TAEBANK

TAEBANK подозревается в мошенническом регулировании и блокировке вывода средств, что подвергает инвесторов риску потери средств. Эта статья представляет собой подробный анализ мошеннической схемы TAEBANK и служит предостережением для инвесторов.

📌 Основная информация

• Название платформы : TAEBANK

• Официальный сайт : https://taebank.com

• Страна регистрации : заявлена ​​как США, но финансовых регулирующих документов США не подано.

• Регуляторный статус : не зарегистрирован в NFA (Национальная фьючерсная ассоциация) или CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами)

• Уровень доверия : очень низкий, платформа с высоким уровнем риска

• Информация о компании : Фактический адрес компании, регистрационный номер и документы о соответствии не разглашаются.

• Контактная информация : На сайте отсутствует действующий официальный адрес электронной почты и номер телефона службы поддержки клиентов, и есть подозрения, что он поддельный.

🔍 Анализ всей цепочки мошенничества

1. Ложное соответствие и фальсифицированное регулирование

• Поддельные лицензии : TAEBANK размещает на своем официальном сайте так называемые «международные сертификаты финансового регулирования», но при проверке выясняется, что эти сертификаты не зарегистрированы ни в одном официальном органе.

• Отсутствие нормативной регистрации : никакой информации о платформе не обнаружено в базах данных CFTC и NFA , что означает, что ее опубликованная идентификация в США, скорее всего, ложна.

2. Вопросы безопасности и вывода средств

• Сложности с выводом средств : некоторые инвесторы сообщали, что после внесения депозитов их просили заплатить дополнительные «депозиты» и «налоги» при попытке вывести средства, а некоторым даже требовалось второе пополнение, чтобы разблокировать средства.

• Заморозка аккаунтов : после того, как некоторые пользователи отказались платить дополнительные сборы, их аккаунты были немедленно заморожены, и они не смогли снова войти в систему.

3. Стимулирование инвестиционных практик

• Продвижение с высокой доходностью : обещание ежемесячной доходности, превышающей 50%, что является типичной тактикой «финансовой пирамиды».

• Промывание мозгов в социальных сетях : привлечение инвестиций через группы Telegram и WhatsApp с утверждением, что «прибыль гарантирована».

4. Жалобы и обращения пользователей

• Данные международной платформы жалоб : жертвы жаловались на TAEBANK на многочисленных форумах по защите прав валютных брокеров, обвиняя его в отказе выводить средства под предлогом «проверки соблюдения требований».

• Сопоставление признаков мошенничества : его схема полностью совпадает с моделью нескольких высокорискованных мошеннических операций с иностранной валютой, о которых сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

⚠️ Риски вывода средств и безопасность средств

• Вывод средств заблокирован : канал вывода средств TAEBANK часто находится на «техническом обслуживании», и многие пользователи сообщают, что не могут беспрепятственно вывести средства после отправки запросов на вывод, при этом платформа не дает четкого объяснения.

• Средства заморожены : платформа требует от пользователей пройти несколько «верификаций» перед выводом средств, и каждая верификация влечет за собой дополнительные комиссии. Если пользователь отказывается платить эти комиссии, его аккаунт будет заморожен.

• Мошеннические ограничения на вывод средств : некоторые жертвы сообщили, что при запросе вывода средств платформа принудительно устанавливала «ограничения на счёт» и требовала от инвесторов повторного пополнения счёта для снятия ограничений. Это типичный способ мошенничества.

📌 Предупреждение инвесторам

Избегайте инвестирования в :

• Отсутствие регулирования : учитывая отсутствие эффективного регулирования и ложную демонстрацию соответствия, настоятельно рекомендуется избегать любых форм инвестиций в эту платформу, тем более что она не предоставляет никаких гарантий безопасности.

• Финансовый риск : Платформа имеет чрезвычайно высокий финансовый риск, и инвесторы могут столкнуться с риском неспособности вернуть свои средства.

• Защита прав пользователей : Если вы инвестируете в TAEBANK и столкнулись с проблемами, рекомендуется немедленно прекратить торговлю и сообщить об этом в соответствующие регулирующие органы, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Национальная фьючерсная ассоциация (NFA).

📌 Часто задаваемые вопросы

В1: Является ли TAEBANK легальной платформой?
A1: TAEBANK не зарегистрирован ни в одном законном финансовом регулирующем органе и не предоставляет действительный регулирующий сертификат, поэтому мы считаем, что это высокорискованная незаконная платформа.

В2: Что делать, если меня обманули в TAEBANK?
A2: Если вы уже инвестировали в TAEBANK и столкнулись с проблемами, мы рекомендуем собрать все записи о транзакциях и доказательства переписки, а также немедленно сообщить о проблеме в соответствующие регулирующие органы. Вы также можете обратиться за помощью к другим инвесторам в социальных сетях и на форумах по защите прав.

В3: Как предотвратить появление подобных мошеннических платформ?
A3: Инвесторам следует убедиться, что платформа имеет как минимум действующую нормативную квалификацию, и ознакомиться с реальными отзывами пользователей. Не верьте обещаниям высокой доходности, особенно тем, которые не подкреплены никакими доказательствами.