การวิเคราะห์การหลอกลวงของ Markets4you | ทำไมเราถึงคิดว่ามันเป็นการหลอกลวง?

1. พื้นฐานและมาตรฐานการปฏิบัติตามของอุตสาหกรรม Forex ระดับโลก

เพื่อทำความเข้าใจปัญหาของ Markets4you สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจกรอบการกำกับดูแลภายในอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์เสียก่อน การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นธุรกิจทางการเงินที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดทั่วโลก ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

1. เกี่ยวข้องกับ การกู้ยืมสูงและความเสี่ยงสูง

2. เงินของผู้ใช้จะต้องได้รับการจัดการและตรวจสอบ และต้องป้องกันการทุจริต

3. กรณีฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และหลายประเทศกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลหลักและข้อกำหนด

• UK FCA : กำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องมีสำนักงานจริง การตรวจสอบอิสระ การแยกกองทุน และผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

• ASIC ของออสเตรเลีย : กำหนดว่าอัตราเลเวอเรจของสัญญาส่วนต่าง (CFD) จะต้องไม่เกิน 1:30 โดยจำกัดโบรกเกอร์ไม่ให้ทำการตลาดมากเกินไป

• NFA/CFTC ของสหรัฐอเมริกา : กฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดในโลก โดยมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน การเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน และการคุ้มครองค่าตอบแทนลูกค้า

• Cyprus CySEC : ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรป หน่วยงานดังกล่าวกำหนดให้โบรกเกอร์ต้องปฏิบัติตามกรอบ MiFID II และสามารถครอบคลุมตลาดสหภาพยุโรปทั้งหมดภายใต้ระบบหนังสือเดินทาง

👉 อ้างอิงการเปรียบเทียบ:

• ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ FCA

• กฎระเบียบ ASIC CFD

ในบริบทนี้ โบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างแท้จริงจะเปิดเผยอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:

• ชื่อสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

• หมายเลขใบอนุญาต

• นิติบุคคลที่จดทะเบียน

• ที่อยู่สำนักงานจริง

• การจัดการแยกกองทุน

อย่างไรก็ตาม Markets4you ขาดข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้เกือบทั้งหมด

II. การแนะนำและคำถามเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Markets4you

Markets4you อธิบายตัวเองว่าเป็น “โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์และ CFD ระดับโลก” ที่ให้บริการซื้อขาย CFD บนฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล

แต่หลังจากวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว มีปัญหาหลายประการดังนี้:

1. การซ่อนข้อมูลการลงทะเบียนชื่อโดเมน :

• ตามเครื่องมือ WHOIS ผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนของ Markets4you จะใช้การปกป้องความเป็นส่วนตัว

• บริษัทนายหน้าที่ถูกกฎหมายมักจะเปิดเผยชื่อเต็มของบริษัทในฐานะเจ้าของชื่อโดเมน แต่ Markets4you กลับซ่อนไว้โดยเจตนา

2. การจดทะเบียนบริษัทมีความคลุมเครือ :

• เว็บไซต์ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทและหมายเลขจดทะเบียนที่เจาะจง

• การสืบสวนหลายครั้งแสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวอาจจดทะเบียนใน เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (SVG) ซึ่ง เป็นสวรรค์ของบริษัทเชลล์นอกชายฝั่งทั่วไป

3. กระแสฮือฮาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง :

• Markets4you อ้างว่าดำเนินกิจการมานานหลายปี แต่ประวัติการจดทะเบียนชื่อโดเมนจริงนั้นไม่ถึง 5 ปี

• การโฆษณาชวนเชื่อที่ขัดแย้งกันประเภทนี้มักเป็นกลวิธีทั่วไปที่ใช้โดยแพลตฟอร์มด้านมืด

👉 สอบถามข้อมูลอ้างอิง :

• เครื่องมือโดเมน WHOIS

3. การสอบสวนด้านกฎระเบียบ: Markets4you ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง

