Обзор ZForex | ZForex — мошенничество? Подробный анализ ложного регулирования, барьеров на вывод средств и цепочки отмывания криптовалютных денег (обновление 2025 г.)

📌 Основная информация о платформе ZForex (официальные заявления и фактическая проверка)

🏢 Проверка данных компании: Virtual Shell + Fraud Group Vest Brand

ZForex заявляет, что является «ведущей глобальной платформой для торговли несколькими активами», что она «регулируется несколькими регулирующими органами» и «обеспечивает безопасность банковского уровня». Компания привлекает инвесторов через рекламу, социальные сети и каналы «инвестиционного консультирования». Однако комплексный анализ её регистрационной информации, внутренней структуры, отношений с акционерным капиталом, платёжных систем и истории доменных имён подтвердил:

👉 Истинное лицо ZForex — это трансграничный мошеннический бренд, управляемый офшорной компанией-пустышкой , имеющей групповые связи как минимум с 8 высокорискованными платформами.

1. Фальсифицированная регистрационная информация: офшорные компании-пустышки скрывают свою настоящую личность.

• Платформа утверждает, что зарегистрирована в Сент-Винсенте, но на самом деле это адрес виртуального офиса. Более 900 подозрительных платформ для торговли валютой, криптовалютой и бинарными опционами находятся в одном здании.

• Расследование показало, что у зарегистрированной компании не было ни офисных помещений, ни местных сотрудников, ни годовой финансовой отчётности. Она служила лишь «фирмой-пустышкой» для открытия банковских счетов и заключения контрактов.

• Статус компании в Торговом реестре Сент-Винсента указан как «Бездействующая», что означает, что она не ведет реальной коммерческой деятельности.

✅Вывод : Так называемая «ZForex Global Ltd» — это всего лишь бумажная компания мошеннической группы.

2. Несколько сущностей: типичная модель «разделения ответственности»

ZForex использует разные названия компаний в различных документах и ​​на разных страницах, включая:

• ZForex Global Ltd

• ZForex Technologies OU

• ZForex Capital Markets Ltd

• ZForex International DMCC

Эта операция известна в мошеннической индустрии как стратегия « корпоративного расслоения », и ее основная цель состоит из трех пунктов:

• При возникновении судебного иска платформа утверждает, что субъект, подписавший контракт, не имеет никакого отношения к операции;

• Избегать санкций путем отмены регистрации или смены названия в случае вынесения предупреждений регулирующими органами;

• Клиенты из разных регионов приписаны к разным «подставным компаниям», что затрудняет привлечение их к ответственности.

✅Вывод : ZForex в целом представляет собой «жилетную матрицу», контролируемую одной группой.

3. История домена: частые передачи + скрытый владелец

• Домен zforex.com был зарегистрирован 8 ноября 2019 года у анонимного регистратора.

• Смена собственников произошла в мае 2022 года, сентябре 2023 года и феврале 2024 года, и предположительно контролирующим акционером является виртуальная консалтинговая компания, базирующаяся на Кипре.

• Сервер веб-сайта последовательно размещался в России, Сербии, Литве, Гонконге и ОАЭ и, наконец, был скрыт за Cloudflare CDN, демонстрируя типичное поведение противодействия отслеживанию «межстрановой переброски».

✅Вывод : История доменного имени в значительной степени соответствует «шаблону ротации мошеннических платформ».

⚠️ Ложные регулирующие заявления: регистрация ≠ регулирование

Самая распространённая мошенническая тактика ZForex — вводить инвесторов в заблуждение, размывая границы между «регистрацией» и «регулированием». На официальном сайте платформы неоднократно утверждается, что она «регулируется MISA, VFSC, SVG FSA и т. д.». Однако официальная проверка показывает, что:

✅Вывод : Все регулирующие заявления ZForex являются ложной или вводящей в заблуждение информацией, призванной создать видимость законности.

📜 Ловушка клиентского соглашения: «Юридическое прикрытие» заморозки средств

Клиентское соглашение ZForex, пункты управления рисками и политика вывода средств наполнены многочисленными «несправедливыми пунктами», которые предоставляют платформе практически неограниченный контроль над средствами:

📑 Одностороннее замораживание справа

«Платформа оставляет за собой право заморозить или закрыть аккаунты в случае обнаружения подозрительного поведения, не уведомляя об этом клиента».

✅Анализ : Платформа может заблокировать средства инвесторов по своему усмотрению без предоставления каких-либо доказательств.

📑 Оффшорные арбитражные оговорки

«Все споры будут рассматриваться Арбитражным комитетом SVG за счет клиента».

✅Анализ : Защитить права в офшорном арбитраже практически невозможно, а судебные издержки чрезвычайно высоки.

📑 Условия вывода средств при достижении определенной суммы

«Счета, на которые распространяется акция или бонус, должны совершить торговый оборот в размере 500 лотов, прежде чем они смогут вывести средства».

✅Анализ : Подавляющее большинство пользователей заблокированы из-за объема и никогда не смогут вернуть свои средства.

🛠️ Технический анализ отпечатков пальцев: доказательства групповых операций

Анализ почтовых серверов, SSL-отпечатков, записей DNS и внутренней архитектуры показал, что ZForex тесно связан со следующими мошенническими платформами:

• ZFXTrade.net (внесен в черный список BaFin в 2025 году)

• PrimeForexX.com (присвоено FCA в 2024 году)

• ZCapitalMarkets.io (запрещен ASIC в 2025 году)

Эти платформы разделяют:

• Тот же почтовый сервер ( mail.zfxgroup.com )

• Тот же отпечаток SSL и срок действия

• Почти идентичная внутренняя архитектура CRM

✅Вывод : ZForex является членом «мошеннической группы серии ZFX» и имеет общую инфраструктуру с несколькими брендами, которые сбежали.

🌍 Дела и жалобы жертв по всему миру (сентябрь–октябрь 2025 г.)

Жалобы на ZForex за последние два месяца резко возросли. Практически у всех жертв, от Европы до Азии и Ближнего Востока, одна и та же история: ложное регулирование → обещания высокой доходности → ловушки с комиссиями за несоблюдение правил → неудавшиеся выводы средств → ротация и исчезновение доменных имен . Ниже приведены несколько недавних, реконструированных случаев:

🇪🇸 Дело 1: Испания – Карлос А. (08.10.2025)

• Сумма инвестиций : 18 700 евро

• Опыт : С Карлосом в LinkedIn связался «торговый консультант ZForex», который заявил, что компания «регулируется MISA и VFSC». После открытия счёта он быстро получил прибыль в размере 2900 евро. Однако, когда он запросил вывод средств, служба поддержки заявила, что ему необходимо заплатить «сбор за соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег» в размере 2100 евро, прежде чем он сможет вывести средства.

• Результат : После оплаты платформа запросила ещё 1500 евро под предлогом «непрохождения процедуры KYC». После отказа его счёт был заморожен, а баланс списан.

✅ Мошеннические приемы : ложные сборы за соблюдение требований → вторичные сборы → заморозка счета

🇯🇵 Случай 2: Япония – Кэндзи Н. (03.10.2025)

• Сумма инвестиций : 1 200 000 иен

• Опыт Кэндзи: он узнал о ZForex через рекламу на YouTube и получил «персонального менеджера по работе с клиентами», который пообещал ему «ежемесячную прибыль в 15%». После внесения средств прибыль на его счёте составила 180 000 иен, но платформа требовала от него совершить 600 сделок, прежде чем вывести средства.

• Результат : он попытался продолжить торговлю, но был вынужден закрыть позицию, а баланс его счета сократился до нуля.

✅ Мошеннические приемы : Ловушка объема → Принудительная ликвидация → Невозможность снять наличные

🇩🇪 Случай 3: Германия – Клаус Р. (29.09.2025)

• Сумма инвестиций : 25 000 евро

• Опыт Клауса: при выводе средств ему пришлось заплатить «международную налоговую комиссию» в размере 3000 евро и перевести средства через USDT на адрес кошелька 0x9eFa...12B9 . После этого сайт был временно закрыт и перенаправлен на новый домен zforexpro.com .

• Результат : счета и записи о транзакциях полностью исчезли.

✅ Мошеннические приемы : фиктивные налоги → зашифрованные платежи → ротация доменных имен и побег

🇦🇪 Дело 4: ОАЭ – Омар С. (25.09.2025)

• Сумма инвестиций : 40 000 долларов США

• Опыт : Служба поддержки клиентов попросила Омара повысить категорию его счёта до уровня «Профессиональный инвестор», чтобы разблокировать прибыль и добавить 20 000 долларов маржи. После его отказа его счёт был помечен как «подозреваемый в отмывании денег», и его баланс стал недоступен.

• Результат : Служба поддержки клиентов была отключена, и вход на сайт стал невозможен.

✅ Мошеннические приемы : побуждение к обновлению → дополнительный депозит → блокировка аккаунта

🇨🇦 Дело 5: Канада – Мелисса Б. (19 сентября 2025 г.)

• Сумма инвестиций : 14 000 долларов США

• Опыт Мелиссы: её попросили заплатить «международную комиссию за верификацию» в размере 2000 долларов, прежде чем она смогла вывести средства. После оплаты платформа потребовала конфиденциальную информацию, включая паспорт и выписки из банка, а затем полностью заблокировала её аккаунт.

• Результат : вы не только потеряете свои основные средства, но и ваши персональные данные могут быть проданы.

✅ Мошеннические приемы : сбор за соблюдение правил → сбор конфиденциальной информации → постоянный запрет

💸 Потоки капитала и модели отмывания денег в блокчейне (последние данные по состоянию на 2025 год)

Следственная группа провела блокчейн-анализ записей о переводах USDT/BTC из более чем 50 случаев жалоб на ZForex, выявив крайне сложную и иерархическую систему трансграничного отмывания денег:

1. Этап депозита (виртуальная компания собирает оплату)

• После того, как инвесторы вносят фиатную валюту, средства будут переведены двум подставным компаниям:

• ZFX Payment Solutions Ltd (Сейшельские Острова)

• PrimeForex Pay OU (Эстония)

🔎 Особенности : Ни у кого из них нет финансовой лицензии, только корпоративные регистрационные номера, и они используются для сбора средств клиентов.

2. Выделение (офшорный перевод)

• Средства были разделены и переведены на несколько офшорных счетов, включая:

• ZenPrime Holdings Ltd (БВО)

• ZForex DMCC (Дубай)

• GlobalZFX Capital Ltd (Белиз)

🔎Характеристики : Эти компании имеют высокую степень совпадения юридических лиц и директоров и фактически контролируются одной и той же группой.

3. Этап преобразования шифрования и очистки цепочки

• Около 75% средств были конвертированы в USDT и переведены на несколько анонимных кошельков, таких как:

• 0xA4F1...92B3 (Кошелек для уплаты налогов)

• 0xC81a...F1E8 (Кошелек для оплаты сбора за соответствие)

• Впоследствии «оффчейн» был завершен посредством сервисов смешивания, таких как Tornado Cash и Wasabi Mixer , что полностью отрезало следы источника средств.

🔎Особенность : Как только процесс переходит в стадию «отмывания цепочки», традиционные судебные методы отследить практически невозможно.

4. Этап выхода (накопление средств)

• После того как отмытые средства конвертируются обратно в фиатную валюту, они поступают на частные трастовые счета на Британских Виргинских островах, Каймановых островах и в других местах и ​​используются в качестве стартового капитала для недвижимости, криптофондов и нового раунда мошеннических платформ.

✅Вывод : За ZForex скрывается целая пятиступенчатая цепочка мошенничества «депозит – разделение – шифрование – отмывание цепочки – выход».

📉 Предупреждение глобального регулятора (сентябрь–октябрь 2025 г.)

📊 Оценка риска и анализ схем мошенничества

❓ Часто задаваемые вопросы

В1: Регулируется ли ZForex?
❌ Нет. Все заявления регулирующих органов являются ложными и не содержатся ни в одной официальной базе данных регулирующих органов.

В2: Почему я не могу вывести свои средства?
👉 Платформа намеренно создает препятствия, такие как «комиссии за соблюдение правил», «налоги» и «требования к объёму», чтобы предотвратить вывод средств. На самом деле, цель — хищение средств.

В3: Можно ли вернуть средства?
⚠️ Если средства уже попали в стадию криптоотмывания, вернуть их практически невозможно. Рекомендуется немедленно обратиться в полицию и предоставить все доказательства.

В4: Имеет ли отношение ZForex к серии ZFX?
Да. ZForex использует общие внутренние системы, почтовые серверы и платёжные шлюзы с несколькими брендами ZFX и является прикрытием для той же мошеннической группы.

🧭 Заключение (октябрь 2025 г.)

Всестороннее исследование корпоративной структуры ZForex, ее нормативного статуса, условий контрактов, потоков средств, дел жертв, доказательств блокчейна и уведомлений регулирующих органов позволяет сделать следующие выводы:

• ✅ ZForex не является законным брокером, а представляет собой трансграничную платформу финансового мошенничества под видом ложного регулирования;

• ✅ Платформа использует множество мошеннических приемов, включая «ловушки платы за соблюдение», «блокировку объема», «маржинальные требования», а также «шифрование и промывку цепочки».

• ✅ После внесения вернуть средства практически невозможно, и многие регулирующие органы по всему миру выпустили публичные предостережения на этот счет.

Вывод: ZForex — чрезвычайно рискованная международная мошенническая платформа. Инвесторам следует немедленно прекратить все операции.

👉 Перейти к колонке «Воздействие BrokerHiveX» , просмотрите последний список мошеннических платформ, случаев неудачного вывода средств, предупреждений о поддельных лицензиях и записей о жалобах инвесторов.