Глобальный контроль за соблюдением валютного законодательства продолжает усиливаться, и многие страны объединяют усилия для борьбы с незаконными сделками и трансграничным отмыванием денег

В мае 2025 года крупные финансовые центры, такие как США, Великобритания, Австралия и Сингапур, последовательно вводили новые правила на валютном рынке, усиливая надзор и правоприменение в отношении нелицензированных операций, незаконных операций с иностранной валютой и трансграничного отмывания денег. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совместно с Управлением по регулированию финансового поведения Великобритании (FCA) выпустила обновленный список предупреждений, в котором основное внимание уделяется поддельным валютным платформам и проектам с высоким риском торговли, а также укреплению образования инвесторов и советов по рискам.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) объявила о новом раунде проверки соответствия валютных платформ, тщательной проверке нелицензированных операционных платформ как внутри страны, так и за рубежом, а также обмене информацией и сотрудничестве с Управлением по золоту Сингапура в области правоприменения. Многонациональные регулирующие органы заявили, что в будущем будут широко использоваться средства управления ветром с использованием больших данных и искусственного интеллекта для обеспечения мониторинга транзакций в режиме реального времени и автоматического предупреждения о необычных финансовых потоках.
Этот раунд обновления также фокусируется на транзакциях, связанных с цифровыми валютами, и новых платежных каналах, направленных на устранение пробелов в регулировании и очистку рыночной среды. Многие известные валютные брокеры позитивно отреагировали на это, улучшив систему управления соответствием, улучшив идентификацию клиентов и меры по борьбе с отмыванием денег.
Представители отрасли считают, что продолжающаяся модернизация нормативно - правового регулирования поможет повысить прозрачность и здоровое развитие глобального валютного рынка, предоставит инвесторам более безопасную и надежную торговую среду и поможет отрасли двигаться вперед в долгосрочной перспективе.