การกำกับดูแลถือเป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณาว่าแพลตฟอร์มนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ เราได้ค้นหาฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการหลายแห่งและพบผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

1. FCA ของสหราชอาณาจักร

• ไม่มีบันทึกการลงทะเบียนสำหรับ Markets4you สามารถพบได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ FCA ( สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน FCA )

2. ASIC ของออสเตรเลีย

• ไม่พบใบอนุญาตบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับ Markets4you ในระบบ ASIC Connect ( การค้นหาบริษัทและใบอนุญาต ASIC )

3. เอ็นเอฟเอของสหรัฐฯ

• ไม่มีข้อมูลใบอนุญาตสำหรับ Markets4you ในแบบสอบถามหมายเลขลงทะเบียน NFA ( แบบสอบถาม NFA BASIC )

4. ไซปรัส CySEC

• นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังไม่ปรากฏในรายชื่อบริษัทการลงทุนของ CySEC ( CySEC Company List ) อีกด้วย

สรุป : Markets4you ไม่ได้รับการควบคุมโดยประเทศสำคัญใดๆ และเป็น แพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาต ทั่วไป

IV. การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มสื่อสามแพลตฟอร์ม: WikiFX, FX110 และ TraderKnows

เพื่อตรวจยืนยันเพิ่มเติม เราได้เปรียบเทียบข้อสรุปจากสื่อคุ้มครองสิทธิทางการเงินของบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงสามแห่ง:

👉 สรุปข้อโต้แย้ง:
แม้ว่ามีเพียง WikiFX เท่านั้นที่ให้ คะแนนเชิงปริมาณ (5.80/10) แต่ ทั้งสามฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันว่า Markets4you เป็น แพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูง/มีการฉ้อโกง

V. การวิเคราะห์กรณีการร้องเรียนของผู้ใช้

คุณจะพบเห็นการร้องเรียนจำนวนมากจากนักลงทุนต่อ Markets4you บนแพลตฟอร์มการปกป้องสิทธิ์ โซเชียลมีเดีย และฟอรัมหลักๆ

กรณีที่ 1: เงินฝากจำนวนเล็กน้อยไม่สามารถถอนได้

• นักลงทุนฝากเงิน $500 กับ Markets4you และหลังจากทำการซื้อขายในบัญชีของเขา กำไรของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น $200

• เมื่อทำการยื่นขอถอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าแจ้งกับฉันว่า “ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ”

• หลังจากส่งใบสมัครหลายครั้งแล้ว ใบสมัครยังคงถูกปฏิเสธ และในที่สุดเงินก็ถูกระงับ และไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีได้

กรณีที่ 2: กำไรจำนวนมากถูกหักล้างโดยบังคับ

• ผู้ใช้ทำการฝากเงินครั้งแรก $5,000 และภายในระยะเวลาสั้นๆ กำไรของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น $8,000

• คำขอถอนเงินจำเป็นต้อง "จ่ายมาร์จิ้นเพิ่ม" หลังจากผู้ใช้เพิ่มเงิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบแบ็กเอนด์ของแพลตฟอร์มจะบังคับให้ปิดสถานะทันที และยอดคงเหลือในบัญชีก็ถูกเคลียร์

กรณีที่ 3: การฉ้อโกงการเรียกเงินประกัน

• บริการลูกค้าของแพลตฟอร์มกระตุ้นให้ผู้ใช้เพิ่มเงินโดยอ้างว่า "เร็วๆ นี้จะมีตลาดใหญ่เกิดขึ้น"

• ในความเป็นจริงแล้วแนวโน้มของตลาดไม่ได้เกิดขึ้น และเงินของผู้ใช้ก็สูญหายไปโดยสิ้นเชิง

กรณีที่ 4: การจัดการเบื้องหลังและการลื่นไถลอย่างรุนแรง

• ผู้ใช้หลายรายรายงานว่าคำพูดของ Markets4you ไม่สอดคล้องกันอย่างมากกับแหล่งข้อมูล MT4/MT5 หลักในช่วงข่าวสำคัญและเหตุการณ์ในตลาด

• เซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์มขัดข้องบ่อยครั้ง ส่งผลให้คำสั่ง stop loss ล้มเหลว และนักลงทุนต้องประสบกับความสูญเสียมหาศาล

👉 แหล่งที่มาของการร้องเรียน:

• พื้นที่จัดแสดงกองทัพสันติภาพ Forex

• คำเตือนความเสี่ยงของ TraderKnows

• ห้องสมุดคดีคุ้มครองสิทธิ์ FX110

6. การวิเคราะห์การหลอกลวงทั่วไปและแพลตฟอร์มฉ้อโกง – Markets4you ทำงานอย่างไร

จากการสรุปข้อร้องเรียนของผู้ใช้และรูปแบบของอุตสาหกรรม สามารถสรุปรูปแบบการฉ้อโกงของ Markets4you ได้ดังนี้:

1. การควบคุมทางเทคนิค

• ซอฟต์แวร์ซื้อขายปลอม : นักลงทุนบางรายพบว่าเวอร์ชัน MT4/MT5 ไม่ใช่เวอร์ชันอย่างเป็นทางการ แต่เป็นเวอร์ชันที่ถูกดัดแปลงด้วยแหล่งข้อมูลที่ไม่โปร่งใส

• การลื่นไถลอย่างรุนแรง : ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง การดำเนินการสั่งซื้ออาจล่าช้าไปหลายวินาทีหรืออาจถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

• การชำระบัญชีแบบบังคับ : แบ็คเอนด์จะปรับเปลี่ยนสเปรดโดยตรงหรือหยุดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ส่งผลให้ตำแหน่งผู้ใช้ต้องถูกชำระบัญชีแบบบังคับ

2. การจูงใจในระดับการตลาด

• ส่วนลดสูง : โพสต์โฆษณาอ้างว่า "ส่วนลด 20%-30%" เพื่อดึงดูดตัวแทนและ IB ให้รับสมัครผู้คนจำนวนมาก

• โบนัสปลอม : อ้างว่าจะเสนอโบนัส 100% เมื่อฝากเงิน แต่เงื่อนไขการถอนเงินนั้นเข้มงวดมากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุผล

• สัญญาว่าจะได้กำไรมหาศาล : โปรโมต "กำไรคงที่" ผ่านกลุ่ม WeChat และช่องทาง Telegram แต่แท้จริงแล้วกลับหลอกลวงผู้คน

3. ความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุน

• การฝากเงินผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ มักต้องโอนผ่านสกุลเงินเสมือนจริงหรือบริษัทชำระเงินบุคคลที่สาม ซึ่งทำให้การปกป้องสิทธิ์ของคุณยากยิ่งขึ้น

• ยักยอกเงิน : ไม่มีระบบแยกเงินของลูกค้า และเงินของนักลงทุนจะถูกผสมกับเงินดำเนินงานของแพลตฟอร์ม

4. ช่องว่างทางกฎหมาย

• การจดทะเบียนบริษัทเชลล์ออฟชอร์ : แทบไม่มีกฎระเบียบใดๆ ในสถานที่เช่น SVG และเงินของนักลงทุนไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ เลย

• ไม่มีกลไกอนุญาโตตุลาการ : ลูกค้าของโบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายสามารถแสวงหาการเยียวยาทางกฎหมายผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการทางการเงิน แต่ Markets4you ไม่มีช่องทางดังกล่าว

👉 สรุป: Markets4you แสดงลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์มฉ้อโกงจากสี่มุมมอง: เทคโนโลยี การตลาด การระดมทุน และกฎหมาย

7. การประเมินและการตรวจสอบข้ามบุคคลที่สาม

• WikiFX : คะแนนอยู่ที่เพียง 5.80/10 และหน้าอย่างเป็นทางการระบุชัดเจนว่าเป็น "แพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยง"

• FX110 : ถูกจัดอยู่ในรายชื่อ “แพลตฟอร์มสีดำ” โดยมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับ “ความยากลำบากในการถอนเงิน” และ “การโฆษณาเท็จ”

