Предупреждение о рисках Poloniex | Взлом на сумму 120 миллионов долларов и нарушения правил: с какими рисками сталкиваются инвесторы?

1. История платформы и ее положение на рынке

• Полное название платформы : Poloniex Exchange

• Основана : 2014 (Бостон, США)

• Текущее зарегистрированное место : Сейшельские острова

• Официальный сайт : https://poloniex.com

• Положение на рынке : Когда-то одна из крупнейших бирж в США, в 2018 году она была приобретена Circle, а затем продана инвестиционной группе, контролируемой Джастином Саном.

Однако в последние годы из-за жесткой конкуренции и частых инцидентов безопасности Poloniex выпала из двадцатки крупнейших бирж мира.

2. Крупный хакерский инцидент: убытки на сумму 120 миллионов долларов

• Время : ноябрь 2023 г.

• Масштаб потерь : около 120 млн долларов США , включая такие основные активы, как ETH, TRX и USDT.

• Метод атаки : хакеры взломали горячий кошелек Poloniex и быстро перевели активы.

• Последующая обработка :

• Платформа объявила, что «выплатит полную компенсацию», но период выплаты компенсации неясен;

• Средства некоторых пользователей еще не полностью возвращены.

👉 Ссылка: CoinDesk

3. Высокая степень интеграции с экосистемой Джастина Сана

• Poloniex широко рассматривается как «фланговая биржа» Джастина Сана, тесно связанная с фондами стейблкоинов Huobi, Tron и USDD.

• Как только USDD привяжется или экосистема Tron столкнется с потрясением, это напрямую повлияет на стабильность Poloniex.

IV. Вопросы соответствия и регулирования

• Рынок США : компания Poloniex подала в суд на компанию SEC за незарегистрированную торговлю ценными бумагами и выплатила 10 миллионов долларов в качестве компенсации.

• Текущая ситуация : зарегистрированное место было перенесено на Сейшельские острова и не имеет официальной лицензии.

• Точка риска : в основных юрисдикциях отсутствует защита от несоблюдения требований, и инвесторы не имеют возможности защитить свои права в случае возникновения проблем.

5. Отзывы пользователей и доверие рынка

• Задержки при выводе средств : некоторые пользователи сообщали, что обработка выводов занимала несколько дней;

• Снижение активности : средний дневной объем торгов Poloniex составляет менее 5% от Binance и OKX;

• Общественные беспорядки : опасения по поводу «побегов» неоднократно высказывались в группах Telegram и Reddit.

VI. Предупреждение о рисках и инвестиционные рекомендации

Инвестиционные советы :

• Не вносите крупные суммы средств на Poloniex;

• Избегать длительного хранения и подходит для краткосрочных транзакций на небольшие суммы;

• Отдавать приоритет биржам с высоким уровнем соответствия и большей прозрачностью;

• Рассмотрите вариант хранения ваших основных активов в холодильном хранилище.

VII. Заключение

Poloniex, некогда одна из самых известных бирж в США, теперь превратилась в высокорискованную платформу из-за случаев взлома, нарушений нормативных требований и опасений по поводу ее цепочки капитала .

⚠️Итоговое заключение : Poloniex крайне рискованна и имеет серьёзный потенциал краха. Инвесторам следует проявлять крайнюю бдительность.