การสอบสวนพิเศษของ GlobeTrade Capital | การอายัดกองทุนและการปฏิบัติตามที่ผิดพลาดภายใต้หน้ากากของโลกาภิวัตน์

1. การโฆษณาและคำสัญญา: ภาพลวงตาของโลกาภิวัตน์

สโลแกนโฆษณาของ GlobeTrade Capital นั้น "ปลอดภัย" มาก:

• “การหมุนเวียนทั่วโลก เงินทุนมั่นคง”

• “ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักระดับสากล 5 แห่ง”

• "ถอนเงินรวดเร็ว ไม่มีค่าธรรมเนียม"

ใน โฆษณา LinkedIn จะใช้ "ภาพลักษณ์ธนาคารเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ" เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ ใน Facebook จะแสดง "แผนที่นักลงทุนทั่วโลก" และใน Google Ads จะใช้คำหลัก "โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ปลอดภัย" และ "อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA" เพื่อดึงดูดการเข้าชม

เสื้อคลุมโลกาภิวัตน์นี้ทำให้บรรดานักลงทุนชาวยุโรปจำนวนมากมีความมั่นใจ แต่ประสบการณ์จริงนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากกระแสโฆษณาชวนเชื่อ

2. ความสับสนเกี่ยวกับพื้นหลังของแพลตฟอร์มและตัวตน

• ก่อตั้ง : 2020

• สถานที่จดทะเบียน : เซเชลส์

• หมวดหมู่การซื้อขาย : แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนี โลหะมีค่า สกุลเงินดิจิทัล

• แพลตฟอร์มการซื้อขาย : MT5 + GlobeTrade WebTrader

• เลเวอเรจ : สูงสุด 1:500

• กฎระเบียบที่ประกาศ : FCA (สหราชอาณาจักร), CySEC (ไซปรัส), ASIC (ออสเตรเลีย)

📌 ผลการสำรวจจริง:

• เจ้าหน้าที่เซเชลส์ยืนยันว่ามีเพียงการลงทะเบียนเท่านั้นที่เสร็จสมบูรณ์ และไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายทางการเงินใดๆ

• ไม่พบ GlobeTrade Capital ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ FCA, CySEC และ ASIC

• สิ่งที่เรียกว่า "ใบรับรองการกำกับดูแล" นั้นเป็นการสแกน PDF และไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

• ไม่มีการเปิดเผยธนาคารผู้ดูแลทรัพย์สินบุคคลที่สาม

III. การร้องเรียนของนักลงทุนและกรณีที่เกิดขึ้นจริง

1. แนวโน้มการร้องเรียน

• FX110 Exposure Center : มีการร้องเรียน 220 เรื่อง ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา รวมเป็นมูลค่า 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

• WikiFX : คะแนน ลดลงจาก 6.4 เหลือ 1.4 โดยมีแท็กความเสี่ยงรวมถึง "การถอนเงินล้มเหลว การสูญเสียการติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้า"

2. กรณีนักลงทุน

• กรณีที่ 1 (HM, เยอรมนี)
  ฉันฝากเงิน 6,000 ยูโร และขอถอนเงินหลังจากได้เงิน 2,000 ยูโร ระบบกลับแสดงข้อความ "การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ" และไม่พบผลลัพธ์หลังจากผ่านไป 45 วัน

• กรณีที่ 2 (มาเลเซีย AZ)
  หลังจากฝากเงิน 3,000 ดอลลาร์ ระบบแจ้งว่าบัญชีที่ทำกำไรนั้น "ต้องสงสัยว่าทำธุรกรรมผิดกฎหมาย" และเงินก็ถูกอายัด

• กรณีที่ 3 (JC, ฝรั่งเศส)
  หลังจากฝากเงิน 10,000 ยูโร พวกเขาถูกขอให้จ่าย “ส่วนต่างความเสี่ยง” เพิ่มอีก 25% เพื่อป้องกันการถอนเงิน หลังจากปฏิเสธ บัญชีของพวกเขาจะถูกระงับอย่างถาวร

• กรณีที่ 4 (TK ในแอฟริกาใต้)
  ฉันฝากเงิน 1 BTC (ประมาณ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และสถานะการถอนเงินในระบบแบ็คเอนด์แสดงว่า "ยืนยันบล็อคเชน" แต่ไม่มีการบันทึกในแบบสอบถามแบบออนเชน

กรณีเหล่านี้มีความสอดคล้องกันอย่างมาก: บัญชีที่มีกำไรจะถูกระงับ และคำร้องขอถอนเงินจะถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

4. การติดตามข้อมูลของบุคคลที่สาม

• WikiFX : เรตติ้งลดลงเหลือ 1.4 ในระยะสั้น โดยมีคำวิจารณ์มุ่งเน้นไปที่ "การถอนกำลังรอดำเนินการ" และ "การกำกับดูแลปลอม"

• FX110 : มูลค่าการเปิดรับความเสี่ยงสะสมเกิน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และอัตราความสำเร็จในการคุ้มครองสิทธิ์น้อยกว่า 3%

• การตรวจสอบภายในของ BrokerHiveX :

• ระยะเวลาการจดทะเบียนโดเมนเนม ​​: พ.ศ. 2565 ดำเนินการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ;

