Полное руководство по запросам лицензий CySEC

1. Зачем мне проверять лицензию CySEC?

CySEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра) — ключевой регулирующий орган в рамках директивы ЕС MiFID. Её « Открытый справочник инвестиционных компаний (CIF) » и « Список утверждённых доменных имён » обеспечивают прямую проверку подлинности брокера и соответствия доменных имён официальным сайтам, предоставляя важные доказательства для выявления «сайтов-клонов/поддельных лицензий». ( Википедия , cysec.gov.cy )

2. Быстрый процесс проверки (пошаговый)

Шаг 1: войдите в официальный список CySEC (CIF)

• Открывает справочник инвестиционных компаний (Кипр) . Эта страница поддерживает алфавитный указатель и загрузку официального справочника Excel для удобной пакетной проверки.
  👉 Публичный список CIF (включая « СПИСОК РЕГУЛИРУЕМЫХ СУБЪЕКТОВ CIF » и загрузку Excel) ( cysec.gov.cy )

Шаг 2: Найдите целевую компанию в каталоге.

• Найдите полное английское название компании или прокрутите до алфавитного списка и нажмите на страницу сведений о компании, чтобы просмотреть: номер лицензии / дату выдачи лицензии / регистрационный номер компании / адрес / электронную почту / телефон и т. д.
  Например, на странице сведений о компании Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM) четко указаны такие поля, как номер лицензии 120/10 и зарегистрированный адрес. ( cysec.gov.cy )

Шаг 3: Исключите «отозванные/аннулированные» объекты

• В этом же разделе представлен список бывших инвестиционных компаний (кипрских) . Если компания попала в этот список, это означает, что её лицензия больше не действительна.
  👉Бывшие инвестиционные компании ( cysec.gov.cy )

Шаг 4: Отметьте «Одобренные домены»

• CySEC имеет отдельный « Список одобренных доменов», который соответствует официальному доменному имени веб-сайта каждого CIF.
  👉 Список одобренных доменов

• Exness (Cy) Ltd → www.exness.eu

• Etoro (Europe) Ltd → www.etoro.com

• Торговая точка финансовых инструментов Ltd (XM) → www.xm.com , www.trading-point.com
  Указанные выше доменные имена можно найти непосредственно в официальном списке «Одобренных доменов». ( cysec.gov.cy )

Шаг 5: Проверьте предупреждения инвесторов и «неавторизованный список»

• CySEC публикует предупреждения о неавторизованных/клонированных веб-сайтах в разделе « Предупреждения инвесторам ».
  👉 Предупреждения инвесторам
  Тем временем CySEC продолжает выпускать новые уведомления о неавторизованных веб-сайтах , в последнее время несколько раз называя конкретные домены (списки также составлялись в СМИ). ( cysec.gov.cy , cyprus-mail.com , FX News Group )

Шаг 6 (необязательно): перекрестная проверка на уровне ЕС

• Вы можете проверить информацию о регистрации и разрешении на деятельность инвестиционных компаний в государствах-членах ЕС в базах данных и реестрах ESMA .
  👉 Базы данных и регистры ESMA ( esma.europa.eu )

III. Пример сравнения «соответствия/риска» с доказательствами

✅ Пример соответствия 1: Торговая точка Financial Instruments Ltd (XM)

• Страница данных CySEC : отображает информацию о компании, такую ​​как номер лицензии 120/10 , адрес и контактную информацию.

• Одобренные доменные имена : www.xm.com и www.trading-point.com включены в официальный список одобренных доменов .
  доказательство:

• Страница компании Trading Point (120/10). ( cysec.gov.cy )

• Список одобренных доменов компаний и доменных имен. ( cysec.gov.cy )

✅ Пример соответствия 2: eToro (Europe) Ltd

• Страница компании CySEC : отображает номер лицензии 109/10 , адрес компании, адрес электронной почты и т. д.

• Одобренные домены : www.etoro.com указан в списке одобренных доменов .
  доказательство:

• Страница компании eToro (Europe) Ltd (109/10). ( cysec.gov.cy )

• Соответствующая запись в списке одобренных доменов. ( cysec.gov.cy )

✅ Пример соответствия 3: Exness (Cy) Ltd

• Страница компании CySEC : отображает лицензию № 178/12 и регистрационную информацию.

• Одобренные домены : www.exness.eu указан в списке одобренных доменов .
  доказательство:

• Страница компании Exness (Cy) Ltd (178/12). ( cysec.gov.cy )

• Соответствующая запись в списке одобренных доменов. ( cysec.gov.cy )

❌ Примеры рисков: неавторизованные веб-сайты, недавно названные CySEC (выбранные)

• CySEC недавно опубликовала несколько объявлений (о чем сообщалось в СМИ) о списках неавторизованных торговых сайтов , включая enfodns.com, ca-xe.pro и kamislaran.com , которые не имеют авторизации CySEC. Инвесторам, обнаружившим эти домены на странице предупреждений или в объявлениях, следует немедленно избегать их использования. ( FX News Group )

⚠️Сигналы высокого риска :
1) Компания не найдена в справочнике CIF; 2) Она фигурирует в списке бывших инвестиционных фирм или имеет ненормальный статус;
3) Официальное доменное имя веб-сайта не входит в список одобренных доменов ; 4) Оно указано в предупреждениях /уведомлениях. ( cysec.gov.cy )

4. Распространенные заблуждения (контрольный список защиты от молний)

• Обращайте внимание только на «номер лицензии», а не на страницу компании : необходимо проверить название компании + номер лицензии + адрес на странице сведений о компании CySEC, а не только на сведениях, указанных на официальном сайте ( cysec.gov.cy ).

• Игнорируйте «одобренные домены» : многие клонированные сайты используют настоящие названия компаний и номера лицензий, но домены не входят в официальный список. Обязательно проверьте список одобренных доменов ( cysec.gov.cy ).

• Я не проверил «Бывшие инвестиционные фирмы» : если организация была преобразована в «бывшую инвестиционную фирму», она больше не имеет действующих квалификаций для розничной торговли. ( cysec.gov.cy )

• Ошибочное доверие «поддельному веб-сайту/сертификату CySEC» : CySEC выпустила « Важное предупреждение » относительно поддельных веб-сайтов и поддельных листингов, поэтому будьте бдительны. ( cysec.gov.cy )

5. Одношаговый контрольный список (можно прикрепить к стандартной операционной процедуре контроля рисков)

1. Найдите компанию в справочнике CIF и откройте страницу с ее данными → скопируйте ее номер лицензии/адрес/адрес электронной почты . ( cysec.gov.cy )

2. Проверьте, были ли аннулированы/отменены регистрации бывшие инвестиционные компании . ( cysec.gov.cy )

3. Одобренные домены относятся к официальному доменному имени веб-сайта (включая путь к вторичному домену). ( cysec.gov.cy )

4. Проверьте страницу предупреждений , чтобы узнать, было ли указано доменное имя/бренд. ( cysec.gov.cy )

5. (Необязательно) Перепроверьте разрешения ЕС и общедоступную информацию с помощью реестров ESMA ( esma.europa.eu )

VI. Заключение

CySEC предоставляет полную, проверяемую и общедоступную цепочку доказательств: страница с информацией о компании → список бывших инвестиционных компаний → список утверждённых доменных имён → предупреждения/объявления . Строго следуя этим шагам, вы сможете быстро исключить клоны и нелицензированные веб-сайты. В своих недавних заявлениях CySEC неоднократно указывала неавторизованные веб-сайты, напоминая инвесторам о необходимости полагаться на официальный список и утверждённые доменные имена . ( cysec.gov.cy , cyprus-mail.com )