คำเตือนความเสี่ยงของ Poloniex | การแฮ็กและการละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ: นักลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงอะไรบ้าง?

1. พื้นหลังแพลตฟอร์มและตำแหน่งทางการตลาด

• ชื่อเต็มของแพลตฟอร์ม : Poloniex Exchange

• ก่อตั้ง : 2014 (บอสตัน, สหรัฐอเมริกา)

• สถานที่จดทะเบียนปัจจุบัน : เซเชลส์

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ : https://poloniex.com

• ตำแหน่งทางการตลาด : ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ต่อมาถูก Circle เข้าซื้อกิจการในปี 2018 และขายให้กับกลุ่มการลงทุนที่ควบคุมโดย Justin Sun

อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ Poloniex หลุดจากรายชื่อ 20 ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในโลก

2. เหตุการณ์แฮ็กครั้งใหญ่: สูญเสีย 120 ล้านเหรียญสหรัฐ

• เวลา : พฤศจิกายน 2566

• ขนาดของการสูญเสีย : ประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หลักเช่น ETH, TRX และ USDT

• วิธีการโจมตี : แฮกเกอร์เจาะกระเป๋าเงินร้อนของ Poloniex และโอนทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว

• การประมวลผลที่ตามมา :

• แพลตฟอร์มประกาศว่าจะ "จ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวน" แต่ระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยยังไม่ชัดเจน

• เงินของผู้ใช้บางรายยังไม่ได้รับคืนเต็มจำนวน

👉 อ้างอิง: CoinDesk

3. การบูรณาการระดับสูงกับระบบนิเวศของ Justin Sun

• Poloniex ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็น "ศูนย์แลกเปลี่ยนคู่ขนาน" ของ Justin Sun ที่เชื่อมโยงกับกองทุน stablecoin ของ Huobi, Tron และ USDD

• เมื่อ USDD หลุดจากกรอบ หรือระบบนิเวศของ Tron เผชิญกับความตกตะลึง เสถียรภาพของ Poloniex จะได้รับผลกระทบโดยตรง

IV. ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• ตลาดสหรัฐฯ : Poloniex ถูก SEC ฟ้องร้องในข้อหา ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้จดทะเบียน และต้องจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อพิพาท

• สถานการณ์ปัจจุบัน : สถานที่ที่ลงทะเบียนได้ถูกย้ายไปที่เซเชลส์และขาดใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

• จุดเสี่ยง : ในเขตอำนาจศาลหลักๆ ขาดการคุ้มครองการปฏิบัติตาม และนักลงทุนไม่มีทางที่จะปกป้องสิทธิ์ของตนได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น

5. ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และความเชื่อมั่นของตลาด

• ความล่าช้าในการถอนเงิน : ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการถอนเงินต้องใช้เวลาหลายวันในการดำเนินการ

• กิจกรรมที่ลดลง : ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันของ Poloniex น้อยกว่า 5% ของ Binance และ OKX

• ความไม่สงบในชุมชน : ความกังวลเกี่ยวกับ "การหนี" ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในกลุ่ม Telegram และ Reddit

VI. คำเตือนความเสี่ยงและคำแนะนำการลงทุน

คำแนะนำการลงทุน :

• อย่าฝากเงินจำนวนมากบน Poloniex

• หลีกเลี่ยงการถือครองระยะยาวและเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมระยะสั้นจำนวนน้อย

• ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนที่มีการปฏิบัติตามสูงและความโปร่งใสดีกว่า

• พิจารณาจัดเก็บสินทรัพย์หลักของคุณในพื้นที่จัดเก็บแบบเย็น

VII. บทสรุป

Poloniex ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจาก เหตุการณ์แฮ็ก การละเมิดข้อกำหนด และความกังวลเกี่ยวกับเครือข่ายเงินทุน

⚠️ บทสรุป สุดท้าย: Poloniex มีความเสี่ยง สูง และมีศักยภาพที่จะล่มสลายได้ นักลงทุนควรระมัดระวังอย่างยิ่ง