Предупреждение о рисках Bitfinex | Украдено 120 000 BTC, и Tether сталкивается с дилеммой соответствия: все еще ли он безопасен?

1. История платформы и ее положение на рынке

• Полное название платформы : iFinex Inc. (операционный бренд: Bitfinex)

• Основана : 2012

• Место регистрации : Британские Виргинские острова

• Официальный сайт : https://www.bitfinex.com

• Положение на рынке : Bitfinex — «ветеран-гигант» криптоиндустрии. С 2017 по 2019 год она занимала первое место в мире по объёму торгов.

Однако с ростом Binance, Coinbase и других рыночная доля Bitfinex постепенно сократилась, и в последние годы биржа все больше полагалась на экосистему USDT для сохранения своего влияния.

2. Крупные хакерские инциденты в 2016 году

• Дата : август 2016 г.

• Масштаб потерь : около 120 000 биткоинов (стоимостью $72 млн на тот момент и более $7 млрд в пересчете на 2025 год).

• Способ утилизации : Bitfinex распределит убытки пропорционально между всеми аккаунтами пользователей и выпустит токены BFX в качестве инструмента компенсации.

• Статус восстановления : В 2022 году Министерство юстиции США вернуло часть украденных биткоинов, однако потери большинства пользователей не удалось полностью компенсировать.

👉 Ссылка: Bloomberg

3. Риски, связанные с Tether (USDT)

• Bitfinex и Tether имеют одну и ту же материнскую компанию — iFinex Inc.

• Его неоднократно обвиняли в смешивании средств , что означает, что средства пользователей переплетаются с резервами Tether.

• В 2021 году Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) обвинил Bitfinex и Tether в сокрытии дефицита финансирования в размере 850 миллионов долларов и в конечном итоге достиг соглашения на сумму 18,5 миллионов долларов .

• В 2025 году после ужесточения нормативно-правовой базы ЕС MiCA Tether может быть ограничен на европейском рынке, что косвенно повлияет на Bitfinex.

IV. Недавние отзывы пользователей и уверенность рынка

• Беспокойство пользователей : инвесторы на Reddit все еще сомневаются, действительно ли Bitfinex независима от Tether.

• Торговая активность : Крупные инвесторы сохраняют активность, но количество розничных инвесторов сократилось.

• Проблемы с выводом средств : на данный момент крупномасштабных заморозок не наблюдалось, но иногда поступают задержки с отзывами о скорости вывода средств.

V. Текущее состояние надзора и соблюдения требований

• Компания не имеет основных финансовых лицензий от США, Великобритании или Европейского Союза ;

• Назван регулирующими органами многих стран :

• Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) однажды оштрафовала Bitfinex на 7,5 млн долларов;

• ЕС усиливает надзор за Tether, что может повлиять на Bitfinex;

• На некоторых азиатских рынках, например в Японии, ему запретили оказывать услуги напрямую.

VI. Предупреждение о рисках и инвестиционные рекомендации

Инвестиционные советы :

• Будьте осторожны с Bitfinex, особенно избегайте долгосрочного хранения крупных сумм средств;

• Если его используют, рекомендуется ограничить его небольшими транзакциями;

• Инвесторам следует отдавать приоритет платформам с более высоким уровнем соответствия нормативным требованиям (таким как Coinbase, Kraken и некоторым рынкам Binance);

• Рекомендуется использовать холодное хранение в кошельке, чтобы снизить риск концентрации.

VII. Заключение

Будучи одной из старейших бирж в криптоиндустрии, Bitfinex имеет богатую историю, но инцидент со взломом в 2016 году и споры о финансировании Tether по-прежнему оставляют неизгладимое впечатление.
Несмотря на то, что платформа продолжает функционировать и по сей день, из-за отсутствия соответствия требованиям и финансовой прозрачности она долгое время находилась в списке высокорисковых.

⚠️Итоговое заключение : Bitfinex имеет высокий уровень риска и не рекомендуется в качестве основного канала хранения активов. Он подходит только для краткосрочных операций небольшого масштаба.