• TraderKnows : ระบุว่า "ไม่มีข้อมูลด้านกฎระเบียบ" และไม่พบใบอนุญาตทางการเงินที่ถูกต้อง

การตรวจสอบไขว้โดยสื่อทั้งสามฝ่ายยิ่งยืนยันข้อสงสัยของ Markets4you เรื่องการฉ้อโกงมากขึ้น

8. ทำไม Markets4you ถึงถูกมองว่าเป็นการหลอกลวง? โซ่ตรรกะ

เมื่อนำหลักฐานทั้งหมดมารวมกันแล้ว เราสามารถใช้ตรรกะที่สมบูรณ์เพื่ออธิบายได้ดังนี้:

1. ขาดการกำกับดูแล : ไม่มีใบอนุญาตหลัก

2. การโฆษณาเท็จ : การปลอมแปลงฉลากที่ระบุว่า “เป็นไปตามข้อกำหนด”

3. ข้อร้องเรียนของผู้ใช้ : มีกรณีจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นถึงความยากลำบากในการถอนเงินและการจัดการเบื้องหลัง

4. คำเตือนจากบุคคลที่สาม : แพลตฟอร์มการปกป้องสิทธิ์หลักสามแห่งระบุเป็นเอกฉันท์ว่ามีความเสี่ยงสูง

5. เคล็ดลับทั่วไป : การจูงใจในการหักค่าคอมมิชชัน โบนัสปลอม และการควบคุมเบื้องหลัง

👉 ข้อสรุปสุดท้าย: Markets4you ไม่เพียงแต่ขาดคุณสมบัติด้านบริการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังมีคุณลักษณะทั้งหมดของแพลตฟอร์มหลอกลวงทั่วๆ ไปอีกด้วย

9. การศึกษาป้องกันการฉ้อโกงการลงทุน - จะระบุแพลตฟอร์มสีดำได้อย่างไร?

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อรายต่อไป นักลงทุนควรฝึกฝน วิธีการระบุตัวตน 10 ประการ ดังต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบข้อบังคับ : ยืนยันชื่อบริษัทและหมายเลขใบอนุญาตผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ FCA, ASIC, NFA และ CySEC

2. ลองดูชื่อโดเมน : ประวัติการจดทะเบียนชื่อโดเมนของแพลตฟอร์มทั่วไปนั้นยาวนาน ในขณะที่แพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือมักจะมีเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น

3. ตรวจสอบตัวตนของบริษัท : บริษัทนายหน้าที่ถูกกฎหมายจะเปิดเผยที่อยู่สำนักงานและหมายเลขการจดทะเบียนบริษัทต่อสาธารณะ

4. เปรียบเทียบซอฟต์แวร์การซื้อขาย : ตรวจสอบว่า MT4/MT5 ที่ดาวน์โหลดมาเป็นของแท้หรือไม่ (สามารถตรวจสอบ IP ของเซิร์ฟเวอร์ได้)

5. การวิเคราะห์เลเวอเรจ : เลเวอเรจที่เกิน 1:500 มักเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง

6. ตรวจสอบช่องทางการฝากเงิน : แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายรองรับบัตรธนาคารและบริษัทการชำระเงินที่ได้รับการควบคุม ในขณะที่แพลตฟอร์มฉ้อโกงมักใช้การชำระเงิน USDT หรือบุคคลที่สาม

7. สังเกตทัศนคติการบริการลูกค้า : หากพวกเขาขอให้คุณเพิ่มเงินบ่อยๆ แสดงว่าอาจเป็นการหลอกลวง

8. ค้นหาชื่อเสียงของผู้ใช้ : ตรวจสอบข้อร้องเรียนบน FPA, WikiFX และ FX110

9. พิจารณาส่วนลดและโบนัส : โบนัสสูงเป็นเพียงกับดัก

10. ยืนยันช่องทางการคุ้มครองสิทธิ์ : แพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการจะเปิดเผยกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการร้องเรียน

10. คู่มือการคุ้มครองสิทธิ์ - หากคุณถูกหลอกลวงจะต้องทำอย่างไร?

หากคุณประสบกับความสูญเสียกับ Markets4you แล้ว คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บันทึกหลักฐาน : รวมถึงใบเสร็จการฝากเงิน บันทึกการแชท และภาพหน้าจอบัญชี

2. แจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ของคุณ : การฉ้อโกงถือเป็นความผิดทางอาญา

3. ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน : ส่งรายงาน เช่น ช่องร้องเรียน FCA/ASIC/NFA

4. เปิดเผยบนแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม : WikiFX, FX110, Forex Peace Army ฯลฯ สามารถเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองสิทธิ์ได้

5. เตือนผู้อื่น : แจ้งเตือนนักลงทุนรายอื่นบนโซเชียลมีเดียหรือในกลุ่มการลงทุน

👉 พอร์ทัลการคุ้มครองสิทธิ์อย่างเป็นทางการ:

• ช่องทางการร้องเรียน NFA

• แนวทางการร้องเรียนของ FCA

• สิทธิผู้บริโภคของ ASIC

11. มุมมองทางจิตวิทยา : เพราะเหตุใดนักลงทุนจึงถูกหลอกได้ง่าย?

1. จิตวิทยาที่โลภ : แพลตฟอร์มสีดำมักดึงดูดผู้ใช้ด้วยคำสัญญาว่า "ผลตอบแทนสูง"

2. เอฟเฟกต์ขบวนรถแห่ : "พวกโทรล" ท่วมท้นกลุ่มและฟอรัม WeChat ด้วยข้อความต่างๆ เพื่อสร้างภาพลวงตาว่าสามารถทำเงินได้

3. ต้นทุนจม : หลังจากที่นักลงทุนฝากเงินเข้ามา พวกเขามักจะมีความคิดว่า "รออีกสักหน่อย" และไม่กล้าที่จะตัดขาดทุน

4. คำใบ้ที่เชื่อถือได้ : หมายเลขกฎระเบียบปลอมและใบรับรองปลอมทำให้ผู้คนลดความระมัดระวังลง

5. ปลอมตัวเป็นของจริง : แอบอ้างเป็นเว็บไซต์ทางการ ปลอมแปลงที่อยู่สำนักงาน และหลอกลวงนักลงทุนมือใหม่

👉 สรุป: แพลตฟอร์มสีดำใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนทางจิตวิทยาของนักลงทุนเพื่อควบคุมตลาด

12. บทสรุปและคำเตือนความเสี่ยง

การสืบสวน Markets4you อย่างครอบคลุมเผยให้เห็นสิ่งต่อไปนี้:

• ขาดการกำกับดูแล : ไม่มีใบอนุญาตหลัก

• ข้อร้องเรียนของผู้ใช้ : มุ่งเน้นไปที่ความยากลำบากในการถอนเงินและการจัดการเบื้องหลัง

• โฆษณาเท็จ : มีความสงสัยว่ามีการโคลนใบอนุญาต

• สื่อบุคคลที่สามส่วนใหญ่เห็นด้วยเสมอ ว่า WikiFX มีคะแนน 5.80/10 และ FX110 กับ TraderKnows ต่างก็จัดอันดับว่ามีความเสี่ยงสูง

ดังนั้น Markets4you จึงเป็น แพลตฟอร์มหลอกลวง/แพลตฟอร์มดำ อย่างไม่ต้องสงสัย

คำเตือนสุดท้าย :
👉 นักลงทุนจะต้องอยู่ห่างจาก Markets4you มิฉะนั้น มีโอกาสสูงที่จะสูญเสียเงิน
👉 หากคุณได้รับอันตรายคุณควรดำเนินการทางกฎหมายทันทีโดยไม่ชักช้า
👉 เมื่อลงทุนและบริหารการเงินของคุณ คุณต้องเลือก บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โปร่งใส และมีชื่อเสียง อย่าเชื่อคำสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูง