รีวิวทองแดง | ทองแดงเป็นอย่างไร? การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการหักบัญชี ClearLoop การดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล และการจัดการความเสี่ยงระดับสถาบัน - BrokerHiveX

ชื่อบริษัทเต็ม : Copper Technologies (UK) Ltd.
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ : www.copper.co
อีเมลติดต่อ : [email protected]

1. ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของบริษัท

Copper ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2018 โดย Dmitry Tokarev และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอน สหราชอาณาจักร บริษัทมีเป้าหมายที่จะให้บริการโซลูชันการหักบัญชีและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับ กองทุนป้องกันความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์ และลูกค้าสถาบัน

โหนดการพัฒนา:

• 2018 : เปิดตัวโซลูชันการดูแลเวอร์ชันแรกที่รองรับกระเป๋าเงินหลายลายเซ็น

• 2019 : เปิด ตัวเครือข่าย ClearLoop เน้นการลดความเสี่ยงของคู่สัญญาแลกเปลี่ยน

• 2020 : ได้รับการลงทุนจาก Draper Esprit และ LocalGlobe

• 2564 : สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเกิน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

• 2023 : ลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 500 ราย รวมถึงกองทุนและการแลกเปลี่ยน

• 2025 : กลายเป็นแบรนด์ชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยและการเคลียร์สินทรัพย์ดิจิทัลในยุโรป

กลุ่มลูกค้า:

• กองทุนป้องกันความเสี่ยง (เน้นการควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

• การแลกเปลี่ยน Crypto (เชื่อมต่อกับเครือข่าย ClearLoop);

• สำนักงานครอบครัวและบริษัทจัดการสินทรัพย์ ;

• ลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูง

2. การวิเคราะห์เทคโนโลยี ClearLoop

ClearLoop คือหัวใจสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของ Copper โดยช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของ การดูแลสินทรัพย์และความเสี่ยงของคู่สัญญา ในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล

หลักการทำงาน :

1. เงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน Copper ที่ปลอดภัยแทนที่จะฝากเข้าในระบบแลกเปลี่ยนโดยตรง

2. คำสั่งซื้อขายจะถูกส่งไปยังตลาดแลกเปลี่ยนหลายแห่งผ่านเครือข่าย ClearLoop

3. การชำระบัญชีจะเสร็จสมบูรณ์ในเครือข่ายทองแดง และการแลกเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องดูแลเงินของลูกค้าโดยตรง

4. หลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุนอันเนื่องมาจากการล้มละลายของตลาดแลกเปลี่ยน/การโจมตีของแฮกเกอร์

ข้อดี :

• ลดความเสี่ยงคู่สัญญา

• ให้มาร์จิ้นรวมทั่วทั้งการแลกเปลี่ยน

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เงินทุน

• รองรับการชำระบัญชีสินทรัพย์หลายประเภท (BTC, ETH, stablecoins ฯลฯ)

3. ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันหลัก

1. การดูแลทองแดง

• กระเป๋าเงินเย็น + สถาปัตยกรรมลายเซ็นหลายรายการ

• ความคุ้มครองประกันภัย (Lloyd's เสนอแผนประกันภัยสูงถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ)

• การตรวจสอบ SOC 2 ประเภท II

2. เครือข่าย ClearLoop

• เชื่อมต่อกับตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลกมากกว่า 40 แห่ง

• รองรับมาร์จิ้นการแลกเปลี่ยนข้ามและการชำระบัญชี

• ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงพันล้านดอลลาร์

3. โมดูลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• เครื่องมือ AML/KYT แบบบูรณาการ (รองรับ Chainalysis และ Elliptic )

• ปฏิบัติตามกฎการเดินทางของ FATF

• สามารถสร้างรายงานการตรวจสอบตามกฎระเบียบได้

4. ข้อมูลและรายงาน

• การติดตามเงินที่เก็บรักษาและเคลียร์แบบเรียลไทม์

• สามารถจัดทำรายงานการตรวจสอบกองทุนได้;

• รองรับการประเมินค่าหลายสกุลเงิน

4. ประสบการณ์ BrokerHiveX ในเดือนที่แล้ว (กันยายน 2025)

เราได้ทำการ ทดสอบ 10 วัน โดยใช้ โหนด Copper Demo + Frankfurt และ London :

• การดำเนินการซื้อขาย

• การทำธุรกรรม BTC ผ่าน ClearLoop ใช้เวลาประมาณ 1.3 นาที จึงจะเสร็จสมบูรณ์

• การเคลียร์การแลกเปลี่ยนข้าม ETH/USDC ≈ 45 วินาที

• การจับคู่คำสั่งยังคงมีเสถียรภาพในช่วงที่มีความผันผวนสูง

• การโฮสต์และความปลอดภัย

• กระเป๋าเงินที่มีลายเซ็นหลายรายการต้องมีลายเซ็น 2 ใน 3 รายการ

• แม้ว่าคีย์เพียงตัวเดียวจะถูกบุกรุก ธุรกรรมก็ยังคงถูกบล็อคอยู่

• ได้รับการตรวจสอบความคุ้มครองประกันภัยแล้ว

• ประสบการณ์การปฏิบัติตามข้อกำหนด

• เครื่องมือ AML ระบุและบล็อกที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงเจ็ดแห่ง

• รายงาน KYT จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและสามารถส่งออกไปยัง PDF ได้โดยตรง

• ไม่เพียงพอ

• ต้นทุนที่สูงขึ้น;

• จำนวนการแลกเปลี่ยนที่ครอบคลุมโดยเครือข่ายมีน้อยกว่าของ Fireblocks

5. การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

6. กรณีศึกษาลูกค้า (เดือนที่แล้ว)

• ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 กองทุนป้องกันความเสี่ยงแห่งหนึ่งในลอนดอน ได้ใช้ Copper ClearLoop เพื่อจัดตั้งตำแหน่งในสามตลาดหลักทรัพย์พร้อมกัน โดยไม่ต้องเปิดเผยกองทุนของตนต่อความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยน

• ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 สำนักงานครอบครัวแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ รายงานว่า ClearLoop ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เงินทุนได้ดีขึ้น 18%

VII. บทวิจารณ์สื่อและอุตสาหกรรม

• Bloomberg (กันยายน 2025) : ทองแดงถือเป็น "โครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการรักษาความปลอดภัยการซื้อขายคริปโตระดับสถาบัน"

• Finance Magnates (กันยายน 2568) เรียก ClearLoop ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยน

8. ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

• ClearLoop ช่วยลดความเสี่ยงของคู่สัญญา

• ความคุ้มครองประกันภัยการดูแลสูง

• ครอบคลุมการปฏิบัติตามอย่างกว้างขวาง

• ชื่อเสียงลูกค้าดี

ไม่เพียงพอ

• ต้นทุนสูง เหมาะกับสถาบันขนาดใหญ่;

• จำนวนการแลกเปลี่ยนที่เชื่อมต่อมีจำกัด

• ระยะเวลาการบูรณาการประมาณ 4–6 สัปดาห์

IX. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและคำเตือนความเสี่ยง

เหมาะสม

• กองทุนป้องกันความเสี่ยงและสถาบันการจัดการสินทรัพย์

• การแลกเปลี่ยน;

• ลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงและสำนักงานครอบครัว

คำเตือนความเสี่ยง

• แรงกดดันด้านต้นทุนสูง;

• การพึ่งพา ClearLoop มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรวมศูนย์

10. แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

• ขยายสู่ตลาดเอเชียและอเมริกาเหนือ

• เข้าถึงการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม;

• เสริมความแข็งแกร่งให้กับการรองรับ DeFi และ Stablecoin

11. บทสรุป

ในฐานะผู้นำด้านการเก็บรักษาและการหักบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล Copper ได้รับการยอมรับอย่างสูงในหมู่ลูกค้าสถาบันด้วย เครือข่าย ClearLoop

ข้อดีคือ ความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนที่ลดลง ความคุ้มครองประกันภัยที่สูง และการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ข้อเสียคือ ต้นทุนที่สูงและการเข้าถึงที่จำกัด

โดยรวมแล้ว ทองแดงถือเป็น ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยง การแลกเปลี่ยน และสถาบันขนาดใหญ่ และเหมาะสำหรับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับ การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด