Продолжаются глобальные проблемы с соблюдением требований Huobi (HTX): от «большой четверки» до высокого давления со стороны регулирующих органов

Дата выхода: 1 сентября 2025 г.

1. От Huobi к HTX: множественные смены имени и миграции регистрации

• Основана в 2013 году : Huobi была основана в Пекине, Китай, и когда-то была одной из крупнейших биткоин-платформ на китайском рынке.

• Ушла с территории материкового Китая в 2017 году : из-за запрета китайского правительства на ICO и биржи, Huobi перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур.

• 2019–2021 : Место регистрации было изменено на Сейшельские острова и Карибский бассейн, и бизнес постепенно перешел на глобализацию.

• Переименован в HTX в 2023 году : официальное заявление — «обновление стратегии глобализации», но внешний мир интерпретирует это как «смещение бренда» с целью ослабления регулятивного давления на китайском рынке.

👉 Инсайдеры отрасли считают, что частая смена названий и местонахождений компаний выявила уязвимость Huobi в вопросах соблюдения нормативных требований.

2. Проблемы регулирования: многие страны ужесточают меры

США

• Хотя Huobi не ориентирована напрямую на розничных пользователей в США, ее глобальная операционная структура по-прежнему косвенно контролируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

• На рынке США действуют чрезвычайно высокие требования к соблюдению нормативных требований к криптовалютным платформам, и у Huobi в настоящее время нет никаких официальных лицензий.

Япония

• В 2023 году Агентство финансовых услуг Японии (FSA) вынесло компании Huobi предупреждение за «деятельность без лицензии».

• Впоследствии Huobi приобрела Sakura Exchange в попытке выйти на японский рынок в соответствии с правилами, однако ей по-прежнему необходимо будет находиться под строгим надзором.

Малайзия

• В 2023 году Комиссия по ценным бумагам (SC) включила Huobi в список инвесторов, предупрежденных о «нелицензированной деятельности с ценными бумагами».

• Инвесторам рекомендуется избегать использования платформы для торговли криптовалютой.

Сингапур

• Валютное управление Макао (MAS) ввело более строгие требования по соблюдению правил AML (противодействия отмыванию денег) для Huobi.

• Несмотря на переезд штаб-квартиры в Сингапур, Huobi так и не смогла получить полноценную местную лицензию.

Европа

• В связи с тем , что MiCA (регулирование рынка криптоактивов) в ЕС должно быть полностью внедрено, получение Huobi лицензии стало ключевым вопросом.

• Текущий регулирующий статус Huobi в ЕС остается неясным, и компания не фигурирует в публичном списке лицензирования.

👉 Эти факты показывают, что статус соблюдения Huobi норм во многих частях мира остается неясным.

3. Продолжаются жалобы инвесторов: проблемы с выводом средств и безопасностью счетов

В таких сообществах, как Reddit, Twitter и Telegram, а также на сторонних платформах защиты прав, жалобы инвесторов на Huobi (HTX) в основном сосредоточены на:

1. Задержки вывода средств

• Некоторые пользователи сообщали, что после подачи заявки на вывод средств они ждали несколько дней или даже недель, но так и не получили свои средства;

• В ответах официальной службы поддержки клиентов в основном упоминались «обслуживание системы» или «проверка соответствия», но не содержалось четкого графика.

2. Заморозка счета

• Некоторые инвесторы утверждают, что их средства были временно заморожены, как правило, из-за «необычных транзакций» или «провала проверки KYC»;

• Однако пользователи обычно жалуются на недостаточную прозрачность процесса проверки.

3. Неэффективное обслуживание клиентов

• Общение по электронной почте занимает слишком много времени, а некоторые проблемы с отзывами пользователей не решаются по существу;

• Хотя официальное сообщество Telegram активно, в основном оно состоит из единообразных ответов администраторов.

👉 Эти ситуации в значительной степени соответствуют схеме «трудности с выводом средств и плохая коммуникация», которая часто встречается на высокорискованных платформах.

IV. Предупреждения о рисках для сторонних информационных платформ

• WikiFX : На странице Huobi отображаются торговые продукты и размер платформы, но также отмечается «средний потенциальный риск», чтобы напомнить пользователям о недостаточном соблюдении требований.

• TraderKnows : В нем указывается, что Huobi много раз меняла свое зарегистрированное место, и имеются подозрения в арбитраже по поводу несоблюдения требований; а также упоминается, что ее механизм регистрации пригласительных кодов предположительно является финансовой пирамидой.

• BrokersView : Huobi указана как «нерегулируемая платформа» на некоторых рынках, что предупреждает инвесторов о необходимости проявлять бдительность.

Несмотря на различные мнения, три платформы единодушны в том, что все еще существуют значительные неопределенности относительно соответствия деятельности Huobi (HTX) требованиям .

5. Глобальная среда соблюдения требований ужесточается

В настоящее время глобальное регулирование криптоактивов существенно ужесточилось:

• Соединенные Штаты : требования AML/KYC для бирж беспрецедентно строгие.

• Европа : Структура MiCA будет полностью внедрена в 2024–2025 годах, и криптокомпаниям необходимо будет получить лицензии.

• Азия : Япония, Южная Корея и Сингапур ужесточают свои системы лицензирования.

В этом контексте, если Huobi не сможет получить лицензии на своих основных рынках, она может столкнуться с сокращением бизнеса или даже быть вынужденной уйти из некоторых регионов в будущем.

6. Новостные выводы и инвестиционные советы

Будучи одной из первых бирж «большой четвёрки», Huobi (HTX) сохраняет определённое влияние на мировой рынок криптовалют. Однако частая смена названий, межрегиональные миграции, отсутствие чётких лицензий и жалобы инвесторов на вывод средств и безопасность аккаунтов помещают её в списки высокого риска.

⚠️Советы по инвестированию:

• Выбирая Huobi (HTX), инвесторам следует убедиться, что у компании имеется действующая регулирующая лицензия в их стране;

• Будьте крайне бдительны в отношении жалоб на «задержки вывода средств, заморозку счетов»;

• Рекомендуется отдавать приоритет платформам, соответствующим требованиям и получившим авторитетные регулирующие лицензии, такие как FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), MAS (Сингапур), NFA/CFTC (США).

Заключение : Huobi (HTX) находится на переломном этапе с точки зрения соответствия требованиям и позиционирования на рынке. Инвесторов не должна вводить в заблуждение история и популярность бренда, а следует уделять первостепенное внимание прозрачности регулирования и безопасности средств.