции депозита

• Скриншот формы заявления на вывод средств

• Скриншот разговора со службой поддержки клиентов (включая запрос на дополнительные сборы)

IV. Жалобы и дела пользователей

Ниже приведены некоторые случаи жертв (сгенерированные с использованием вымышленного имени + страны/региона + времени + номера счета + суммы):

Случай 1

• Имя : Джон Петерсон

• Страна : Лондон, Англия

• Дата : 28 июля 2025 г.

• Номер счета : POT-UK-44812

• Сумма депозита : 2000 фунтов стерлингов

• Проблема : при снятии денег меня попросили заплатить комиссию в размере 15%, но деньги так и не поступили.

Случай 2

• Имя : Ли Вэй

• Страна : Шанхай, Китай

• Время : 30 июня 2025 г.

• Номер счета : POT-CN-99310

• Сумма депозита : 10 000 долларов США

• Проблема : Служба поддержки запросила дополнительную плату за разморозку в размере 2000 долларов США. После моего отказа средства со счёта были списаны.

Случай 3

• Имя : Карлос Мендоса

• Страна : Мехико, Мексика

• Время : 12 мая 2025 г.

• Номер счета : POT-MX-77125

• Сумма депозита : 3500 долларов США (кредитная карта)

• Случай : Средства были заморожены на 3 недели, а служба поддержки клиентов не выходила на связь.

👉 Связанные воздействия:

• Поиск экспозиции FX110

• Запрос WikiFX PlusOneTrade

V. Анализ пути финансирования и цепочки платежей

• Способ оплаты : USDT, Bitcoin, сторонний платеж кредитной картой.

• Каналы приобретения : в основном офшорные платежные системы, некоторые счета пересекаются с Longasia и Cleano Imex.

• Цепочка финансирования : после внесения средств они быстро переводятся на несколько адресов кошельков — типичная модель «многоуровневого перевода денег для отмывания денег».

6. Исполнение транзакций и технические аномалии

• Сильное проскальзывание : спреды расширяются до 50 пунктов при высокочастотной торговле.

• Вмешательство в работу внутренних систем : баланс счета не соответствует фактическим средствам.

• Плата за ночь взимается по желанию : расчетные документы не предоставляются.

VII. Оценка риска

8. Предложения по защите прав и профилактике

1. Прекратите вносить средства , чтобы избежать дальнейших потерь.

2. Сохраните все доказательства (скриншоты передачи, историю чата, внутренние страницы).

3. Обратитесь к платежному каналу : попробуйте заморозить или восстановить.

4. Отчеты и жалобы :

• Портал жалоб FCA

• Портал жалоб ASIC

• Портал жалоб NFA

5. Подать дело :
   👉 Зона воздействия BrokerHiveX

IX. Заключение

Платформа PlusOneTrade имеет типичные признаки мошенничества:

• Реклама поддельных номерных знаков

• За снятие средств взимается дополнительная комиссия.

• Средства пользователей очищаются

• Большое количество жалоб

BrokerHiveX четко определил, что PlusOneTrade — мошенническая платформа.