Предупреждение о рисках Coinsbit | Полный анализ отсутствия регулирования, фиктивного объёма торгов и рисков, связанных с финансами пользователей

1. История создания и развития платформы

• Полное название платформы : Coinsbit Exchange

• Основана : 2018

• Юридический адрес : Эстония (утратила лицензию VASP)

• Официальный сайт : https://coinsbit.io

История развития :

• 2019 : Быстро стал популярным благодаря известности в качестве одного из трех лидеров по объему мировых транзакций;

• 2020–2021 гг .: сторонние исследовательские институты поставили под сомнение подлинность объема торгов, при этом доля фиктивных торгов достигла 90%;

• 2022 : Пользователи понесли большие потери из-за обвинений в «побеге из проекта IEO»;

• 2023–2025 : Репутация биржи полностью рухнула, и постепенно она стала восприниматься сообществом как «высокорискованная биржа».

2. Операционная модель Coinsbit и основные причины проблем

1. Поддельный объем торгов

• Данные CoinGecko и Nomics показывают, что заявленный объем торгов Coinsbit значительно превышает ее фактическую ликвидность;

• В отрасли в целом полагают, что доля ее раздутого объема чрезвычайно высока и используется для привлечения новых пользователей.

2. Высокоскоростной листинг монет + IEO

• Платформа ориентирована на «быстрый листинг», и любой проект может быть запущен онлайн, заплатив комиссию;

• Многие проекты IEO после выхода в интернет практически обанкротились, а инвесторы потеряли все свои деньги.

3. Высокорисковые финансовые продукты

• Предоставление высокопроцентного «финансового управления с фиксированной позицией» с процентными ставками до 30%-50%;

• На самом деле местонахождение средств неизвестно, и есть подозрения, что это финансовая пирамида.

3. Дилемма надзора и соответствия требованиям

• Coinsbit когда-то заявлял, что имеет эстонскую лицензию VASP, но эта лицензия была отозвана;

• В настоящее время не имеет никаких регулирующих лицензий, таких как FCA, SEC, CySEC, MAS и т. д .;

• Когда у пользователей возникают финансовые проблемы, защитить их права практически невозможно.

контраст:

• Coinbase : полностью соответствует требованиям и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC);

• Kraken : защищено несколькими лицензиями;

• Coinsbit : Нет подтверждения соответствия, платформа с высоким уровнем риска.

IV. Жалобы пользователей и типичные случаи

• Рейтинг Trustpilot : всего 1,5/5 , при этом подавляющее большинство отзывов — мошенничество;

• Примеры использования :

• Один пользователь сообщил, что внес 2 BTC, но вывод средств был задержан на несколько месяцев, и в итоге до него дошла только половина суммы.

• Некоторые инвесторы в сообществе Reddit указали, что их средства были заморожены, а служба поддержки отказалась предоставить объяснения;

• Несколько участников IEO потеряли более 90% своих денег, и есть подозрения в сговоре между платформой и владельцами проекта.

5. Прозрачность фонда и отслеживание в цепочке

• Coinsbit никогда не публиковал Proof of Reserves (PoR);

• Несколько компаний по анализу данных блокчейна указали на то, что пул капитала Coinsbit чрезвычайно мал и недостаточен для поддержки заявленного объема торгов;

• Адрес его кошелька взаимодействует с некоторыми высокорискованными биржами (например, Yobit), что повышает опасения по поводу риска.

6. Потенциальные триггерные точки потенциальной аварии

1. Разорванная цепочка капитала : фиктивный объем торговли не может поддерживаться долгое время, и пользователи могут столкнуться с трудностями при выводе наличных.

2. Регулятивные меры : с запуском EU MiCA Coinsbit может быть напрямую ликвидирован.

3. Потеря доверия пользователей : негативное общественное мнение растет, и все больше пользователей изымают свои инвестиции.

7. Сравнение отраслей

8. Рекомендации инвесторов

• Не храните свои средства в Coinsbit долгое время;

• Избегайте участия в IEO или финансовых продуктах с высоким процентом;

• Если у вас уже есть средства, снимите их как можно скорее;

• Отдайте приоритет основным биржам с определенными стандартами соответствия, таким как Coinbase, Kraken, Binance и OKX;

• Важные активы хранятся в холодных кошельках.

IX. Заключение

Coinsbit когда-то ненадолго вырос из-за шумихи и помешательства на IEO, но теперь превратился в высокорискованную платформу с фиктивным объемом торгов, отсутствием надзора и постоянными жалобами пользователей .

⚠️Итоговое заключение : Coinsbit имеет чрезвычайно высокий уровень риска. Инвесторам рекомендуется держаться от него подальше и избегать любого хранения или торговли средствами.