การสอบสวนพิเศษของ InfinityMarkets | ปัญหาการระดมทุนและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องเบื้องหลังสโลแกน "ความเป็นไปได้ไม่จำกัด"

1. บทนำ: “ภาพลวงตาอันไม่มีที่สิ้นสุด” ในชื่อ

ในตลาดการลงทุนทางการเงิน ชื่อต่างๆ มักจะมีความหมายทางจิตวิทยา

• อินฟินิตี้ → สัญลักษณ์ของ “การเติบโตที่ไร้ขอบเขต” และ “โอกาสที่ไม่จำกัด”

• ตลาด → การส่งมอบ “การครอบคลุมหลายตลาด การซื้อขายระดับมืออาชีพ”

InfinityMarkets ใช้กลยุทธ์การตั้งชื่อนี้เพื่อดึงดูดนักลงทุน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและโฆษณาต่างๆ เน้นย้ำถึง:

• “โอกาสการลงทุนที่ไม่จำกัด”

• "ฝากและถอนเงินรวดเร็ว"

• “การปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับนานาชาติ การกำกับดูแลระดับโลก”

โฆษณาชวนเชื่อนี้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในชุมชน TikTok, Facebook และ Telegram โดยดึงดูดทั้งมือใหม่และผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ

แต่เมื่อฐานผู้ใช้ขยายตัวมากขึ้น ก็เกิดข้อร้องเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการถอนเงินค้างอยู่หลายเดือน บัญชีถูกระงับ และฝ่ายบริการลูกค้าไม่ตอบสนอง สิ่งที่เรียกว่า "ความเป็นไปได้ไม่จำกัด" กำลังกลายเป็น ความเสี่ยงไม่จำกัด

2. พื้นหลังและบรรจุภัณฑ์ของแพลตฟอร์ม

• สถานที่จดทะเบียน : เซเชลส์

• ก่อตั้ง : 2021

• หมวดหมู่การซื้อขาย : แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, โลหะมีค่า, ดัชนี, พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล

• ซอฟต์แวร์ : MT5 + Infinity WebTrader

• เลเวอเรจ : สูงสุด 1:1000

• กฎระเบียบที่ประกาศ : ASIC (ออสเตรเลีย), CySEC (ไซปรัส)

📌 จากการสำรวจพบว่า:

• บริษัทที่จดทะเบียนในเซเชลส์มีอยู่เพียงบนกระดาษและไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทางการเงิน

• ไม่มีบันทึกของ InfinityMarkets บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ASIC หรือ CySEC

• “ใบรับรองการปฏิบัติตาม” ที่แสดงบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเป็นภาพ PDF ที่มีตัวเลขที่สอดคล้องกับบริษัทอื่นๆ

• แพลตฟอร์มไม่มีการแยกเงินของลูกค้าหรือการจัดการดูแลโดยบุคคลที่สาม

สิ่งที่เรียกว่า "การกำกับดูแลข้ามชาติ" นั้นเป็นเพียงบรรจุภัณฑ์เท่านั้น

III. การร้องเรียนของนักลงทุนและกรณีที่เกิดขึ้นจริง

1. แนวโน้มการร้องเรียน

• FX110 เปิดเผย : มีการร้องเรียน 210 เรื่องในสามเดือน รวมเป็นมูลค่า 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

• WikiFX : คะแนน ลดลงจาก 6.6 เหลือ 1.6 และป้ายความเสี่ยงรวมถึง "ความล้มเหลวในการถอนเงิน การกำกับดูแลปลอม"

2. กรณีร้องเรียน

• กรณีที่ 1 (ฟิลิปปินส์ JR)
  ฉันฝากเงิน USDT 2,000 ดอลลาร์ และได้รับ 600 ดอลลาร์ หลังจากขอถอนเงิน ระบบกลับแสดงข้อความ "ช่อง USDT แออัด" และหลังจากรอ 40 วัน เงินก็ยังไม่ได้รับ