• IP ของเซิร์ฟเวอร์มีความสอดคล้องอย่างมากกับแพลตฟอร์ม SkyMarkets ที่ถูกยกเลิก

• โค้ดเฟรมเวิร์กแบ็คเอนด์แทบจะเหมือนกับ PrimeTradeFX

5. แบบจำลองห่วงโซ่ทุนและการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงานของ GlobeTrade Capital มีลักษณะเฉพาะของโครงการ Ponzi:

1. การถอนเงินที่ล่าช้า

• ข้อความแจ้งเตือนเบื้องหลัง: "การตรวจสอบการปฏิบัติตาม", "การอัปเกรดระบบ", "การยืนยันบล็อคเชน", การหน่วงเวลา

2. การอายัดบัญชี

• เมื่อคุณทำกำไรแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า "ธุรกรรมที่ผิดปกติ" และบัญชีของคุณจะถูกระงับ

3. ฝ่ายบริการลูกค้าขาดการติดต่อ

• อีเมลในช่วงแรกๆ อาจได้รับการตอบกลับ แต่อีเมลในช่วงหลังๆ ก็เพียงแค่ตอบกลับมาเท่านั้น ไม่มีใครรับโทรศัพท์

4. กระตุ้นให้มีการเรียกมาร์จิ้นที่มีเลเวอเรจสูง

• ดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ด้วยเลเวอเรจ 1:500 ใช้เงินอย่างรวดเร็ว และลดแรงกดดันในการถอนเงิน

VI. การทุจริตตามกฎระเบียบและช่องโหว่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• GlobeTrade Capital ไม่ได้รับการยอมรับจาก FCA, CySEC หรือ ASIC

• การจดทะเบียนเซเชลส์ไม่มีผลต่อการกำกับดูแลทางการเงิน

• ไม่มีการแยกกองทุนหรือการชดเชย

การเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน:

• แพลตฟอร์ม FCA : ถอนเงินภายใน 48 ชั่วโมง เงินจะถูกแยกและจัดเก็บ และค่าตอบแทนสูงสุดคือ 85,000 ปอนด์

• GlobeTrade Capital : ไม่มีการแบ่งแยก, ไม่มีค่าตอบแทน, ไม่มีการกำกับดูแล

VII. การเปรียบเทียบกรณีทางประวัติศาสตร์

• SkyMarkets (หลบหนีไปในปี 2022) : แอบอ้างเป็นใบอนุญาต ASIC และสุดท้ายบัญชีก็ถูกระงับ

• PrimeTradeFX (หนีไปเมื่อปี 2021) โฆษณาว่า "มีการดูแลหลายรายการ" และในที่สุดก็หายไปพร้อมกับเงิน

• TrustUnion Markets (ปิดตัวลงในปี 2023) : บรรจุอยู่ในรูปแบบ "ความน่าเชื่อถือ" แต่จริงๆ แล้วไม่ได้รับการควบคุม

GlobeTrade Capital กำลังทำซ้ำกลยุทธ์นี้

8. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

• นักวิเคราะห์การเงิน L. Weber กล่าวว่า "การปรากฏของคำว่า 'การหมุนเวียนทั่วโลก' บ่อยครั้งในโฆษณา มักบ่งชี้ถึงการตลาดที่เป็นเท็จ"

• ที่ปรึกษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด R. Patel กล่าวว่า "นักลงทุนจะต้องตรวจสอบใบรับรองแต่ละใบเป็นรายบุคคลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล แทนที่จะเชื่อถือใบรับรอง PDF อย่างไม่ลืมหูลืมตา"

• ทนายความระหว่างประเทศ K. Wong กล่าวว่า "เมื่อเงินทุนเข้าสู่แพลตฟอร์มของเซเชลส์แล้ว การคุ้มครองสิทธิข้ามพรมแดนก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย"

IX. ข้อเสนอแนะในการคุ้มครองสิทธิของนักลงทุน

1. หยุดเพิ่มเงินทุน;

2. บันทึกหลักฐานทั้งหมด (ใบเสร็จการโอน, ภาพหน้าจอเบื้องหลัง, บันทึกอีเมล);

3. การสัมผัสกับ FX110, WikiFX, BrokerHiveX;

4. การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในประเทศที่คุณตั้งอยู่

5. เข้าร่วมกลุ่มการปกป้องสิทธิ์ Telegram/WhatsApp

6. ในอนาคตให้เลือกเฉพาะโบรกเกอร์ที่สามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ FCA/ASIC/NFA เท่านั้น

10. บทสรุป

“ภาพลักษณ์ระดับโลก” ของ GlobeTrade Capital กำลังพังทลายลง

• ความล้มเหลวในการถอนตัวกลายเป็นเรื่องปกติ

• ใบอนุญาตกำกับดูแลที่ฉ้อโกงถูกเปิดโปง;

• จำนวนการร้องเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

• การขาดทุนของนักลงทุนยังคงเพิ่มขึ้น

BrokerHiveX ได้เพิ่มบริษัทนี้เข้าไปใน บัญชีดำที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเตือนนักลงทุนว่า ไม่ว่าชื่อนี้จะยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ไม่สามารถแทนที่การกำกับดูแลที่แท้จริงและการจัดการกองทุนที่โปร่งใสได้