Компания Ejinvesting внесена в чёрный список бельгийской FSMA как мошенническая торговая платформа. В этой статье анализируются ложные нормативные заявления платформы, методы блокировки вывода средств, фиктивные схемы получения прибыли и реальные случаи жертв, раскрывая её скрытую трансграничную мошенническую схему и цепочку отмывания денег, предоставляя инвесторам комплексное предупреждение о рисках.

Компания inetmarkets была внесена в чёрный список бельгийской FSMA как «подозреваемая в мошенничестве платформа» за предполагаемую деятельность без лицензии, ложные заявления о нарушениях регулирующих органов и незаконный трансграничный сбор средств. В этой статье подробно раскрываются методы мошенничества, включая мошенничество на бэкенд-платформах, блокировку вывода средств, мошенничество с требованием дополнительного обеспечения (margin call) и реальные случаи жертв, чтобы помочь инвесторам выявлять риски и избегать высокорисковых платформ.

Компания Green Capitalz была однозначно признана бельгийской FSMA «подозрительной или мошеннической торговой платформой». В этой статье подробно рассматриваются мошеннические методы регулирования платформы, манипуляции бэкэндом, блокировки вывода средств и реальный опыт жертв. В статье раскрываются типичные мошеннические схемы и схемы трансграничного отмывания денег, а инвесторам предоставляются комплексные предупреждения о рисках и рекомендации по защите.

Crypto1Capital внесена в черный список бельгийской FSMA как «мошенническая торговая платформа». В этой статье подробно анализируется её ложная нормативная упаковка, ловушки для вывода средств, мошенничество с использованием искусственного интеллекта в арбитраже и реальные случаи жертв, раскрывается стоящая за ней цепочка трансграничного отмывания денег, а инвесторам предоставляются предупреждения о рисках и рекомендации по защите прав.

Capital One Markets — это веб-сайт, позиционирующий себя как «ведущая глобальная платформа для торговли валютой и криптовалютой». Его слоган — «глобальное решение для многопрофильных инвестиций», а его основные преимущества — «стабильная доходность», «профессиональные количественные стратегии» и «надежный надзор». Компания утверждает, что ее штаб-квартира находится в Лондоне, что она регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и что она поддерживает «тесное сотрудничество» с несколькими европейскими финансовыми институтами. Однако правда в том, что в 2025 году Бельгийское управление по финансовому регулированию и надзору (FSMA) официально включило платформу в список «мошеннических онлайн-платформ для торговли», предупредив инвесторов об опасности. Дальнейшее расследование показало, что Capital One Markets не только не имеет регулирующих лицензий, но и занимается классическими мошенническими приемами, включая ложную рекламу, подделку данных о компаниях, манипуляцию торговыми данными на внутреннем рынке, отказы в выводе средств и принудительную уплату комиссий.

Crypto1Capital позиционирует себя как «глобальную интегрированную платформу для торговли цифровыми активами и валютой», продвигая себя как «профессиональное управление рисками, алгоритмическое сопоставление и приоритет для инвесторов». В рекламе, email-рассылках и социальных сетях компания неоднократно подчёркивает своё «европейское регулирование», «достигает 40% годовой доходности» и «предлагает автоматизированные количественные стратегии», а также заявляет о «двойном регулировании со стороны FSMA и FCA». Однако в 2025 году Бельгийское управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) официально включило Crypto1Capital в свой «Список мошеннических сайтов для онлайн-торговли», публично предупредив инвесторов, что «платформа не имеет ни лицензии, ни юридических документов, подтверждающих её операционную деятельность, а её деятельность представляет серьёзные риски для финансовой безопасности». В этом отчёте будет всесторонне проанализирована финансовая ловушка, скрывающаяся за Crypto1Capital, с точки зрения её мошеннической структуры, ложной нормативной упаковки, внутренних механизмов работы, потоков капитала, случаев жертв и стратегий предотвращения мошенничества.

«BitAlpha AI» — подозрительная торговая платформа, которая в последние годы стремительно распространилась по европейским и азиатским рынкам. Она заявляет об «использовании технологий искусственного интеллекта для автоматизированной количественной торговли», «достижении стабильной ежемесячной доходности 20–35%» и «партнёрстве с несколькими ведущими поставщиками ликвидности». Она даже фальсифицирует многочисленные «кейсы успешных инвесторов» и «скриншоты прибыли в реальном времени». Однако в 2025 году бельгийское Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) опубликовало официальное заявление, в котором BitAlpha AI была признана «мошенническим сайтом для онлайн-торговли», предупредив инвесторов, что «сайт не имеет финансовых лицензий, вся рекламная информация ложна и представляет серьёзные риски для финансовой безопасности». В этом разоблачении будут подробно проанализированы мошеннические механизмы BitAlpha AI, ложные заявления о торговле с использованием ИИ, распространённые ловушки для инвесторов и реальные риски вывода средств, что поможет инвесторам полностью понять эту «финансовую ловушку, замаскированную под ИИ».

Название «FOREX TRADE PLATFORM» может показаться обыденным, но за ним скрывается систематическая сеть финансового мошенничества. Платформа заявляет, что она «зарегистрирована в Великобритании и регулируется FCA», «имеет более чем десятилетний опыт инвестирования в Форекс» и «предоставляет глобальную ликвидность и организует встречи на институциональном уровне». Она продвигает схемы «быстрого обогащения» для розничных инвесторов через рекламу, социальные сети и агентов. Однако Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в начале 2025 года вынесло официальное предупреждение, включив платформу в свой «Список неавторизованных финансовых компаний», отметив, что у платформы нет финансовых лицензий, она не зарегистрирована в Великобритании и подозревается в незаконном привлечении средств у населения. В этой статье мы подробно рассмотрим ложный надзор за FOREX TRADE PLATFORM, мошенничество на стороне клиента, ловушки для вывода средств, психологические манипуляции и транснациональную мошенническую сеть, помогая инвесторам выявить ключевые особенности платформы и избежать мошенничества с «гарантированной прибылью».

«SAFE FOREX TRADING» — это форекс-платформа с обманчиво обманчивым названием. Она делает поверхностный акцент на «безопасности», «прозрачности» и «регулировании», утверждая, что «работает с ведущими лондонскими поставщиками ликвидности», «концентрируется на низкорисковых торговых стратегиях» и «авторизована Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA)». Однако многочисленные проверки показали, что это тщательно замаскированное мошенничество: платформа не фигурирует ни в одной из регулирующих баз данных и не имеет действующей лицензии на оказание финансовых услуг. В начале 2025 года FCA официально добавило SAFE FOREX TRADING в свой «Список неавторизованных финансовых компаний» и предупредило инвесторов, что «любая транзакция с ней сопряжена со значительным риском финансовых потерь». В этой статье будет проведен систематический анализ всей мошеннической структуры платформы: от ложной нормативной упаковки до стимулирования инвестиций, от внутренних манипуляций до блокировки вывода средств, от реальных случаев жертв до совместного предупреждения от регулирующих органов нескольких стран, раскрывающего истинную природу этой платформы «поддельной безопасности».

Forex Place Group, самопровозглашённый «лондонский» форекс-брокер с «10-летним опытом торговли», хвастается на своём веб-сайте и в рекламе тем, что «авторизован Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании» и «предоставляет безопасные торговые услуги европейским клиентам». Однако в действительности всё наоборот: платформа никогда не получала одобрения регулирующих органов Великобритании или ЕС и не фигурирует ни в одной официальной регистрационной базе данных. В начале 2025 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) включило её в «Список неавторизованных компаний» и предупредило общественность «немедленно прекратить любые контакты с компанией». В этом отчёте систематически анализируется реальная деятельность Forex Place Group, включая её ложные практики соблюдения нормативных требований, поддельные идентификационные номера регулирующих органов, мошеннические операции в бэк-офисе и схемы принудительной уплаты комиссий, а также приводятся реальные примеры жертв из разных стран, чтобы сформировать полное представление об этой крайне рискованной мошеннической платформе.