• กรณีที่ 2 (ฝรั่งเศส LB)
  หลังจากฝากเงิน 5,000 ยูโร บัญชีที่ทำกำไรได้ถูกระงับ โดยมีข้อความแจ้งเตือนว่า "สงสัยว่ามีธุรกรรมที่ผิดปกติ" และแบ็คเอนด์ก็ถูกปิดโดยบังคับ

• กรณีที่ 3 (NT, แอฟริกาใต้)
  ฉันฝาก 1 BTC (ประมาณ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ) การถอนเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม "การชำระบัญชีแบบ on-chain" เพิ่มเติมอีก 30% ทำให้ไม่สามารถโอนได้ การค้นหาแบบ on-chain พบว่าไม่มีแฮชของธุรกรรม

• กรณีที่ 4 (อินเดีย SV)
  ฝากเงิน 3,000 ดอลลาร์และได้รับ 1,200 ดอลลาร์ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอ "การตรวจสอบ KYC ครั้งที่สอง" แต่หลังจากส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว บัญชีก็ถูกปิดใช้งานอย่างถาวร

กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงกิจวัตรประจำวันของแพลตฟอร์ม: กำไรถูกระงับ การถอนเงินถูกเรียกเก็บเงิน และการบริการลูกค้าก็หายไป

4. การติดตามข้อมูลของบุคคลที่สาม

• WikiFX : เรตติ้งของมันร่วงลงมาเหลือ 1.6 ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยมีการแสดงความคิดเห็นมากมายในฟอรั่ม เช่น "การถอนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ" และ "ใบอนุญาตปลอม"

• FX110 Exposure Center : มูลค่าการคุ้มครองสิทธิ์เกิน 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราความสำเร็จน้อยกว่า 4%

• การตรวจสอบภายในของ BrokerHiveX :

• ระยะเวลาการจดทะเบียนโดเมนเนม: 2022 ดำเนินการเพียง 2 ปีเท่านั้น

• IP ของเซิร์ฟเวอร์มีความสอดคล้องอย่างมากกับแพลตฟอร์ม CryptoInfinity ที่ถูกยกเลิก

• โครงสร้างหน้าเว็บแทบจะเหมือนกับ InfinityFX Trade

5. ระบบการชำระเงินและความเสี่ยงด้านคริปโต

ความเสี่ยงหลักอีกประการหนึ่งของ InfinityMarkets อยู่ที่ห่วง โซ่การชำระเงิน :

1. ช่องทางการฝากเงิน : ส่วนใหญ่เป็น USDT, BTC และ ETH รองรับการฝากเงินจากธนาคารทั่วไปไม่มากนัก

2. อุปสรรคในการถอนเงิน : มักใช้ “ความล่าช้าในการยืนยันบนเครือข่าย” และ “ความแออัดของช่องทางการชำระเงิน” เป็นข้ออ้าง

3. ไม่มีการดูแลโดยบุคคลที่สาม : เงินที่เข้ารหัสจะเข้าสู่กระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มโดยตรง และนักลงทุนจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

4. การสืบสวนแบบออนเชน : ที่อยู่กระเป๋าเงินบางที่อยู่ทับซ้อนกับแพลตฟอร์มที่ถูกยกเลิกหลายแห่ง

📌 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการชำระเงิน R. Chen ให้ความเห็นว่า "สิ่งที่เรียกว่า 'ความโปร่งใสบนเครือข่าย' นั้นเป็นเรื่องหลอกลวงโดยสิ้นเชิงที่ InfinityMarkets"

6. ห่วงโซ่ทุนและโมเดลพอนซี

• การถอนเงินที่ล่าช้า : สร้างภาพลวงตาของการ “ตรวจสอบการปฏิบัติตาม” และ “การยืนยันบล็อคเชน”

• การระงับบัญชี : ผู้ใช้ที่ทำกำไรจะถูกทำเครื่องหมายว่า "ละเมิด"

• ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม : การถอนเงินจะต้องเสีย "ค่าธรรมเนียมการเคลียร์/มาร์จิ้น"

• ฝ่ายบริการลูกค้าขาดการติดต่อ : ไม่สามารถโทรหรือส่งอีเมลเพิ่มเติมได้

โมเดลนี้แทบจะเป็นการพรรณนาถึงโครงการ Ponzi ทั่วๆ ไป

VII. ช่องโหว่ด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

• ทั้ง ASIC และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CySEC ไม่รับรอง InfinityMarkets

• การจดทะเบียนบริษัทในเซเชลส์ไม่เทียบเท่ากับการควบคุมทางการเงิน

• นักลงทุนมีโอกาสน้อยมากที่จะฟื้นคืนความสูญเสียของตนผ่านช่องทางกฎหมาย

ตัดกัน:

• โบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ASIC → การแยกเงินของลูกค้า การตรวจสอบประจำปี การถอนเงินภายใน 48 ชั่วโมง

• InfinityMarkets → ไม่ต้องกักกัน ไม่ต้องชดเชย ล่าช้าไม่จำกัด

8. การเปรียบเทียบกรณีทางประวัติศาสตร์

โมเดลของ InfinityMarkets ไม่ใช่เรื่องใหม่:

• InfinityFX Trade (ยกเลิกในปี 2022) : อ้างว่า “มีโอกาสในการซื้อขายไม่จำกัด” สุดท้ายก็ระงับการถอนเงินทั้งหมด

• CryptoInfinity (ปิดตัวลงในปี 2023) : การใช้ประโยชน์จากช่องทางสกุลเงินดิจิทัลเพื่อล็อคผู้ใช้งาน

• PrimeInfinity Markets (ล่มสลายในปี 2021) : กฎระเบียบที่ผิดพลาด และในที่สุดก็สูญเสียการติดต่อ

กรณีเหล่านี้แทบจะเป็นการเขียนสคริปต์ไว้แล้ว

9. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากหลายมุมมอง

• นักวิเคราะห์การเงิน A. Gomez กล่าว ว่า "คำว่า 'Infinity' ในชื่อนี้เป็นคำแนะนำทางจิตวิทยา โดยใช้คำว่า 'การเติบโตที่ไม่จำกัด' เพื่อปกปิดความเสี่ยง"

• ที่ปรึกษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบล็อคเชน Y. Nakamura กล่าวว่า “แฮชที่หายไปบนเชนเป็นหลักฐานโดยตรงที่สุดของการฉ้อโกง”

• ทนายความระหว่างประเทศ K. Wong กล่าวว่า "นักลงทุนที่เข้าสู่แพลตฟอร์มเซเชลส์จะพบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฟื้นคืนความสูญเสียของตนได้ผ่านการดำเนินคดีข้ามพรมแดน"

10. ข้อเสนอแนะในการคุ้มครองสิทธิของนักลงทุนและการหลีกเลี่ยง

1. หยุดการฝากเงิน;

2. บันทึกหลักฐาน (ใบเสร็จการโอน, ภาพหน้าจอแบ็คเอนด์, ผลลัพธ์การค้นหาแบบออนเชน);

3. การสัมผัสกับ FX110, WikiFX, BrokerHiveX;

4. การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของประเทศ

5. เข้าร่วมกลุ่มนักเคลื่อนไหวและลองดำเนินการร่วมกัน

6. ในอนาคตให้เลือกเฉพาะโบรกเกอร์ที่สามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ASIC/FCA/NFA เท่านั้น

11. บทสรุป

InfinityMarkets ใช้แนวคิดเรื่อง "อินฟินิตี้" เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยา แต่ในความเป็นจริง:

• อุปสรรคในการถอนบ่อยครั้ง;

• การควบคุมสินค้าปลอมแปลง

• กับดักการระดมทุนของ Crypto;

• จำนวนการร้องเรียนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

BrokerHiveX ได้รวม บัญชีดำความเสี่ยงสูงนี้ ไว้แล้ว ขอเตือนนักลงทุนว่า:
“ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด” ≠ ความปลอดภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุด