Рейтинг мошенничеств по снятию наличных в 2025 году | Полный анализ случаев неудачного снятия средств и ловушек с дополнительными комиссиями

1. Введение | «Неудачный вывод средств» стал самым разрушительным мошенничеством в 2025 году

Если «ложное регулирование» — это прикрытие мошеннических платформ, то « мошенничество с выводом средств » — их смертоносное оружие.
Согласно базе данных жалоб BrokerHiveX, более 72% жалоб на мошеннические платформы в мире в 2025 году были связаны с «невозможностью вывести средства» или «комиссией за вывод средств». Среди них 91% случаев с убытками, превышающими 50 000 долларов США, были связаны с мошенническими действиями на этапе вывода средств .

Мошеннические платформы прекрасно понимают, что пока инвесторы могут спокойно выводить деньги, они быстро заметят ненормальность; но если «вывод» превратить в кажущийся «разумным» процесс, цикл мошенничества может быть продлен, и можно будет собрать второй урожай .
Типичная афера с выводом средств обычно включает следующие этапы:

• 🔒Заморозка счета: снятие средств ограничено по таким причинам, как «проверка по борьбе с отмыванием денег», «аномальный объем транзакций», «неполная проверка личности» и т. д.

• 💸 Требования к оплате : Они утверждают, что вам необходимо заплатить «налоги», «гарантийные взносы» или «депозиты для обеспечения соблюдения требований», прежде чем вы сможете разблокировать свои средства.

• 🪪 Поддельные официальные документы : демонстрация «правительственных уведомлений» и «налоговых писем» для создания ощущения авторитета;

• 🏃‍♂️Исчезновение средств : После того, как пользователь оплатит комиссию, платформа полностью теряет связь или сайт закрывается.

📉 В 2025 году мы зафиксировали более 1100 случаев мошенничества, связанного со снятием средств , с убытками, превышающими 1,2 млрд долларов США , из которых более 60% произошли на азиатских и европейском рынках.

2. Пять основных тактик мошенничества с обналичиванием денег

1. 📜 Заморозка аккаунта из-за «проверки соответствия»

Это самый распространённый трюк. После того, как пользователь подаёт заявку на вывод средств, платформа внезапно замораживает счёт, заявляя, что счёт «подозревается в отмывании денег», «необычном поведении транзакций» или «неполной проверке личности».

Типичные слова:

«Ваша учетная запись отмечена системой как имеющая высокий уровень риска и требует дополнительной проверки перед разблокировкой».
«Пожалуйста, загрузите дополнительные документы для завершения проверки на предмет ПОД/ФТ перед выводом средств».

📉Правда : по-настоящему регулируемые платформы не будут замораживать счета во время вывода средств под предлогом «проверки соответствия» и, тем более, не будут взимать дополнительные комиссии.

2. 💰 Вывод средств облагается «налогами» или «гарантийными депозитами».

Платформа потребует от пользователей уплатить определенный процент «налога на международные денежные переводы», «налога на прибыль» или «маржи» перед снятием наличных, обычно 10–30% от остатка на счете.

Случай:

• BTCap требует от пользователей внести «депозит по борьбе с отмыванием денег», прежде чем они смогут вывести средства, и сумма может достигать 3000 долларов США;

• Optimal Trade утверждает, что «сначала необходимо оплатить налог в размере 15%», в противном случае система не сможет обработать запрос на вывод средств.

📌Ключевые моменты, которые следует определить: любая платформа, которая требует от вас заплатить деньги, прежде чем вы сможете вывести средства, на 100% является мошенничеством.

3. 🪪 Поддельные «правительственные/налоговые уведомления» для создания давления

Чтобы повысить доверие, мошеннические платформы подделывают официальные документы, такие как «Уведомление Международного налогового бюро» и «Письмо о проверке FCA», и даже прикрепляют поддельные электронные подписи, чтобы побудить инвесторов платить сборы.

Реальный случай:

• Компания Global Golden Opportunity рассылала пользователям поддельные «платежные уведомления Международного налогового бюро», требуя уплатить 20% «налога на прибыль» в течение 48 часов.

4. 🔐 Прежде чем вы сможете вывести средства, вам необходимо повысить уровень своего аккаунта.

Некоторые платформы требуют от пользователей «повысить статус до профессионального аккаунта» или «стать VIP-участником» перед выводом денег, а также требуют уплатить сборы за повышение статуса в размере от сотен до тысяч долларов США.

5. 🏃‍♂️ В конце концов исчезает: сайт закрывается или служба поддержки теряет связь

В худшем случае после того, как пользователи заплатят так называемые «налоги» и «депозиты», платформа сразу же закроет сайт, расформирует социальную группу, удалит учетную запись службы поддержки клиентов и полностью прекратит связь.

III. Рейтинг 30 крупнейших в мире мошеннических платформ, блокирующих вывод средств (обновление за 2025 год)

📊 Примечание: Приведенные ниже данные составлены на основе базы данных жалоб BrokerHiveX, предупреждений международных регулирующих органов и отзывов реальных пользователей. Оценка риска производится по шкале от 0 до 100 (0 = крайне рискованно, 100 = относительно безопасно) с учетом таких показателей, как успешность вывода средств, практика взимания комиссий, жалобы пользователей и статус регулирующих органов.

📌Описание уровня риска:

• 0–10 (🚨 Крайне опасно) : Вывод средств практически невозможен и часто влечет за собой несколько раундов комиссий.

• 11–20 баллов (⚠️ Высокий риск) : Процесс вывода средств полон ловушек, есть режим «платеж → потеря связи».

• 21–35 баллов (⚠️ Средний-высокий риск) : частое возникновение множественных списаний и заморозок счетов, большое количество жалоб.

IV. Реальные случаи жертв | Полный обзор мошенничества «Платежи и выводы»

💥 Случай 1: MidFuture Investment – ​​раскрытие мошенничества с депозитами

Британский инвестор внес 18 000 долларов на счет MidFuture Investment и попытался вывести средства. Платформа потребовала внести 15%-ный депозит для разблокировки счета перед обработкой вывода. После того, как инвестор оплатил комиссию, платформа полностью потеряла с ним связь, а служба поддержки клиентов закрыла все каналы связи.

💥 Случай 2: PRIMEBLOCKSTOCK — Сайт исчезает после вымогательства налогов

Платформа требовала от инвесторов уплатить 20% «налог на прибыль» перед выводом средств. После оплаты средства не только не поступили, но и сайт был полностью закрыт в течение 24 часов. Пострадавшие потеряли около 45 000 долларов.

💥 Случай 3: AscGlobal Market – Три раунда комиссий, а вывода средств всё ещё нет

Платформа требовала от инвесторов внести в общей сложности 6800 долларов США, разделив их на три части: «комиссию за рассмотрение», «комиссию за ликвидацию» и «комиссию за обновление». После оплаты статус счёта оставался «замороженным», а заявка на вывод средств была приостановлена ​​на неопределённый срок.

5. Руководство для инвесторов по борьбе с мошенничеством | Как распознать мошенничество с «барьером для вывода средств»?

Мошенники, связанные с обналичиванием средств, часто эксплуатируют опасения инвесторов по поводу безопасности своих средств, создавая препятствия, которые заставляют людей поверить, что они могут разблокировать свои средства, просто заплатив комиссию. Чтобы не попасть в эти ловушки, следуйте этим пяти золотым правилам:

1. Никаких дополнительных комиссий перед выводом средств.
   Любая платформа, требующая предоплаты «налогов», «залоговых депозитов» или «депозитов для разблокировки», — это 100% мошенничество. Настоящие брокеры автоматически удерживают установленные законом налоги и сборы только после вывода прибыли.

2. Проверяйте нормативную информацию, а не доверяйте службе поддержки клиентов .
   Мошеннические платформы часто заявляют, что «регулируются FCA/ASIC/FINMA», но фактический номер либо фиктивный, либо принадлежит сторонней компании. Всегда проверяйте его на официальных сайтах, таких как FCA Register и ASIC Connect .

3. Проверьте доменное имя и историю компании .
   Более 80% мошеннических платформ для вывода денег зарегистрированы менее 12 месяцев назад. Если зарегистрированный адрес компании — «общее офисное здание» или «абонентский ящик», это почти наверняка фиктивная компания.

4. Небольшой пробный вывод средств — лучший способ проверить свои инвестиции .
   Прежде чем инвестировать, попробуйте внести и вывести небольшую сумму. Если платформа отказывает или устанавливает дополнительные условия, немедленно прекратите её использование.

5. Ознакомьтесь с информацией о воздействии третьих лиц.
   Перед внесением депозита выполните поиск по фразе «название платформы + мошенничество/обман/сбой вывода средств» или напрямую проверьте записи черного списка в столбце воздействия BrokerHiveX .

6. Прогноз тенденций на 2026 год | Будущее развитие мошенничества с выводом средств

Анализ тысяч жалоб, поданных в 2025 году, выявил новый виток эволюции мошенничества с обналичиванием средств:

• Тренд 1: Поддельные документы, созданные с помощью ИИ . Мошеннические платформы используют ИИ для создания «налоговых уведомлений» и «правительственных писем», даже с поддельными подписями и электронными печатями. Это ещё больше усложнит для инвесторов задачу интуитивного определения подлинности.

• Тенденция 2: Многократные циклы взимания платы
  Платформа больше не довольствуется однократным взиманием платы, а постепенно устанавливает «плата за отзыв → налог → депозит → плата за повышение статуса VIP», пока инвесторы окончательно не откажутся от нее.

• Тенденция 3: Мошенничество с региональной локализацией
  В 2025 году уже появились признаки того, что платформа будет подделывать различные версии «налоговых писем» в разных странах, например: подделывать документы налоговых органов ЕС в Европе и подделывать таможенные уведомления в Азии.

• Тенденция 4: Генерация социального трафика и сбор средств в замкнутом цикле
  Все больше платформ используют закрытые группы Telegram/WhatsApp для генерации трафика, используя «руководство наставника» и «высокодоходные гарантии» для построения доверия и в конечном итоге создавая ловушки вывода средств внутри группы.

7. Заключение | «Неудачный вывод средств» — самый дорогой урок для инвесторов

Этот рейтинг подтверждает, что:

• Более 72% мошеннических платформ в конечном итоге завершают мошенничество, создавая препятствия для вывода средств ;

• После внедрения логики «оплата до вывода» средства инвесторов практически на 100% становятся невозвратными ;

• Инвесторы должны пройти проверку перед внесением средств и никогда не дожидаться этапа вывода средств, чтобы обнаружить, что их обманули.

👉 Вывод прост: любая платформа, требующая оплату перед выводом средств, однозначно является мошенничеством .
Если инвесторы столкнутся с подобной ситуацией, им следует немедленно прекратить операции и как можно скорее поделиться информацией на платформе раскрытия информации, чтобы помочь большему количеству людей избежать тех же потерь.

📚 FAQ (адаптировано для Google Rich Snippets)

В1: Будет ли официальная платформа требовать уплату налогов перед выводом средств?
A: Нет. Законные платформы будут напрямую вычитать налоги и сборы при выводе прибыли и не будут требовать от клиентов перевода дополнительных средств.

В2: Как определить, является ли «обзор соответствия» подлинным?
О: Все проверки соответствия требованиям должны проводиться при открытии счёта, а не во время вывода средств. Если при выводе средств внезапно запрашивается дополнительная проверка, это, скорее всего, мошенничество.

В3: Могу ли я вернуть деньги, если меня обманным путем заставили заплатить комиссию?
A: Вернуть деньги сложно, но вам все равно следует сохранять записи чатов и квитанции о переводах, а также как можно скорее сообщить об этом случае в регулирующий орган или полицию, чтобы избежать повторного обмана.

В4: Почему большинство мошенничеств с выводом средств сосредоточено на нерегулируемых платформах?
О: Поскольку нерегулируемые платформы не имеют правовых ограничений, они могут заморозить счета и исчезнуть в любой момент. Регулируемые платформы должны осуществлять вывод средств под надзором регулирующих органов.

📎 Официальный вход на экспозицию (внутренняя ссылка)

👉 Посетите колонку BrokerHiveX Exposure, чтобы просмотреть последний список мошеннических платформ, случаев неудачного вывода средств, предупреждений о поддельных лицензиях и записей о жалобах инвесторов.